第五届董事会第二十一次会议
决议公告暨召开2012年第一次
临时股东大会会议通知的公告
股票代码：600062 股票简称：双鹤药业 编号：临2012－001
北京双鹤药业股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议
决议公告暨召开2012年第一次
临时股东大会会议通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第五届董事会第二十一次会议通知于2012年2月11日以书面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2012年2月21日以通讯方式召开。出席会议的董事应到11名，实到董事11名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下事项：
一、关于公司与美国兰索斯医学成像公司DEFINITY合作项目的议案
根据公司“十二·五”期间总体战略规划，为进一步发展心脑血管领域业务，提高心血管疾病的早期预防诊断效率，推进公司国际合作业务的实质性进展，董事会同意公司与美国兰索斯医学成像公司就DEFINITY混悬型注射剂产品(一款专利超声造影剂产品，可用于冠心病的疾病诊断等)进行合作，并授权经营层与该公司签署合作协议。
11票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于2012年向银行申请贷款额的议案
鉴于公司2012年经营业务和股权投资资金需要，同意公司2012年向银行申请不高于20亿元的贷款额，自公司有权机构审议批准之日起一年内有效。
本议案需提交股东大会审议批准。
11票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于长沙双鹤医药有限责任公司2012年银行授信的议案
同意长沙双鹤医药有限责任公司2012年保持3.3亿元的银行授信，自公司有权机构审议批准之日起至2013年4月30日止有效。
11票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于2012年向子公司提供借款的议案
根据2012年预算资金平衡情况，同意公司2012年预计向子公司提供借款发生额为31,962万元，本年度末向子公司借款余额不超过127,180万元。
11票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于核销2005年度以前应收账款坏账准备的议案
同意公司对已经全额计提减值准备的、2005年度以前的部分应收账款予以核销，本次核销对公司利润没有影响。
11票同意，0票反对，0票弃权。
六、关于会计估计变更的议案
《关于公司会计估计变更的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：同意。
七、关于变更公司名称的议案
同意在公司名称中使用“华润”字号，对公司名称进行如下变更：
中文名称由“北京双鹤药业股份有限公司”变更为“华润双鹤药业股份有限公司”；
英文名称由“BEIJING DOUBLE-CRANE PHARMACEUTICAL CO.,LTD.”变更为“CHINA RESOURCES DOUBLE-CRANE PHARMACEUTICAL CO.,LTD.”。
本议案需提交股东大会审议批准。
11票同意，0票反对，0票弃权。
八、关于修改公司章程的议案
鉴于公司名称变更，同意对公司章程第四条进行如下修改：
原第四条：“公司注册名称：北京双鹤药业股份有限公司BEIJING DOUBLE-CRANE PHARMACEUTICAL CO.,LTD.”
修改为：“公司注册名称：华润双鹤药业股份有限公司CHINA RESOURCES DOUBLE-CRANE PHARMACEUTICAL CO.,LTD.”
公司其他基本管理制度据此相应修改。
本议案需提交股东大会审议批准。
11票同意，0票反对，0票弃权。
九、关于召开2012年第一次临时股东大会会议的议案
11票同意，0票反对，0票弃权。
根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，公司拟于2012年3月9日(星期五)9:30时在公司会议室召开2012年第一次临时股东大会会议，本次年度股东大会会议的有关事项如下：
(一)会议时间：2012年3月9日上午9:30时
(二)会议地点：公司会议室
(三)表决方式：现场投票方式
(四)会议审议事项：
1、关于2012年向银行申请贷款额的议案
2、关于变更公司名称的议案
3、关于修改公司章程的议案
注：上述议案已经第五届董事会第二十一次会议审议通过，详见2012年2月22日《中国证券报》、《上海证券报》。
(五)出席会议对象：
1、本公司的董事、监事及高级管理人员；
2、截止2012年3月1日下午收市后，在中国证券结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人。
(六)登记办法：
1、登记时间：2012年3月5日(上午9:00～11:00，下午13:00～16:00)。
2、登记手续：法人股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、证券帐户卡、股权登记证明办理登记手续。委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。外地股东可以信函或传真方式登记。
3、登记地点：公司董事会办公室(310房间)。
股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2012年3月5日前送达本公司登记地点。
(七)联系方式：
1、联系电话：010－64742227转655
2、传真：010－64398086
3、联系人：范彦喜、郑丽红
4、邮编：100102
5、联系地址：北京市朝阳区望京利泽东二路1号
附： 2012年第一次临时股东大会会议授权委托书
北京双鹤药业股份有限公司董事会
2012年2月21日
附件：
2012年第一次临时股东大会会议授权委托书
本人/本单位作为北京双鹤药业股份有限公司的股东，兹全权委托 先生(女士)出席公司2012年第一次临时股东大会会议，并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
(1)关于2012年向银行申请贷款额的议案
授权投票：□同意 □反对 □弃权
(2)关于变更公司名称的议案
授权投票：□同意 □反对 □弃权
(3)关于修改公司章程的议案
授权投票：□同意 □反对 □弃权
委托人签名(或盖章)：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人证券帐户号：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
生效日期： 年 月 日
备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书打印件和复印件均有效。
股票代码：600062 股票简称：双鹤药业 编号：临2012－002
北京双鹤药业股份有限公司
关于公司会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京双鹤药业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，现将该事项公告如下：
一、会计估计变更概述
1、变更时间：自2012年1月1日起
2、变更原因：为统一和细化固定资产的管理和核算规则，为了更加真实、客观地反映公司的财务状况、经营成果，结合目前的经营环境及市场状况，本着谨慎、 客观的原则，公司拟从2012年1月1日起变更固定资产分类、折旧年限和残值率，以及以账龄为信用风险特征组合的应收账款、其他应收款的坏账计提比例。
二、变更前、后会计估计
1、固定资产
| 固定资产分类 | 医药行业一级分类 | 变更前 | 变更后 | ||
| 预计使用年限 | 预计净残值率 | 预计使用年限 | 预计净残值率 | ||
| 房屋及建筑物 | 生产用房屋 | 20-30年 | 3% | 30年 | 5% |
| 非生产用房屋 | 35年 | ||||
| 构筑物及其他 | 20年 | ||||
| 机器和仪器设备 | 机器及机械设备 | 7-14年 | 3% | 10年 | |
| 计量测试仪器设备 | 5年 | ||||
| 交通运输工具 | 交通运输工具 | 8年 | 3% | 5年 | |
| 办公设备 | 办公设备 | 5年 | 3% | 5年 | |
| 医疗设备 | 大型医疗设备 | — | — | 10年 | |
| 小型医疗设备 | — | — | 5年 | ||
2、应收账款
| 变更前 | 变更后 | ||
| 应收账款龄分类 | 坏账计提比例 | 应收账款龄分类 | 坏账计提比例 |
| 1年以内(含1年) | 1% | 1年以内(含1年) | 5% |
| 1-2年(含2年) | 10% | 1-2年(含2年) | 20% |
| 2-3年(含3年) | 30% | 2-3年(含3年) | 50% |
| 3-4年 | 50% | 3年以上 | 100% |
| 4-5年 | 80% | ||
| 5年以上 | 100% | ||
3、其他应收账款
| 变更前 | 变更后 | ||
| 其他应收款账龄分类 | 坏账计提比例 | 其他应收款账龄分类 | 坏账计提比例 |
| 1年以内(含1年) | 1% | 1年以内(含1年) | 5% |
| 1-2年(含2年) | 10% | 1-2年(含2年) | 20% |
| 2-3年(含3年) | 30% | 2-3年(含3年) | 50% |
| 3-4年 | 50% | 3年以上 | 100% |
| 4-5年 | 80% | ||
| 5年以上 | 100% | ||
三、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则》的相关规定，本次变更适用于未来适用法，从2012年1月1日起执行，不需要对以前年度的财务数据进行追溯调整。
按照新固定资产折旧政策、坏账政策，以2011年12月31日账面的固定资产和应收账款、其他应收款数据为基础测算：
1、固定资产：自2012年1月1日起会计估计变更后，预计未来期间累计将减少公司的净利润约66.27万元，2012年减少公司净利润约499.69万元；
2、应收账款：自2012年1月1日起会计估计变更后，预计2012年将减少公司的净利润约2,040.38万元；
3、其他应收款：自2012年1月1日起会计估计变更后，预计2012年将减少公司的净利润约251.35万元。
以上三项合计预计减少公司净利润2,358万元，其中2012年减少公司净利润2,791.42万元。具体详见下表。
单位：万元
| 项目名称 | 固定资产 | 应收账款坏账金额 | 其他应收款坏账金额 | |
| 累计折旧影响 | 2012年影响 | |||
| 2011年年末数 | 83,607.86 | 83,607.86 | 15,067.15 | 12,174.28 |
| 按照新政策应计提金额 | 83,832.48 | 84,197.32 | 17,616.45 | 12,472.47 |
| 影响利润总额金额 | -224.62 | -589.46 | -2,549.30 | -298.19 |
| 影响净利润金额 | -66.27 | -499.69 | -2,040.38 | -251.35 |
| 其中：双鹤总部 | -709.30 | -410.76 | -10.97 | -24.65 |
| 双鹤现代 | -38.58 | -38.58 | -12.78 | - |
| 双鹤经营 | -3.44 | -3.44 | -856.35 | -2.78 |
| 双鹤装备 | -23.80 | -23.80 | -127.70 | -3.58 |
| 万辉双鹤 | 33.49 | 33.49 | -25.42 | -7.65 |
| 晋新双鹤 | -165.96 | -89.79 | -259.65 | -2.15 |
| 输液事业部 | 855.24 | 47.10 | -626.63 | -89.59 |
| 长沙双鹤 | -13.90 | -13.90 | -120.87 | -120.95 |
四、董事会关于会计估计变更合理性的说明
公司董事会认为，本次对固定资产分类、折旧年限和残值率变更后，可在全公司范围统一股东资产的管理和核算，从而能够更准确地反映公司固定资产折旧情况，提供更准确的会计信息。
本次变更应收账款和其他应收款的坏账计提比例，考虑了公司应收款项管理的现状及对未来市场环境变动的预期，更好地反映公司财务状况和经营成果。
本次变更固定资产分类、折旧年限和残值率，变更以账龄为信用风险特征组合的应收账款、其他应收款的坏账计提比例，符合国家相关法规的要求，有利于更准确地反映公司财务状况。
五、独立董事意见
公司独立董事对公司《关于会计估计变更的议案》发表独立意见如下：
公司变更固定资产分类、折旧年限和残值率以及以账龄为信用风险特征组合的应收账款、其他应收款的坏账计提比例，符合国家相关法规的要求，更准确地反映了公司固定资产折旧及应收账款状况，变更依据合理。
董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司及中小股东的利益。
六、监事会意见
监事会对公司会计估计变更议案发表审核意见如下：
公司变更固定资产分类、折旧年限和残值率以及以账龄为信用风险特征组合的应收账款、其他应收款的坏账计提比例，符合国家相关法规的要求，结合了公司及行业的实际情况，有利于更准确、更充分地反映固定资产折旧及应收账款状况。
特此公告。
北京双鹤药业股份有限公司董事会
2012年2月21日
股票代码：600062 股票简称：双鹤药业 编号：临2012－003
北京双鹤药业股份有限公司第五届
监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第五届监事会第二十一次会议通知于2012年2月11日以书面及电子邮件方式向全体监事发出，会议于2012年2月21日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事5名。会议由监事会主席方明先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：
一、关于公司与美国兰索斯医学成像公司DEFINITY合作项目的议案
根据公司“十二·五”期间总体战略规划，为进一步发展心脑血管领域业务，提高心血管疾病的早期预防诊断效率，推进公司国际合作业务的实质性进展，同意公司与美国兰索斯医学成像公司就DEFINITY混悬型注射剂产品(一款专利超声造影剂产品，可用于冠心病的疾病诊断等)进行合作，并授权经营层与该公司签署合作协议。
5票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于2012年向银行申请贷款额的议案
鉴于公司2012年经营业务和股权投资资金需要，同意公司2012年向银行申请不高于20亿元的贷款额，自公司有权机构审议批准之日起一年内有效。
本议案需提交股东大会审议批准。
5票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于长沙双鹤医药有限责任公司2012年银行授信的议案
同意长沙双鹤医药有限责任公司2012年保持3.3亿元的银行授信，自公司有权机构审议批准之日起至2013年4月30日止有效。
5票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于2012年向子公司提供借款的议案
根据2012年预算资金平衡情况，同意公司2012年预计向子公司提供借款发生额为31,962万元，本年度末向子公司借款余额不超过127,180万元。
5票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于核销2005年度以前应收账款坏账准备的议案
同意公司对已经全额计提减值准备的、2005年度以前的部分应收账款予以核销，本次核销对公司利润没有影响。
5票同意，0票反对，0票弃权。
六、关于会计估计变更的议案
监事会对公司会计估计变更议案发表审核意见如下：
公司变更固定资产分类、折旧年限和残值率以及以账龄为信用风险特征组合的应收账款、其他应收款的坏账计提比例，符合国家相关法规的要求，结合了公司及行业的实际情况，有利于更准确、更充分地反映固定资产折旧及应收账款状况。
5票同意，0票反对，0票弃权。
七、关于变更公司名称的议案
同意在公司名称中使用“华润”字号，对公司名称进行如下变更：
中文名称由“北京双鹤药业股份有限公司”变更为“华润双鹤药业股份有限公司”；
英文名称由“BEIJING DOUBLE-CRANE PHARMACEUTICAL CO.,LTD.”变更为“CHINA RESOURCES DOUBLE-CRANE PHARMACEUTICAL CO.,LTD.”。
本议案需提交股东大会审议批准。
5票同意，0票反对，0票弃权。
八、关于修改公司章程的议案
鉴于公司名称变更，同意对公司章程第四条进行如下修改：
原第四条：“公司注册名称：北京双鹤药业股份有限公司BEIJING DOUBLE-CRANE PHARMACEUTICAL CO.,LTD.”
修改为：“公司注册名称：华润双鹤药业股份有限公司CHINA RESOURCES DOUBLE-CRANE PHARMACEUTICAL CO.,LTD.”
公司其他基本管理制度据此相应修改。
本议案需提交股东大会审议批准。
5票同意，0票反对，0票弃权。
北京双鹤药业股份有限公司
监 事 会
2012年2月21日