股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2012-001

  泰豪科技股份有限公司

  第四届董事会第三十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第四届董事会第三十四次会议于2012年2月20日以通讯方式召开。本次会议从2月10日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成决议如下：

  一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司控股子公司北京泰豪智能科技有限公司为其全资子公司北京泰豪智能工程有限公司贷款提供担保的议案》；

  为促进北京泰豪智能工程有限公司（以下简称“工程公司”）的经营发展，本公司董事会同意本公司控股子公司北京泰豪智能科技有限公司（以下简称“北京泰豪”）为工程公司共计8000万元综合授信提供担保，期限一年。

  北京泰豪系本公司的控股子公司，成立于1998年12月，注册资本2亿元（本公司出资10,200万元，占51%；三井物产株式会社出资6,820万元，占34.1%；松下电工株式会社出资2,980万元，占14.9%），法定代表人为李春生，注册地址为北京市北京经济技术开发区锦绣街3号，公司主要研究、开发、生产智能建筑产品；提供智能建筑产品的系统集成方案的设计、安装、调试、售后服务等。截止2010年12月31日，北京泰豪经审计的总资产686,238,948.63元，归属于母公司的净资产261,994,473.50元，资产负债率为61.82%；2010年实现营业总收入497,574,505.96元，利润总额28,804,965.15元，归属于母公司净利润22,752,973.95元。

  工程公司系北京泰豪的全资子公司，成立于1997年9月，注册资本1亿元，注册地址为北京市北京经济技术开发区锦绣街3号1号楼三层，法定代表人邹卫明。公司主要从事专业承包，提供智能建筑产品的系统集成方案的设计、安装、调试、售后服务等。截止2010年12月31日，工程公司经审计的总资产267,561,978.17元，归属于母公司净资产107,006,981.97元，资产负债率为60.01%；2010年实现营业收入240,575,220.09元，利润总额15,713,511.93元，净利润12,829,766.31元。

  为满足业务经营需要，工程公司分别向北京银行翠微路支行申请综合授信额度5000万元人民币，期限一年；向招商银行青年路支行申请综合授信额度3000万元人民币，期限一年，均由北京泰豪提供连带责任担保。上述担保需经北京泰豪董事会审议通过。

  二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为全资子公司江西泰豪特种电机有限公司提供贷款担保的议案》；

  为进一步支持江西泰豪特种电机有限公司（以下简称“泰豪特电”）的发展，本公司董事会同意本公司为泰豪特电5000万元信用额度贷款提供担保，期限三年。

  泰豪特电是本公司全资子公司，成立于1999年，注册资本为5000万元，法定代表人为吴明宝，注册地址为江西高安市新世纪工业城，公司主要从事发电设备、水轮发电机组及成套设备的开发、生产和销售。截止2010年12月31日，泰豪特电经审计的总资产为154,956,066.04元，净资产67,628,197.28元，资产负债率为56.36%；2010年实现营业收入77,098,242.45元，利润总额5,523,879.47元，净利润4,610,511.82元。

  因贷款到期，泰豪特电继续向中国工商银行高安支行、中国银行高安支行申请总额5000万元人民币信用额度贷款，期限三年，由本公司提供连带责任担保。

  三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为江西汇仁集团医药科研营销有限公司提供贷款担保的议案》

  江西汇仁集团医药科研营销有限公司（以下简称“汇仁营销”）注册资本11060万元，成立于1999年11月，法定代表人为陈冰郎，住所为南昌高新区火炬大街628号，经营范围为中药、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、医疗器械等的销售。

  截止2010年12月31日汇仁营销经审计的总资产1,145,669,949.56元，净资产371,188,348.02元，资产负债率67.60%；2010年实现营业收入1,910,611,094.27元，利润总额29,720,176.61元，净利润22,290,132.46元。该公司经营情况和资信状况良好，与本公司不存在关联关系或其他关系。

  汇仁营销向中国建设银行南昌市铁路支行申请银行贷款额度人民币6000万元，期限一年。鉴于该公司的盈利情况、信用状况和偿还能力，本公司董事会同意本公司为其继续提供连带责任保证。

  汇仁集团有限公司为上述担保提供反担保，并出具《反担保函》，承诺如因该借款造成本金、利息及违约金的偿还责任，均由其承担。反担保有利于规避担保给本公司带来的或有债务风险。

  截至日前，本公司累计对外担保47,929万元，其中为控股子公司担保的金额为31,629万元，为非关联方担保的金额为16,300万元，无逾期担保和违规担保。

  特此公告。

  泰豪科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年二月二十日