证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2012-002

  崇义章源钨业股份有限公司

  第二届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于2012年2月14日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出，于2012年2月17日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事共11名，实际出席董事11名，由董事长黄泽兰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议经审议，通过如下议案：

  1、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用不超过6000万元自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》。

  《关于使用不超过6000万元自有闲置资金投资低风险银行理财产品的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提部分资产减值准备的议案》。

  为真实反映公司截止2011年12月31日的财务状况及经营情况，公司于2011年末对公司及下属子公司的各类资产进行了全面清查。在清查的基础上,对各类资产的可收回性或可变现净值、可变现性进行了充分的分析和评估后认为：公司的部分固定资产存在减值迹象，依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，对2011年12月31日合并会计报表范围内固定资产计提减值准备3,468,298.47元，导致公司2011年归属于母公司所有者的净利润减少2,948,053.70元，报告期末所有者权益减少2,948,053.70元。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

  特此公告。

  崇义章源钨业股份有限公司

  董事会

  2012年2月21日

  证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2012-003

  崇义章源钨业股份有限公司

  关于使用不超过6000万元自有闲置资金

  投资低风险银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用不超过6000万元自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》，同意公司在确保生产经营、项目建设资金需求的前提下，利用不超过6000万元闲置资金，投资于低风险银行理财产品。

  一、投资概况

  在稳健的货币政策下，公司为保证正常生产经营，提高了现金备付水平，形成了临时性的富余资金。为提高资金使用效率，增加货币资产收益，在保障公司及其分子公司日常经营运作和项目建设资金需求的情况下，公司拟将使用不超过6000万元的自有闲置资金投资于低风险银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。

  1、投资目的

  为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，最大限度的提高资金使用效率。

  2、投资额度

  不超过人民币6000万元（含本数），在上述额度内资金可以滚动使用。

  3、投资品种

  仅限于固定收益型或保本浮动收益型的银行间产品。为了控制风险，公司不得购买以二级市场股票及其衍生品为投资标的的理财产品。

  4、投资期限

  自获董事会审议通过之日起一年内有效。根据公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买银行理财产品，单一产品最长投资期限不超过6个月。

  5、资金来源

  目前，公司有较为充裕的账面闲置自有资金。资金来源合法合规，未使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

  二、投资风险分析及风险控制措施

  1、存在的风险分析

  公司购买标的为固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，不得用于证券投资，不得购买股票及其衍生品为投资标的理财产品，风险可控。

  2、风险控制措施

  董事会授权公司董事长进行项目决策及监管，并由公司财务管理部具体实施本方案相关事宜。应按照公司投资决策流程对理财项目进行考察、立项并组织专业人员进行审查，评审合格后再提交公司董事长审核，通过后方可实施；在项目筛选过程中，应将公司资金安全性放在首位，且在实施过程中经营层应及时向董事会汇报资金收益情况、或有风险。具体项目实施人员将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，应及时汇报并采取相应的保全措施，控制投资风险。

  公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批和执行程序，充分考虑资金的保本性、安全性，确保理财产品相关事宜有效的开展和规范运行。

  三、对公司日常经营的影响

  公司及其分公司、控股子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展，且有利于提高闲置自有资金的收益。

  本次委托理财为投资低风险的银行理财产品，不构成关联交易。

  四、监事会、独立董事意见

  1、监事会的意见：公司拟使用不超过6000万元自有闲置资金投资低风险银行理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和项目建设的前提下，运用自有闲置资金购买银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意使用不超过6000万元自有闲置资金投资低风险银行理财产品。

  2、独立董事的意见：公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司自有闲置资金的使用效率，增加收益，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，用自有闲置资金适当进行投资，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意使用不超过6000万元自有闲置资金投资低风险银行理财产品。

  五、备查文件

  1、《崇义章源钨业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

  2、《独立董事对相关事项的独立意见》；

  3、《崇义章源钨业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

  特此公告。

  崇义章源钨业股份有限公司

  董事会

  2012年2月21日

  证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2012-004

  崇义章源钨业股份有限公司

  第二届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2012年2月14日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出，于2012年2月17日在公司五楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事共3名，实际出席监事3名，由监事会主席张宗伟先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议经审议，通过如下议案：

  1、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用不超过6000万元自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》。

  监事会认为：公司拟使用不超过6000万元自有闲置资金投资低风险银行理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和项目建设的前提下，运用自有闲置资金购买银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意使用不超过6000万元自有闲置资金投资低风险银行理财产品。

  2、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提部分资产减值准备的议案》。

  监事会认为：经审核，董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时,程序合法。公司此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

  特此公告。

  崇义章源钨业股份有限公司

  监事会

  2012年2月21日