证券代码：600643       证券简称：爱建股份      编号：临2012－003

  上海爱建股份有限公司

  第五届董事会第六十九次会议决议

  暨召开公司2012年第一次临时股东大会通知公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海爱建股份有限公司第五届董事会第六十九次会议通知于2012年2月15日发出，会议于2012年2月20日以通讯方式召开。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议审议通过如下议案：

一、 审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任本公司年报审计工作的议案》，同意：

续聘立信会计师事务所有限公司担任本公司2011年度的年报审计工作。

提请股东大会审议。

（同意：7票；反对：0票；弃权：0票）

二、审议通过《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》（同意：7票；反对：0票；弃权：0票）:

（一）会议召开时间：2012年3月9日上午9:30

（二）会议召开地点：上海市宛平南路857－859号（上海市宛平剧院）

（三）会议方式：现场表决

（四）会议审议议案：

1. 议案一：审议《关于拟与浙江康恒房地产有限公司签署<股权转让协议之补充协议>的议案》

2. 议案二：审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任本公司年报审计工作的议案》

（本次大会会议资料详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

（五）出席会议对象

1. 2012年3月5日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

2. 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

（六）出席会议登记办法

1. 公众股东凭本人身份证、股东账户磁卡原件（被委托出席的还

须有授权委托书和委托人身份证），法人股东持单位介绍信、股东账户卡于2012年3月7日上午9：30－下午15：00前往上海市零陵路625号爱建房产销售中心办理登记手续，或在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续（请函达或传真股东本人身份证复印件和股东账户卡复印件，注留联系电话；被委托出席的还须提供授权委托书复印件和委托人身份证复印件）。

2. 会期半天，凡参加会议的股东食宿和交通费自理；

3. 联系地址：上海市零陵路599号董事会办公室

邮 编：200030

联系电话：021－64396600－823

传 真：021－64691602

联 系 人: 周莉 孙彬

4. 因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席，授权委托书

格式附后。

本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海爱建股份有限公司董事会

2012年2月22日

附：授权委托书格式

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席上海爱建股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名: 身份证号码:

委托人持股数: 委托人股东帐号:

被委托人签名: 身份证号码:

委托日期:

表决指示：

议案序号	议案内容	赞成	反对	弃权
1	《关于拟与浙江康恒房地产有限公司签署<股权转让协议之补充协议>的议案》	□	□	□
2	《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任本公司年报审计工作的议案》	□	□	□

注：请在您要选择的表决意见框内打勾。