证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：临2012-002

  中国西电电气股份有限公司

  第二届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国西电电气股份有限公司（“公司”）第二届董事会第六次会议（“本次会议”）于2012 年2月15日以书面形式发出会议通知，本次会议于2012年2 月21 日以通讯表决方式召开，本次会议应表决董事7人，实际表决董事7人。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

  本次会议由董事长张雅林先生主持。经过有效表决，本次会议形成以下决议：

  一、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于变更西安西电高压开关有限责任公司董事和董事长的议案》。

  表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权

  二、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于变更西电济南变压器股份有限公司董事和董事长的议案》。

  表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权

  三、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于变更西电集团财务有限责任公司董事长的议案》。

  表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权

  四、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于变更常州西电变压器有限责任公司董事和董事长的议案》。

  表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权

  五、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于变更西安西电电气销售有限责任公司董事和董事长的议案》。

  表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权

  六、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于变更西安西电电力电容器有限责任公司董事和董事长的议案》。

  表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权

  七、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于变更西安西电高压电瓷有限责任公司董事和监事的议案》。

  表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权

  八、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于变更西安西电避雷器有限责任公司监事的议案》。

  表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权

  九、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于变更西安高压电器研究院有限责任公司监事的议案》。

  表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权

  十、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于变更西安西电国际工程有限责任公司监事的议案》。

  表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权

  十一、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于变更西安西电电力系统有限公司监事的议案》。

  表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权

  十二、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于变更广州西电高压电气制造有限公司监事的议案》。

  表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权

  十三、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于变更西安西电变压器有限责任公司董事的议案》。

  表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权

  十四、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于变更西电—EGEMAC高压电气有限责任公司董事的议案》。

  表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权

  十五、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于变更成都西电蜀能电器有限责任公司董事的议案》。

  表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权

  十六、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于变更西安西电开关电气有限公司董事的议案》。

  表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权

  特此公告。

  中国西电电气股份有限公司董事会

  2012 年2月21日