证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2012-02

  四川明星电力股份有限公司董事会

  第八届二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川明星电力股份有限公司于2012年2月21日以通讯表决方式召开了董事会第八届二十二次会议。9名董事全部参加了表决，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经审议，会议通过了以下议案。

  一、审议通过了《公司内幕信息知情人登记管理制度》。

  会议认为，该制度根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的要求，并结合公司实际，细化了内幕信息知情人登记管理流程，具有较强的可操作性，能有效防范和杜绝内幕交易行为。

  《公司内幕信息知情人登记管理制度》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《公司2012年度内部控制体系建设工作计划与实施方案》。

  董事会认为，该工作计划与实施方案，结合公司本着专业化、规范化原则对部门职能职责进一步完善、梳理，能确保公司分阶段、按步骤地推进内部控制体系建设工作，有助于提高公司经营管理水平和风险防范能力。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  四川明星电力股份有限公司董事会

  二〇一二年二月二十一日