证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2012-001

  西安陕鼓动力股份有限公司

  第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2012年2月20日在西安市高新区沣惠南路8号西安陕鼓动力股份有限公司8楼810会议室以现场方式及通讯表决的形式召开，应参加董事9人，实参加董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议形成决议如下：

一、审议并通过了《关于制定<西安陕鼓动力股份有限公司金融机构授信管理办法>的议案》（全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

二、审议并通过了《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》

为保证2012年经营业务需要，在对各业务授信需求进行分析的基础上，公司2012年向以下各银行及融资租赁公司申请授信额度105.5亿元，具体如下：

机构名称	额度 (亿元)	期限	使用范围	备注
中国银行股份有限公司西安南郊支行	21	1年	银承、保函、信用证、流贷等	集团授信
交通银行股份有限公司西安城东支行	15	3年	银承、保函、信用证、流贷等
北京银行股份有限公司西安分行	15	1年	银承、买方信贷等
招商银行股份有限公司西安城北支行	13	1年	银承、保函、信用证等	集团授信
中信银行股份有限公司西安高新技术开发区支行	15	1年	10亿元用于银承、保函、信用证等；5亿元用于买方信贷	集团授信
中国工商银行西安市临潼区支行	6.5	1年	银承、保函、流贷等
华夏银行股份有限公司西安互助路支行	6	1年	银承、流贷等

中国民生银行股份有限公司西安分行	4	1年	银承、保理、流贷等
西安宝信融资租赁有限公司	10	5年	融资租赁
合 计	105.5

表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

三、审议并通过了《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司资金理财管理办法>的议案》（全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

四、审议并通过了《关于公司成立石化销售三部的议案》

表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

五、审议并通过了《关于公司成立开封陕鼓气体有限公司的议案》

为了保证河南晋开气体投资项目的顺利进行，公司拟成立全资子公司“开封陕鼓气体有限公司”。

开封陕鼓气体有限公司注册地为河南省开封市开封县；注册资本3500万元；组织形式为一人有限责任公司，出资方式为货币出资；法定代表人为杨季初；执行董事为杨季初；总经理为朱睿军；监事为谷马庄；经营范围为各种工业气体的生产、研发和销售以及气体应用技术的相关咨询服务；经营期限为50年。

表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

特此公告

西安陕鼓动力股份有限公司

董事会

二〇一二年二月二十一日