证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2012-005

  大连港股份有限公司关于董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  大连港股份有限公司（“公司”）董事会于2012年2月20日收到孙宏先生提交的书面辞职报告，由于工作变动，其申请辞去本公司董事长、执行董事、董事会提名及薪酬委员会成员职务。孙宏先生的辞职自2012年2月20日起生效。其本人确认：与公司董事会之间并无任何意见分歧，亦无任何与其本人辞职有关的事项须提请本公司股东注意。

  孙宏先生的辞职不会对本公司董事会的正常运作产生影响。本公司将依据《公司章程》的规定尽快履行相应程序，提名及委任本公司董事及新任董事长，以填补董事会和提名薪酬委员会空缺。

  董事会藉此机会向孙宏先生过往对本公司所作的重大贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  大连港股份有限公司董事会

  2012年2月20日