证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2012-003

  湖南华升股份有限公司

  第五届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南华升股份有限公司于二○一二年二月二十二日以通讯方式召开第五届董事会第八次会议，会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事经投票表决，形成如下决议：

  1、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

  因本公司业务发展需要，向交通银行股份有限公司长沙潇湘支行申请授信额度5000万元人民币。

  2、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为公司控股子公司提供授信担保的议案》（详细内容见担保公告）。

  特此公告。

  湖南华升股份有限公司

  董事会

  二○一二年二月二十三日

  证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2012-004

  湖南华升股份有限公司关于

  为控股子公司提供授信担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  （一）担保情况概述

  1、本公司控股子公司湖南华升工贸有限公司因业务发展需要，拟向交通银行股份有限公司长沙潇湘支行申请贸易融资授信额度4000万元人民币，本公司为上述授信提供连带责任担保。

  2、此前公司已为湖南华升工贸有限公司向兴业银行长沙分行申请授信2000万元人民币提供了担保，为湖南华升洞庭麻业有限公司向中国银行股份有限公司岳阳市鹰山支行申请授信额度1500万元人民币提供了担保。加上本次担保，公司已累计为控股子公司提供担保7500万元人民币，占公司最近经审计净资产的12.45%，本次担保符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保和逾期担保。

  （二）被担保人基本情况

  湖南华升工贸有限公司是本公司的控股子公司，本公司持有其99%的股权，该公司注册资本4000万元人民币，注册地址：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段420号，法定代表人：刘少波。经营范围：经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务及《中华人民共和国对外经济合作经营资格证书》核定范围内的对外经济合作业务；销售日用百货、纺织品、日用杂品、工艺美术品、棉花及法律法规允许的上述进出口商品的国内贸易；收购、加工、销售麻（含苎麻、亚麻、黄麻）等纺织原料，提供纺织生产的咨询服务。截止2011年12月31日，该公司资产总额37498万元，净资产15951万元，资产负债率57.46%。

  （三）担保合同的主要内容

  本公司与交通银行长沙潇湘支行签订担保合同，愿意为湖南华升工贸有限公司在该行申请授信额度4000万元人民币提供连带责任担保，担保期限从2012年2月22日起至2013年2月21日止。

  （四）董事会意见

  公司第五届董事会第八次会议审议通过了该项担保议案。

  （五）累计对外担保数量及逾期担保数量

  加上本次担保数量，公司累计对外担保数量为7500万元人民币，不存在逾期担保。

  （六）备查文件目录。

  1、《担保合同》；

  2、公司第五届董事会第八次会议决议。

  特此公告。

  湖南华升股份有限公司

  董事会

  二○一二年二月二十三日