证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：临2012-004

  成都旭光电子股份有限公司

  第六届董事会2012年第二次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第六届董事会2012年第二次临时会议通知于2012年2月16日以书面及传真方式向各位董事发出，会议于2012年2月21以通讯方式召开，会议应到董事9人，实际出席会议9人。吴志强、黄生堂、田志强监事列席了会议。会议由葛行董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事对相关议案的审议，通过了如下议案：

  关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案

  9票赞成、0反对、0票弃权通过了关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案。详细内容见上海证券交易所网站。

  特此公告

  成都旭光电子股份有限公司董事会

  二○一二年二月二十一日