证券代码：000046 证券简称：泛海建设 公告编号：2012-006

  泛海建设集团股份有限公司澄清公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、传闻简述

  2012年2月22日，《上海证券报》登载记者吴正懿报道《泛海建设：大股东信托融资170亿搞煤矿》，报道中主要提及：

  （一）“中信信托发布的最新信托计划显示，泛海建设的大股东中国泛海拟信托募资170亿元，主要用于红墩界煤矿项目的投资开发”、“该信托所募资金将用于受让事通恒运90%股权、购买事通恒运特定资产收益权、向事通恒运增资以及受让泛海建设股票”（简称“传闻一”）；

  （二）“其余20%用于购买泛海建设股票，不超过34亿元”（简称“传闻二”）。

  二、澄清说明

  经向本公司（或简称“泛海建设”）控股股东中国泛海控股集团有限公司（简称“中国泛海”）问询，现就报道中所述情况说明如下：

  （一）关于传闻一涉及事项的说明

  传闻一所涉及内容属实。中国泛海和中信信托有限责任公司（简称“中信信托”）正在合作发行总规模170亿的信托计划，该计划将在五年内分期成立，所筹集的资金将用于投资开发陕西榆林地区红墩界煤矿项目。

  中国泛海和中信信托自2011年初开始进行产品结构设计和发行合作规划。鉴于产品设计中有可能涉及信托资金受让泛海建设股份，中国泛海及公司另一股东泛海能源投资股份有限公司就减持事项联合通知本公司并配合公司履行信息披露义务：本公司在2011年5月19日发布了《关于股东拟转让公司股份的提示性公告》，公告中提及中国泛海及泛海能源拟转让所持有的公司部分股份，计划自2011年5月23日起的未来六个月内通过证券交易系统以大宗交易方式出售所持本公司股份，出售股份占本公司总股本比例预计在5%以上（详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊载的相关公告）。

  目前，该信托计划已完成第一期资金募集，正在进行第二期资金的募集工作。

  （二）关于传闻二涉及事项的说明

  2011年6月，中国泛海与中信信托签约合作，共同筹备信托计划相关事宜。但由于该信托计划所涉及事项较多，截止目前，涉及受让泛海建设股份的时间、金额、股份比例等具体实施计划尚未最终确定。因此，传闻二所涉及内容尚存在不确定性。

  鉴于该信托计划当前已完成募集和正在募集的资金用途均不涉及受让泛海建设股份，故中国泛海并未提前告知本公司对相关事项进行公告。中国泛海承诺，一旦涉及到信托计划募集资金受让本公司股份事项，将按照相关规定及时通知本公司进行公告。中国泛海将在未来三年内仍保持对公司的绝对控股，并一如既往地支持本公司的经营发展，支持公司做大做强。

  三、特别提示

  本公司指定的信息披露报刊和网站为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，本公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告。

  泛海建设集团股份有限公司

  董事会

  二〇一二年二月二十三日