证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2012-002

  江苏亚威机床股份有限公司

  第二届董事会第七次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2012年2月21日上午9:30时在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议由公司董事长吉素琴女士召集，会议通知于 2012年2月10日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、以 11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划的议案》。

  《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）

  2、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  3、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》。《独立董事年报工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  公司第二届董事会第七次会议决议。

  特此公告。

  江苏亚威机床股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年二月二十三日

  证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号： 2012-003

  江苏亚威机床股份有限公司

  第二届监事会第六次会议

  决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2012年2月21日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，会议由监事会主席主持，会议应出席监事 5人，实际出席监事 5人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

  二、监事会会议审议情况

  以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划的议案》。

  根据上级监管部门有关文件的要求，监事会对公司提交的《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划》进行了认真的阅读和审核，发表评价意见如下：公司提交的《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划》能够客观地反映企业现阶段治理水平，整改计划有利于进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，符合相关法律、法规对公司治理的精神和要求。

  《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）

  三、备查文件的

  公司第二届监事会第六次会议决议

  特此公告。

  江苏亚威机床股份有限公司

  监 事 会

  二○一二年二月二十三日