证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2012—03号

  上海申华控股股份有限公司公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于2012年2月20日收到高新刚先生提交的辞职函，提出因工作需要辞去公司副总裁及财务总监职务，公司董事会同意接受其辞呈。根据《公司章程》规定，该辞职即日起生效。董事会谨此向高新刚先生在任职公司副总裁及财务总监期间为公司所做的贡献深表感谢。

  特此公告。

  上海申华控股股份有限公司

  董事会

  2012年2月21日