证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2012-002

  阳泉煤业（集团）股份有限公司

  第四届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  阳泉煤业（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年2月7日以电子邮件和书面方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第十八次会议的通知。会议于2012年2月17日（星期五）上午9:00以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

  一、关于对全资子公司阳泉煤业集团国际贸易有限公司进行增资的议案

  为使公司下属全资子公司阳泉煤业集团国际贸易有限公司（以下简称“国贸公司”）更好地开展煤炭对外贸易，实现公司做大做强的目标，公司拟以自有资金60,000万元对其进行增资。本次增资完成后，国贸公司的注册资本将由30,000万元增加至90,000万元，公司持有国贸公司100%的股权。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会

  2012年2月17日