本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  根据《日照港股份有限公司2011年公司债券发行公告》，本期债券发行总额为人民币5亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

  本期债券发行工作已于2012年2月21日结束，发行具体情况如下：

  1、网上发行

  本期债券网上预设的发行数量为不超过本期债券发行规模的10%，即不超过人民币5,000万元。发行人和簿记管理人根据网上发行情况决定启动回拨机制，最终网上实际发行数量为440.40万元，占本期债券发行总量的0.88%。

  2、网下发行

  本期债券网下预设的发行数量为本期债券发行规模的90%，即人民币45,000万元。最终网下实际发行数量为49,559.60万元，占本期债券发行总量的99.12%。

  特此公告。

  发行人：日照港股份有限公司

  保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司