董事会第十五次会议决议公告
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2012-008
荣盛石化股份有限公司第二届
董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第二届董事会第十五次会议通知于2012年2月8日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会于2012年2月19日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。
会议由公司董事长李水荣先生主持，监事李居兴、李国庆、徐永明，高级管理人员郭成越、寿柏春、全卫英及保荐代表人季诚永、赵勇列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》。
《2011年度董事会工作报告》详见公司2011年年度报告。
重点提示：本议案需提交2011年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2011年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《2011年度财务决算报告》。
重点提示：本议案需提交2011年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于公司2011年度利润分配的预案》。
内容摘要：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）截至2011年12月31日实际可供股东分配的利润为746,093,373.10元。以公司总股本1,112,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利5元（含税），共派发现金红利556,000,000元。利润分配后，剩余未分配利润190,093,373.10元转入下一年度。
重点提示：本议案需提交2011年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会、独立董事、保荐机构分别对2011年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《2011年年度报告及年度报告摘要》。
2011年年度报告及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》。
重点提示：本议案需提交2011年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于续聘2012年审计机构的议案》。
内容摘要：公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2012年度审计机构，聘期一年，到期可续聘。
重点提示：本议案需提交2011年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。
公司及审计机构出具的专项报告以及保荐机构出具的核查意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于公司为下属控股子公司提供担保的议案》。
重点提示：本议案需提交2011年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《关于制订<商品期货套期保值管理制度>的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过了《关于公司开展期货套期保值业务的议案》。
关于公司开展期货套期保值业务的公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过了《关于公司全资子公司浙江盛元化纤有限公司投资年产29万吨差别化涤纶长丝改造提升项目的议案》。
重点提示：“年产29万吨差别化涤纶长丝改造提升项目”总投资约18.93亿元，投资总额中包括了“盛元化纤年产10万吨超细旦差别化FDY丝和3万吨超细旦差别化DTY丝技改项目”的超募资金项目，投资额为7.96亿元，其余以公司自有资金投入。超募项目的投资已经公司董事会和股东大会审议通过（关于公司超募资金使用计划的公告详见2010年11月24巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），在投资过程中，超募项目作为一个子项目仍保留。公司在核算过程中也分开独立核算，严格遵守公司《募集资金管理制度》的规定。
关于公司全资子公司浙江盛元化纤有限公司投资年产29万吨差别化涤纶长丝改造提升项目的详细公告另行发出。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过了《关于公司2012年日常关联交易的议案》。
13.1 《与宁波恒逸贸易有限公司签订关联交易合同的议案》
内容摘要：同意公司与宁波恒逸贸易有限公司（以下简称“宁波恒逸”）拟签订的2012年度《关联交易合同》；合同主要内容为：（1）2012年度公司向宁波恒逸采购原材料PTA，每月采购量不超过6万吨，采购价格以宁波恒逸PTA报结价为准，关联交易金额当年不超过700,000.00万元；（2）2012年度公司向宁波恒逸出租房屋，关联交易金额当年不超过40万。
由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣和李永庆（担任宁波恒逸贸易有限公司董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）回避表决。
重点提示：本议案需提交2011年年度股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
13.2 《与三元控股集团杭州热电有限公司签订供用蒸汽合同的议案》
内容摘要：同意公司与三元控股集团杭州热电有限公司（以下简称“三元热电”）拟签订的《供用蒸汽合同》；合同主要内容为2012~2014年度公司向三元热电采购蒸汽，数量根据公司实际需求确定，采购价格参照同期同地区类似规格的蒸汽的一般市场价格，按照公平、合理和市场化的原则协商确定，关联交易金额每年不超过2,000万元。
由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣、李彩娥（三元控股集团杭州热电有限公司实际控制人关系密切的家庭成员）回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
13.3 《与浙江荣通物流有限公司签订关联交易合同的议案》。
内容摘要：同意公司（包括下属全资子公司）与浙江荣通物流有限公司（以下简称“浙江荣通”）签订《关联交易合同》；合同主要内容为：（1）2012年1月到2012年12月浙江荣通向公司提供货物运输服务，双方按照公平、合理和市场化的原则确定运价，关联交易金额当年不超过2,500万元；（2）2012年1月到2012年12月公司向浙江荣通出售机物料配件，双方按照公平、合理和市场化的原则确定运价，关联交易金额当年不超过100万元
由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣、李永庆、李彩娥、俞传坤（在浙江荣通的控股股东任职或为浙江荣通实际控制人关系密切的家庭成员）回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
13.4 《与杭州萧山天虹纺织有限公司签订产品购销合同的议案》
内容摘要：同意全资子公司杭州荣盛化纤销售有限公司与杭州萧山天虹纺织有限公司已签订的《产品购销合同》；合同主要内容为2011~2013年度杭州荣盛化纤销售有限公司向杭州萧山天虹纺织有限公司销售涤纶丝，销售价格参照交易时市场上涤纶丝的销售价格，按照公平、合理和市场化的原则协商确定，关联交易金额每年不超过800万元。
由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣、李彩娥（杭州萧山天虹纺织有限公司实际控制人关系密切的家庭成员）回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
13.5 《公司控股子公司逸盛大化石化有限公司与杭州荣坤物流有限公司签订货物运输合同的议案》。
内容摘要：同意公司控股子公司逸盛大化石化有限公司与杭州荣坤物流有限公司签订《货物运输合同》；合同主要内容为2012~2013年度杭州荣坤物流有限公司向逸盛大化石化有限公司提供货物运输服务，双方按照公平、合理和市场化的原则确定运价，关联交易金额每年不超过30,000万元。
重点提示：本议案需提交2011年年度股东大会审议。
由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣、李永庆、李彩娥、俞传坤回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过了《关于提议召开2011年年度股东大会的议案》。
同意公司于2012年3月16日在公司召开2011年年度股东大会，详细内容见2012年2月21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于召开2011年年度股东大会的通知》（编号：2012-016）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会
2012年2月19日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2012-009
荣盛石化股份有限公司第二届
监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第二届监事会第十次会议通知于2012年2月8日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于2012年2月19日在公司会议室以现场会议方式召开，监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。
监事会会议由公司监事会主席李居兴先生主持，公司董事会秘书全卫英列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议通过了以下决议：
1、审议通过了《2011年度监事会工作报告》。
重点提示：本议案需提交2011年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，同意票数占总票数的100%。
2、审议通过了《2011年度财务决算报告》。
重点提示：本议案需提交2011年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，同意票数占总票数的100%。
3、审议通过了《关于公司2011年度利润分配的预案》。
内容摘要：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）截至2011年12月31日实际可供股东分配的利润为746,093,373.10元。以公司总股本1,112,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利5元（含税），共派发现金红利556,000,000元。利润分配后，剩余未分配利润190,093,373.10元转入下一年度。
重点提示：本议案需提交2011年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，同意票数占总票数的100%。
4、审议通过了《公司2011年年度报告及年度报告摘要》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重点提示：本议案需提交2011年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，同意票数占总票数的100%。
5、审议通过了《关于续聘2012年审计机构的议案》。
内容摘要：公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2012年度审计机构，聘期一年，到期可续聘。
重点提示：本议案需提交2011年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，同意票数占总票数的100%。
6、审议通过了《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2011年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核，出具了天健审〔2012〕330号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
公司及审计机构出具的专项报告以及保荐机构出具的核查意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，同意票数占总票数的100%。
7、审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。
经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行；董事会出具的公司《2011年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，同意票数占总票数的100%。
8、审议通过了《关于公司2012年日常关联交易的议案》。
经核查，监事会认为：2012年日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，同意票数占总票数的100%。
三、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
特此公告。
荣盛石化股份有限公司监事会
2012年2月19日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2012-011
荣盛石化股份有限公司关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，荣盛石化股份有限公司(以下简称公司或本公司) 2011年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1286号文《关于核准荣盛石化股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2010年10月在深圳证券交易所首次向社会公众发行人民币普通股(A股)56,000,000.00股，每股面值1元，每股发行价人民币53.80元，募集资金总额3,012,800,000.00元，减除发行费用人民币113,160,960.00元后，募集资金净额为2,899,639,040.00元。上述资金已于2010 年10月25 日全部到位，业经天健会计师事务所有限公司审验并由其出具《验资报告》(天健验〔2010〕316号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金490,124,800.00元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,259,107.77元；2011 年度实际使用募集资金946,508,746.34元(包括经2011年1月12日公司第二届董事会第五次会议决议通过，同意公司使用超募资金386,230,059.67元偿还银行贷款，272,449,000.00元永久补充流动资金)，2011年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为38,180,689.01元；累计已使用募集资金1,436,633,546.34元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为43,439,796.78元。
经2011年7月8日第二届董事会第九次会议决议通过，同意公司使用闲置募集资金280,000,000.00元暂时补充流动资金。
截至 2011年 12 月 31日，本公司募集资金专户应存余额应为1,226,445,290.44元，实存余额为5,325,290.44元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。实存余额与应存余额差异1,221,120,000.00元，原因系全资子公司浙江盛元化纤有限公司以定期存款或七天通知存款方式存放募集资金1,221,120,000.00元。
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账户 | 金 额 | 存入期限 |
| 中国银行股份有限公司浙江省分行 | 402658379001 | 358,500,000.00 | 七天通知存款 |
| 中国银行股份有限公司浙江省分行 | 357158374591 | 74,000,000.00 | 2011.10.17-2012.04.17 |
| 中国银行股份有限公司浙江省分行 | 357158374591 | 26,000,000.00 | 2011.10.26-2012.04.26 |
| 中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行 | 1202090114100046155 | 243,600,000.00 | 七天通知存款 |
| 中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行 | 1202090114100046031 | 100,000,000.00 | 2011.10.14-2012.04.14 |
| 中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行 | 080201040057645-00011 | 236,970,000.00 | 七天通知存款 |
| 中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行 | 080201040057645 | 100,000,000.00 | 2011.10.14-2012.04.14 |
| 中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行 | 33001617027049000295 | 82,050,000.00 | 七天通知存款 |
| 小 计 | 1,221,120,000.00 |
根据《募集资金三方监管协议》，浙江盛元化纤有限公司出于提高募集资金存储收益的目的，将部分募集资金以定期存款方式存放，并承诺上述定期存款到期后将及时转入该协议规定的募集资金专户进行管理或以定期存款方式续存，且定期存款不得用于质押。截至2011年12月31日，浙江盛元化纤有限公司上述定期存款未因质押等受限制。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为规范本公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《荣盛石化股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。该管理制度业经2010年11月19日公司第二届董事会第四次会议和2010年12月10日公司2010年第四次临时股东大会审议通过。
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，由全资子公司浙江盛元化纤有限公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司浙江省分行、中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行、中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行和中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2011年12月31日，全资子公司浙江盛元化纤有限公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户单位 | 开户银行 | 银行账户 | 金 额 |
| 浙江盛元化纤有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 杭州萧山支行 | 1202090119900491887 | 5,017,344.65 |
| 浙江盛元化纤有限公司 | 中国银行股份有限公司 浙江省分行 | 800138797908094001 | 295,452.94 |
| 浙江盛元化纤有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 杭州萧山支行 | 33001617027053004838 | 7,448.52 |
| 浙江盛元化纤有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 杭州萧山支行 | 19-080201040057645 | 5,044.33 |
| 小 计 | 5,325,290.44 |
截至2011年12月31日，浙江盛元化纤有限公司以定期存款方式或七天通知存款方式存放募集资金1,221,120,000.00元，募集资金专户余额5,325,290.44元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目投入情况
公司通过全资子公司浙江盛元化纤有限公司投资建设年产10 万吨环保健康多功能纤维技改项目。该项目总投资49,060.00元，其中固定资产投资44,530 万元(设备购置费用39,238 万元，工程安装费用4,237万元，其它费用1,055万元)，铺底流动资金4,530 万元，应使用募集资金投资额49,060.00元。
2011年度，浙江盛元化纤有限公司以募集资金投入在建工程1,342.54万元，相应支付设备进项税97.46万元，预付长期资产款4,864.31万元，为采购进口设备开具国外信用证支付保证金3.30万元，累计投入6,307.61万元。
(三) 超募资金使用情况
1．经2010年11月19日公司第二届董事会第四次会议和2010年12月10日公司2010年第四次临时股东大会审议通过，公司使用79,600万元超募资金用于浙江盛元化纤有限公司年产10万吨超细旦差别化FDY丝和3万吨超细旦差别化DTY丝技改项目，该项目总投资79,600万元，其中固定资产投资77,800万元(设备购置费用74,567.51万元，安装工程费用1,309.20万元，其他工程费用1,923.29万元)，铺底流动资金1,800万元。
2011年度，浙江盛元化纤有限公司以募集资金投入在建工程5,146.04万元，相应支付设备进项税808.59万元，采购配套用工程物资1,145.32万元，预付长期资产款4,731.30万元，为采购进口设备开具国外信用证支付保证金1,327.64万元，累计投入13,158.89万元。
2．经公司2010年11月19日第二届董事会第四次会议和2010年12月10日公司2010年第四次临时股东大会审议通过，公司使用49,536万元超募资金用于浙江盛元化纤有限公司年产9万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)新型化学纤维项目，该项目总投资49,536万元，其中固定资产投资44,820万元(土建6,146万元，设备购置费用28,606万元，安装费用2,424万元，工程建设其他费用7,644万元)，铺底流动资金4,716万元。
2011年度，浙江盛元化纤有限公司以募集资金投入在建工程5,849.37万元，相应支付设备进项税424.65万元，预付长期资产款2,082.34万元，为采购进口设备开具国外信用证支付保证金960.10万元，累计投入9,316.46万元。
3．经2011年1月12日公司第二届董事会第五次会议决议通过，同意公司使用超募资金38,623.01万元偿还银行贷款，27,244.90万元永久补充流动资金。
(四) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经2011年7月8日第二届董事会第九次会议决议通过，同意公司使用闲置募集资金28,000.00万元补充流动资金，使用期限不超过六个月。公司已于2012年1月5日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金28,000万元归还至募集资金专用账户。
(五) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(六) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
荣盛石化股份有限公司
二〇一二年二月
附件
募集资金使用情况对照表
2011年度
编制单位：荣盛石化股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金净额 | 289,963.90 | 本年度投入募集资金总额 | 94,650.87 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 143,663.35 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目 和超募资金投向 | 已变更项目 (含部分变更) | 募集资金 承诺投资总额 | 调整后 投资总额(1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额(2) | 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日期 | 本年度 实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.逸盛大化年产120 万吨PTA项目 | 否 | 45,851.04 | 45,851.04 | 45,900.00 | 100.11 | 2009年4月 | [注1] | 否 | ||
| 2.盛元化纤年产10 万吨环保健康多功能纤维技改项目 | 否 | 49,060.00 | 49,060.00 | 6,307.61 | 9,420.08 | 19.20 | 2012年9月 | 否 | ||
| 承诺投资项目 小 计 | 94,911.04 | 94,911.04 | 6,307.61 | 55,320.08 | ||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 3.盛元化纤年产10万吨超细旦差别化FDY丝和3万吨超细旦差别化DTY丝技改项目 | 否 | 79,600.00 | 79,600.00 | 13,158.89 | 13,158.89 | 16.53 | 2012年4月 | 否 | ||
| 4.盛元化纤年产9万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)新型化学纤维项目 | 否 | 49,536.00 | 49,536.00 | 9,316.46 | 9,316.46 | 18.81 | 2012年6月 | [注2] | 否 | |
| 5.归还银行贷款(如有) | 38,623.01 | 38,623.01 | 38,623.01 | 38,623.01 | 100.00 | |||||
| 6.补充流动资金(如有) | 27,244.90 | 27,244.90 | 27,244.90 | 27,244.90 | 100.00 | |||||
| 超募资金投向 小 计 | 195,003.91 | 195,003.91 | 88,343.26 | 88,343.26 | ||||||
| 合 计 | 289,914.95 | 289,914.95 | 94,650.87 | 143,663.35 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 公司募集资金投资项目盛元化纤年产10 万吨环保健康多功能纤维技改项目达到预定可使用状态日期较原计划延后，其主要原因系公司为了提高生产设备的自动化程度，提高纺丝的效率和产品的品质，改为采购自动化程度更高的设备，设备供货的紧张导致该项目未能达到计划进度。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司实际已使用超募资金86,503.61万元，详见专项报告三之超募资金使用情况所述。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无。 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司实际以募集资金中的49,012.48万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计49,012.48万元。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 经2011年7月8日第二届董事会第九次会议决议通过，公司使用闲置超额募集资金280,000,000.00元，详见专项报告三之闲置募集资金暂时补充流动资金情况所述。 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无。 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 | |||||||||
[注1]：控股子公司逸盛大化石化有限公司具体实施年产120万吨PTA项目，2011年度该公司实现净利润139,501.23万元。
[注2]：盛元化纤年产9万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)新型化学纤维项目中的聚酯生产线于2011年1月达到可使用状态，已投入用于生产聚酯切片，2011年度实现销售收入89,783.51万元，利润总额1,876.48万元。截至2011年12月31日，该项目的纺丝、加弹生产线尚在建设中。
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2012-013
荣盛石化股份有限公司关于为
下属控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2012年2月19日，荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）董事会召开第二届董事会第十五次会议，同意公司为下属控股子公司逸盛大化石化有限公司（以下简称“逸盛大化”）向银行申请流动资金贷款及贸易融资项下的相关业务提供担保。
根据公司章程规定，因公司该笔担保额已经超过上市公司最近一期经审计净资产的10%，故该担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。
一、担保情况概述
公司拟为逸盛大化向中国进出口银行大连分行申请流动资金贷款及贸易融资项下的相关业务提供担保，担保金额为250,000万元人民币。
上述担保事项已提交公司第二届董事会第十五次会议审议并经全体董事全票通过。截至目前，公司尚未与有关银行签署担保协议。
二、被担保人基本情况
逸盛大化石化有限公司成立于2006年4月29日，注册资本120,000万元，实收资本120,000万元，法定代表人为李水荣，住所为大连经济技术开发区大孤山，主要从事精对苯二甲酸（PTA）的生产与销售业务，具备年产225万吨PTA的设计产能。公司通过大连逸盛投资有限公司间接持有逸盛大化56%的股权，为其控股股东。
被担保人最近一年的相关财务数据：
单位：万元
| 主要项目 | 2011年12月31日 |
| 资产总额 | 999,894.38 |
| 股东权益 | 342,484.16 |
| 负债总额 | 657,410.21 |
| 银行贷款总额 | 358,230.14 |
| 流动负债总额 | 553,472.71 |
| 主要项目 | 2011年度 |
| 营业收入 | 1,515,669.87 |
| 利润总额 | 164,160.97 |
| 净利润 | 139,501.23 |
三、担保协议的主要内容
经初步协商，公司与有关银行拟签署的担保协议的主要条款如下：
1、《中国进出口银行最高额保证合同》
| 贷款人 | 中国进出口银行 |
| 保证人 | 荣盛石化股份有限公司 |
| 担保范围 | 逸盛大化在主合同项下应向贷款人偿还和支付的本金及该本金产生的利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用及其他款项，最高担保额为250,000万元 |
| 保证方式 | 连带责任保证 |
| 保证期间 | 自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止 |
| 生效日期 | 自保证人与贷款人各自的法定代表人或授权代理人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效 |
四、董事会意见
公司董事会认为，逸盛大化作为公司PTA业务的核心子公司，因其业务经营与发展需向银行申请贷款以满足资金周转需求。同时，逸盛大化也已为公司及下属子公司提供担保，为其解决外部融资需要。
公司与逸盛大化之间互相提供担保有利于缓解上市公司整体的短期资金需求，有利于促进公司PTA和聚酯涤纶业务的协调、健康发展，有利于提高上市公司整体的资金周转效率，进而提升经营效率和盈利状况。
逸盛大化作为公司盈利的主要贡献者，近年来保持健康快速发展，其资产负债结构合理，盈利能力较强，现金流量正常，资产等级良好，自成立以来不存在逾期还款等不良信用记录，因此公司因上述担保事项导致的偿债风险较小。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2011年12月31日，公司累计对控股子公司的担保额为人民币20,000万元，美元26,246.67万元，合计人民币185,377.64（美元折人民币汇率为6.3009），约占公司最近一期经审计净资产的26.08%；。除此之外，公司无其他对外担保，无逾期担保。
本次会议审议通过的250,000万元担保尚需获得股东大会审议通过。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会
2012年2月19日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2012-014
荣盛石化股份有限公司关于开展2012年度期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2012年2月19日公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司开展期货套期保值业务的议案》，现将相关情况公告如下：
一、套期保值的目的
随着公司PTA、聚酯产能的不断扩大（PTA是聚酯业务的主要原材料），受宏观经济和大宗商品价格的影响，PTA价格波动频繁，直接影响了PTA、聚酯业务的经营业绩。为了降低PTA 价格波动风险，更好地规避主要产品、原材料涨跌给公司经营带来的风险，公司拟利用境内期货市场开展期货套期保值业务。
二、期货套期保值业务的开展
由公司董事会授权董事长组织建立公司期货领导小组，作为管理公司期货套期保值业务的决策机构，按照公司已建立的《商品期货套期保值管理制度》相关规定及流程进行操作。
三、预计开展的期货套期保值业务情况
1、套期保值的期货品种
公司开展的期货业务仅限于国内郑州商品期货交易所精对苯二甲酸（PTA）期货交易合约，
2、预计投入资金：根据未来公司产能规模，预计2012年套期保值分别累计投入保证金不超过人民币10,000万元。如超过此额度，应将关于增加年度期货套期保值投入总额的议案及其分析报告和具体实施方案按公司《商品期货套期保值管理制度》的规定提交董事会或股东大会审议批准。
公司开展商品期货套期保值事项满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。
3、资金来源：公司将利用自有资金进行期货套期保值业务。
四、期货套期保值业务的风险分析
1、价格异常波动风险：理论上，各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格会回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍不能回归，从而对公司的套期保值方案带来影响，甚至造成损失；
2、流动性风险：期货交易如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为不能及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失；
3、操作风险：由于期货交易专业性较强，复杂程度较高，存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易且与公司经营业务所需的原材料或产品相同的期货品种。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》等有关规定，公司制定了《商品期货套期保值管理制度》，对期货业务进行管理，可最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。
4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
六、保荐机构核查意见
经核查，公司仅拟进行与自身生产经营相关的原材料或产品的期货套期保值业务，并按照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》等有关规定，制定了期货套期保值相关的内控制度，对期货套期保值业务作出了明确规定，准备了相关风险控制措施，保荐机构对公司开展期货套期保值业务无异议。”
七、独立董事意见
1、公司使用自有资金利用境内期货市场开展套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；
2、公司已就开展的期货套期保值业务建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《商品期货套期保值管理制度》，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行风险控制；
3、在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展期货套期保值业务，仅限于生产经营所需的原材料或产品PTA的避险运作，有利于控制经营风险，提高公司抵御市场波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议
2、国信证券股份有限公司关于荣盛石化股份有限公司开展期货套期保值业务的专项核查意见
3、独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会
2012年2月19日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2012-015
荣盛石化股份有限公司
2012年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
| 公司、本公司、荣盛石化 | 指 | 荣盛石化股份有限公司 |
| 浙江逸盛 | 指 | 浙江逸盛石化有限公司 |
| 宁波恒逸 | 指 | 宁波恒逸贸易有限公司 |
| 三元控股 | 指 | 三元控股集团有限公司 |
| 三元热电 | 指 | 三元控股集团杭州热电有限公司 |
| 三元纺织 | 指 | 浙江三元纺织有限公司 |
| 天虹纺织 | 指 | 杭州萧山天虹纺织有限公司 |
| 荣盛控股 | 指 | 浙江荣盛控股集团有限公司 |
| 浙江荣通 | 指 | 浙江荣通物流有限公司 |
| 杭州荣坤 | 指 | 杭州荣坤物流有限公司 |
| 国信证券 | 指 | 国信证券股份有限公司 |
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司2012年度拟与关联方宁波恒逸、三元热电、三元纺织、天虹纺织、荣盛控股、浙江荣通、杭州荣坤达成日常关联交易。公司第二届董事会第十五次会议审议通过了上述事项，关联董事李水荣、李永庆、李彩娥、俞传坤对部分交易事项回避表决，独立董事发表了独立意见。根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的审批权限，公司与宁波恒逸之间发生的PTA原料采购关联交易、杭州荣坤向公司控股子公司逸盛大化石化有限公司（以下简称“逸盛大化”）提供运输服务的关联交易尚需获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会对相关议案的投票权。
（二）预计关联交易类别和金额
2012年度公司与关联方发生的关联交易预计如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 按产品或劳务进一步划分 | 关联人 | 2012年度预计金额 | 2011年度 | |
| 实际发生额 | 占同类交易金额的比例(%) | ||||
| 向关联人采购原材料 | PTA | 浙江逸盛 | 349,569.08 | 58.51 | |
| 宁波恒逸 | 700,000.00 | 239,693.00 | 40.16 | ||
| 向关联人采购燃料和动力 | 蒸汽 | 三元热电 | 2,000.00 | 280.60 | 23.98 |
| 三元控股 | 889.75 | 76.02 | |||
| 向关联方销售商品 | 电力 | 荣盛控股 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向关联人销售产品、商品 | 涤纶丝 | 三元纺织 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 天虹纺织 | 800.00 | 615.42 | 0.05 | ||
| 向关联人接受运输服务 | 运输 | 杭州荣坤 | 30,000.00 | 21,910.96注 | 90.20 |
| 浙江荣通 | 2,500.00 | 1,310.00注 | 5.44 | ||
| 向关联人销售商品 | 机物料 | 杭州荣坤 | 11.55 | 0.06 | |
| 浙江荣通 | 100.00 | 239.84 | 1.34 | ||
| 向关联人租赁或出租 | 租入房屋 | 荣盛控股 | 60.00 | 13.02 | 100.00 |
| 出租房屋 | 荣盛控股 | 0 | 0.79 | 0.39 | |
| 出租房屋 | 宁波恒逸 | 40.00 | 23.33 | 11.62 | |
| 出租房屋 | 浙江逸盛 | 16.67 | 8.30 | ||
注：根据荣盛控股与自然人尹俊贤签订的《股权转让协议》，荣盛控股受让尹俊贤持有的浙江荣通70%的股权，成为该公司控股股东，浙江荣通已于2011年12月16日办妥工商变更登记手续，成为公司关联方；杭州荣坤系浙江荣通合营企业，相应成为公司关联方；上述交易金额为公司与杭州荣坤、浙江荣通2011年度的交易总额。
（二）关联方基本情况
1、宁波恒逸贸易有限公司
宁波恒逸贸易有限公司（简称“宁波恒逸”）成立于2011年5月24日，注册资本2,000万元，住所：宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼六号207室，法定代表人为邱建林，经营范围：“一般经营项目：化工原料及产品的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）”。浙江恒逸石化有限公司持有宁波恒逸70%的股权，公司持有宁波恒逸30%的股权。
2、三元控股集团杭州热电有限公司
三元控股集团杭州热电有限公司（简称“三元热电”）成立于2010年8月31日，注册资本4,000万元，住所：萧山区益农镇长北村，法定代表人为李成新，经营范围：“许可经营项目：热电生产（凭电力业务许可证经营）；一般经营项目：无。”三元控股集团有限公司持有三元热电100%的股权。
3、浙江荣盛控股集团有限公司
浙江荣盛控股集团有限公司（简称“荣盛控股”）成立于2006年9月13日，注册资本20,000万元，住所：浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路98号，法定代表人为李水荣，经营范围：“实业投资，企业管理咨询，计算机软件开发，室内外建筑装饰，化工原料（不含化学危险品和易制毒品）的销售，信息咨询服务（国家法律法规禁止或限制的项目除外）。”
4、浙江三元纺织有限公司
浙江三元纺织有限公司（简称“三元纺织”）成立于2002年6月17日，注册资本：4,000万元，住所：萧山区党湾镇永乐村，法定代表人为李成荣，经营范围：“筒子纱染色、后整理，纺织品制造，经销：纺织品和纺织原料（国家专项审批的除外），自产产品的出口及自用产品的进口业务（法律禁止的除外，法律法规限制的项目取得许可方可经营）。”三元控股集团有限公司持有三元纺织51%的股权。
5、杭州萧山天虹纺织有限公司
杭州萧山天虹纺织有限公司（简称“天虹纺织”）成立于2002年3月7日，注册资本：1,800万元，住所：萧山区党湾镇梅东村，法定代表人为李成荣，经营范围：“化纤原料的纺丝、加弹；化纤布织造；建筑装饰材料、化纤原料销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。”三元控股集团有限公司持有天虹纺织51%的股权。
6、浙江荣通物流有限公司
浙江荣通物流有限公司（简称“浙江荣通”）成立于2004年10月21日，注册资本800万元，住所：杭州市萧山区益农镇红阳路98号，法定代表人为尹俊贤，经营范围：“许可经营项目：货运：普通货运、货物专用运输（集装箱、罐式）、经营性危险货物运输（气体类1项、气体类2项）；站场：货运站（场）经营（货运代理、仓储理货）（有效期至2014年06月30日）；一般经营项目：承办国际货运代理业务；货物仓储（除化学危险品及易制毒化学品）、包装；集装箱堆存、装拆；经销：化工原料（除化学危险品及易制毒化学品）、建材；物业服务。”荣盛控股持有浙江荣通70%的股权，杭州升平供应链管理有限公司持有浙江荣通30%的股权。
7、杭州荣坤物流有限公司
杭州荣坤物流有限公司（简称“杭州荣坤”）成立于2010年1月19日，注册资本1,000万元，住所：萧山区益农镇红阳路98号，法定代表人为尹俊贤，经营范围：“许可经营项目：货运：普通货运、货物专用运输（集装箱）（有效期至2013年11月30日）；一般经营项目：企业管理，经济信息咨询，经销：钢材。”浙江荣通和大连景顺物流有限公司各持有杭州荣坤50%的股权。
（二）与上市公司的关联关系
| 关联方名称 | 关联关系说明 |
| 宁波恒逸 | 本公司重要参股公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项之规定 |
| 三元热电 | 本公司实际控制人之弟控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项之规定 |
| 三元纺织 | 本公司实际控制人之弟控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项之规定 |
| 天虹纺织 | 本公司实际控制人之弟控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项之规定 |
| 荣盛控股 | 本公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）项之规定 |
| 浙江荣通 | 本公司控股股东之子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项之规定 |
（三）履约能力分析
| 关联方名称 | 履约能力分析 |
| 宁波恒逸 | 因浙江逸盛业务发展需要，由宁波恒逸负责浙江逸盛的PTA销售，浙江逸盛为国内大型的PTA生产企业，与本公司已保持多年的稳定合作关系，完全有能力按照本公司要求，供应约定数量、质量优异的PTA产品，公司董事会认为其不存在履约能力障碍。 |
| 三元热电 | 公司聚酯生产所需的外购蒸汽一直由其供应，合作关系稳定，公司董事会认为其不存在履约能力障碍。 |
| 三元纺织 | 公司与其发生的关联交易金额较小，公司董事会认为该公司财务状况良好，经营风格稳健，且公司实行款到发货或货款两讫的销售策略，产品销售形成坏账的风险非常小。 |
| 天虹纺织 | |
| 荣盛控股 | 公司与之发生租赁关系的房屋均用于经营办公用途，交易金额较小，公司董事会认为双方均具备较强的履约能力。 |
| 浙江荣通 | 浙江荣通是专业的物流公司，从事物流行业多年，有丰富的行业经验，公司董事会认为其不存在履约能力障碍。 |
| 杭州荣坤 | 杭州荣坤是浙江荣通与大连景顺物流有限公司成立的专业从事物流服务的公司，公司董事会认为其不存在履约能力障碍。 |
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价政策及定价依据
上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品、房屋租赁等的价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
（二）关联交易协议的主要内容
1、向宁波恒逸采购PTA
公司拟与宁波恒逸签订《精对苯二甲酸（PTA）购销合同》，主要内容如下：
供方：宁波恒逸贸易有限公司
需方：荣盛石化股份有限公司（包括其下属子公司）
交易内容及数量：需方向供方采购PTA，每月采购量不超过6万吨。
交易定价：以宁波恒逸PTA报结价为准。
付款方式：3个月内银行承兑汇票、现汇或国内信用证。
协议有效期：2012年1月1日至2012年12月31日执行。
2、向三元热电采购蒸汽
公司与三元热电于2012年1月签订了《供用蒸汽合同》，主要内容如下：
甲方：荣盛石化股份有限公司（包括其下属子公司）
乙方：三元控股集团杭州热电有限公司
交易内容及数量：乙方根据甲方实际需求向其供应蒸汽。
交易定价：甲乙双方参照同期同地区类似规格的蒸汽的一般市场价格，按照公平、合理和市场化的原则协商确定。
结算方式：按月进行结算，以电汇方式进行付款。
生效条件和协议有效期：由双方签字盖章并经甲方董事会通过后生效，自2012年1月1日至2014年12月31日执行。
3、向三元纺织、天虹纺织销售涤纶丝
公司全资子公司杭州荣盛化纤销售有限公司分别与三元纺织、天虹纺织于2010年12月20日签订了《产品购销合同》，主要内容如下：
甲方：浙江三元纺织有限公司、杭州萧山天虹纺织有限公司
乙方：杭州荣盛化纤销售有限公司
交易内容：乙方向甲方销售涤纶丝。
交易定价：甲乙双方参照交易时市场上涤纶丝的销售价格，按照公平、合理和市场化的原则协商确定。
交货方式、运输及费用的负担：乙方应根据甲方要求及时交货，交货地点为乙方仓库，产品运输费用由甲方自行承担。
结算方式：以电汇、银行支（汇）票或承兑汇票进行付款。
生效条件和协议有效期：由双方签字盖章后生效，自2011年1月1日至2013年12月31日执行。
4、向荣盛控股租赁房屋
公司与荣盛控股于2011年12月20日签订了《房屋租赁协议》，主要内容如下：
出租方：浙江荣盛控股集团有限公司
承租方：荣盛石化股份有限公司（包括其下属子公司）
交易内容：出租方向承租方出租其拥有的部分办公场所及其附属设施，总面积3000平方米。
交易定价：每月50,000元。
结算方式：承租方按季度向出租方支付租金，并存入出租方指定的银行账户。
生效条件和协议有效期：由双方签字盖章并依法办理登记手续后生效，自2012年1月1日至2012年12月31日执行。
5、委托浙江荣通提供运输服务
公司拟与浙江荣通签订《货物运输合同》，主要内容如下：
托运人：荣盛石化股份有限公司（包括其下属子公司）
承运人：浙江荣通物流有限公司
托运要求: 托运人委托承运人运输PTA、MEG等相关产品。承运人保证按《提货单》所列的货物、起运地点、货物到达地点、货物承运日期、货物运到期限，保质保量的完成运输任务。
结算方式：按月结算，以电汇或转账的方式付款
生效条件和协议有效期：由双方签字盖章并经托运人董事会通过后生效，自2012年1月1日至2012年12月31日执行。
6、委托杭州荣坤提供运输服务
公司控股子公司逸盛大化石化有限公司拟与杭州荣坤签订《货物运输合同》，主要内容如下：
托运人：逸盛大化石化有限公司
承运人：杭州荣坤物流有限公司
托运要求: 托运人委托承运人运输PTA等相关产品。承运人保证按《提货单》所列的货物、起运地点、货物到达地点、货物承运日期、货物运到期限，保质保量的完成运输任务。
结算方式：按月结算，以电汇或转账的方式付款
生效条件和协议有效期：由双方签字盖章并经公司股东大会通过后生效，自2012年1月1日至2012年12月31日执行。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，因此预计在今后的生产经营过程中仍将持续。上述关联交易事项，有利于充分利用公司及重要关联方的优势资源，保证重要原材料的稳定供应，巩固产业链一体化优势，因此存在交易的必要性。
上述关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。
五、独立董事及中介机构意见
（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
独立董事对公司2012年度日常关联交易情况进行了认真了解和核查，在对上述关联交易事项予以事先认可后，发表了如下独立意见：
“公司2012年度日常关联交易公开、公平、公正，关联交易双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；2012年度日常关联交易程序合法、有效，符合《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。”
（二）保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见
国信证券经核查后认为：
“1、公司2012年度日常关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；
2、公司进行的上述关联交易，为公司进行正常生产经营管理所需要，不会对公司的独立性产生不利影响，所签订的协议或合同定价基础、方法合理、公平，符合公司全体股东利益，没有损害中小股东利益的情形；
3、保荐机构对荣盛石化2012年度日常关联交易事项无异议。”
六、备查文件
1、荣盛石化股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、公司独立董事事前认可函及独立董事意见；
3、国信证券股份有限公司关于荣盛石化股份有限公司2012年度预计日常关联交易的核查意见；
荣盛石化股份有限公司董事会
2012年2月19日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2012-016
荣盛石化股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十五次会议决议，公司决定于2012年3月16日召开2011年年度股东大会。本次年度股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间：2012年3月16日 上午9：30
2、会议召开地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2012年3月9日
二、出席会议对象
1、截至2012年3月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、保荐机构代表。
4、公司聘请的见证律师。
5、公司董事会同意列席的其他人员。
三、会议审议事项
1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年度财务决算报告》；
4、《关于公司2011年度利润分配的预案》；
5、《2011年年度报告及年度报告摘要》；
6、《关于续聘2012年审计机构的议案》；
7、《关于公司为下属控股子公司提供担保的议案》；
8、《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；
8.1 《与宁波恒逸贸易有限公司签订关联交易合同的议案》
8.2 《公司控股子公司逸盛大化石化有限公司与杭州荣坤物流有限公司签订货物运输合同的议案》。
公司独立董事将在2011年年度股东大会上做述职报告。
四、会议登记方法
1、登记时间：2012年3月15日上午9：00—11：30，下午13：30—17：00
2、登记地点：杭州市萧山区益农镇荣盛石化股份有限公司董事会办公室
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2012年3月15日下午17 点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
五、其他事项
1、会议联系人：全卫英、钱利霞
2、联系电话：0571-82520189
3、传 真：0571-82527208转8150
4、邮政编码：311247
5、通讯地址：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会
2012年2月19日
附件：
授权委托书
致：荣盛石化股份有限公司
兹授权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席2012年3月16日召开的荣盛石化股份有限公司2011年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
会议议案表决情况
| 议 案 | 同意 | 弃权 | 反对 |
| 1、《2011年度董事会工作报告》 | |||
| 2、《2011年度监事会工作报告》 | |||
| 3、《2011年度财务决算报告》 | |||
| 4、《关于公司2011年度利润分配的预案》 | |||
| 5、《2011年年度报告及年度报告摘要》 | |||
| 6、《关于续聘2012年审计机构的议案》 | |||
| 7、《关于公司为下属控股子公司提供担保的议案》 | |||
| 8、《关于公司2011年度日常关联交易的议案》 | |||
| 8.1《与宁波恒逸贸易有限公司签订关联交易合同的议案》 | |||
| 8.2 《公司控股子公司逸盛大化石化有限公司与杭州荣坤物流有限公司签订货物运输合同的议案》。 |
注：请在每一需审议的议案或事项表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。
委托人/单位签字（盖章）：
委托人身份证明号码/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：_____________股
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 2012年 月 日
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）