证券简称：岷江水电 股票代码：600131 公告编号：2012-03号

  四川岷江水利电力股份有限公司

  第五届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  四川岷江水利电力股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2012年2月21日以通讯方式召开，会议应表决董事11名，实际表决董事11名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

  审议通过了修订《四川岷江水利电力股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案。（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

  表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

  四川岷江水利电力股份有限公司董事会

  二〇一二年二月二十二日