证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2012－006

  中国中材国际工程股份有限公司第四届董事会第五次会议（临时）决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”、“公司”）第四届董事会第五次会议（临时）于2012年2月17日以书面形式发出会议通知，2012年2月22日以通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王伟先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议:

  一、审议通过了《关于设立沙特EICC合资公司的议案》

  根据工程多元化业务发展的需要，批准公司与Walid Ahmed Juffali Company在沙特设立合资公司，具体情况如下：

  （一）英文名称：ENERGY AND INFRASTRUCTURE CONTRACTING COMPANY

  中文名称：能源和基建承包有限责任公司（EICC）

  （暂定名，以注册登记为准）

  （二）注册地址：沙特阿拉伯吉达

  （三）公司性质：有限责任公司

  （四）注册资本：等同于500万美元的沙特当地货币

  （五）股权结构：中材国际以255万美元的等值当地货币出资，占合资公司注册资本的51%；WJCO 以245 万美元的等值当地货币出资，占合资公司注册资本的49%。

  （六）资金筹措方案: 公司以自有资金投资

  （七）经营范围：电站、变电站等基建工程。(以登记机关核定为准)

  设立沙特合资公司相关事宜，授权常务副总裁邢涛先生具体办理。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《关于将中材国际海外事业发展公司（内设公司）变更设立为分公司的议案》

  同意将中材国际海外事业发展公司（内设公司）变更设立为分公司，具体如下：

  （一）设立分公司的名称：中国中材国际工程股份有限公司北京海发分公司（暂定名，以工商注册登记为准）。

  （二）注册地址：北京市海淀区三里河路17号1228室

  （三）分公司的营业范围：非金属新材料、建筑材料及非金属矿的开发、技术咨询、工程设计。（以工商局核定为准）

  （四）分公司负责人及经营团队

  分公司负责人为邢涛。分公司经营团队由中材国际海外事业发展公司经营团队组成。

  （五）分公司主要业务：海外工程多元化等业务。

  授权公司常务副总裁邢涛先生负责分公司设立和运行的相关事宜。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  中国中材国际工程股份有限公司

  董事会

  二〇一二年二月二十三日