证券简称：山西汾酒 证券代码：600809 编号：临2012-002

  山西杏花村汾酒厂股份有限公司

  第五届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山西杏花村汾酒厂股份有限公司第五届董事会于2012年2月19日在太原汾酒大厦五楼会议室召开了第十九次会议。会议由李秋喜董事长主持，应到董事十名，实到董事十名，公司监事会及经理层成员列席了本次会议。会议审议通过如下决议：

  1、审议批准公司2012年度生产经营计划。

  2、审议批准公司2012年度投资项目计划。

  3、审议通过公司内部控制规范实施工作方案。

  4、审议通过《关于与其他合作方共同出资设立山西杏花村汾酒原粮基地管理有限责任公司的议案》。

  会议同意与七家合作方共同出资设立山西杏花村汾酒原粮基地管理有限责任公司。新公司拟定注册资本500万元，其中公司出资255万元，占注册资本的51%，其他七家合作方合计出资245万元，共同占注册资本的49%。

  本次对外投资旨在保证汾酒酿酒原粮达到绿色、环保、有机，使原粮数量和质量得到进一步提升，实现公司酿酒用粮质量稳定、价格稳定、数量稳定。

  4、审议批准公司10T、20T锅炉房及锅炉、锅炉附属设备报废事宜。本次报废房屋及设备类资产原值30353708.54元，净值5747159.11元。

  特此公告

  山西杏花村汾酒厂股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年二月十九日