股票简称：岳阳林纸 股票代码：600963 公告编号：2012-013

  岳阳林纸股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的催告通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●是否提供网络投票：是

●公司股票是否涉及融资融券业务：否

本公司曾于2012年2月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《岳阳林纸股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、会议召集人：公司董事会

二、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2012年2月27日下午2:00

网络投票时间为：2012年2月27日上午9:30-11:30；下午1:00-3:00。

三、现场会议召开地点：

湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室

四、会议方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

五、审议事项：

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

2、关于公司2011年非公开发行A股股票方案的议案（逐项审议）

2.01	发行方式
2.02	发行股票的种类和面值
2.03	发行数量
2.04	发行对象
2.05	认购方式
2.06	上市地点
2.07	定价基准日、发行价格及定价方式
2.08	本次发行募集资金用途
2.09	本次非公开发行股票的限售期
2.10	本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.11	本次发行决议有效期限

3、关于与泰格林纸集团股份有限公司签订《股份认购协议》的议案

4、关于同意泰格林纸集团股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案

5、关于授权董事会全权办理岳阳林纸股份有限公司2011年度非公开发行A股股票相关事宜的议案

以上议案经公司第四届董事会第二十六次会审议通过，会议决议公告详见上海证券交易所网站和2012年1月4日《中国证券部》、《上海证券报》、《证券时报》。

六、股东参加投票表决的重要性：

1、有利于保护自身利益不受到侵害；

2、充分表达意愿，行使股东权利；

3、未参与本次投票表决的股东或虽参与本次投票表决但投反对票的股东,如股东会决议获得通过，仍须按表决结果执行。

七、表决权：

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次结果为准。

八、会议出席对象：

1、截至于2012年2月20日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师。

九、现场会议参加办法：

1、会前登记

法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。

2、会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

4、联系方式：

联系地址：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲

邮政编码：414002

联 系 人：顾吉顺

联系电话：0730－8590683

联系传真：0730－8562203

附：1、投资者参加网络投票的操作流程

2、授权委托书（格式）

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二○一二年二月二十二日

附件1：

投资者参加网络投票的操作流程

网络投票时间：2012年2月27日上午9:30-11:30；下午1:00-3:00

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738963	岳纸投票	15	A股

2、表决方法

网络投票期间，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。相关信息如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
738963	岳纸投票	买	对应申报价格

3、股东投票的具体程序

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码：738963；

（3）输入对应申报价格：99 元代表所有议案。1.00 元代表议案1，2.00

元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，对于议案2中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案2中子议案2.01，2.02 元代表议案2中子议案2.02，依此类推。在“申报股数”项填写表决意见：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

具体情况如下：

①一次性表决方法：

如对所有事项进行一次性表决，按以下方式申报：

内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
本次股东大会的所有提案	738963	99.00元	1股	2股	3股

②分项表决方法：

如对各事项进行分项表决，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报 代码	申报 价格	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	738963	1.00元	1股	2股	3股
2	关于公司2011年非公开发行A股股票方案的议案	738963	2.00元	1股	2股	3股
2.01	发行方式	738963	2.01元	1股	2股	3股
2.02	发行股票的种类和面值	738963	2.02元	1股	2股	3股
2.03	发行数量	738963	2.03元	1股	2股	3股
2.04	发行对象	738963	2.04元	1股	2股	3股
2.05	认购方式	738963	2.05元	1股	2股	3股
2.06	上市地点	738963	2.06元	1股	2股	3股
2.07	定价基准日、发行价格及定价方式	738963	2.07元	1股	2股	3股
2.08	本次发行募集资金用途	738963	2.08元	1股	2股	3股
2.09	本次非公开发行股票的限售期	738963	2.09元	1股	2股	3股
2.10	本次发行前滚存未分配利润的处置方案	738963	2.10元	1股	2股	3股
2.11	本次发行决议有效期限	738963	2.11元	1股	2股	3股
3	关于与泰格林纸集团股份有限公司签订《股份认购协议》的议案	738963	3.00元	1股	2股	3股
4	关于同意泰格林纸集团股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案	738963	4.00元	1股	2股	3股
5	关于授权董事会全权办理岳阳林纸股份有限公司2011年度非公开发行A股股票相关事宜的议案	738963	5.00元	1股	2股	3股

注：若股东需对议案二中的11个子项表达相同意见，建议直接委托申报价格2.00元进行投票。

二、投票举例

1、股权登记日2012年2月20日 A 股收市后，持有公司A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738963	买入	99.00元	1股

2、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738963	买入	1.00元	1股

3、如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738963	买入	1.00元	2股

4、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738963	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

附件2：

授权委托书（格式）

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席岳阳林纸股份有限公司2012年第二次临时股东大会并行使表决权。

委托人姓名：

委托人身份证号(营业执照号/许可证号)：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

受托人是否具有表决权：

表决指示：同意 反对 弃权

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是 否

委托书有效期限：

委托人签名（或盖章）：

委托日期:2012年 月 日