股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2012-04

  攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司

  第五届董事会第五十三次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司第五届董事会第五十二次会议于2012年2月22日上午9:00以通讯方式召开。本次会议应到董事11名，实到董事11名。会议由樊政炜董事长主持，公司监事及高管人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会董事审慎讨论，本次会议审议并通过了《攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，该制度全文刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。

  本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司董事会

  二〇一二年二月二十二日