证券代码：600764 证券简称：中电广通 公告编号：临2012－005

  中电广通股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

  一、重要内容提示

  1、本次会议没有新增加提案。

  2、本次会议没有被修改或否决的提案。

  二、会议召开和出席情况

  中电广通股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年.02月23日上午10：00在公司会议室召开。股东大会会议通知刊登于2012年01月30日的《中国证券报》和《上海证券报》。本次会议由公司董事会召集，公司部分董事、监事出席会议，会议由公司董事长倪剑云先生主持。公司聘请的金杜律师事务所律师列席了本次会议。

  本次大会现场出席会议的股东或股东代理人共2名，代表股数176584950股，占公司总股本数的53.55 %。

  本次会议以记名投票方式对每一项议案进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会所做的各项决议有效。

  三、议案审议和表决情况

  （一）审议《关于选举独立董事的议案》

  同意增补顾奋玲女士为公司第六届董事会独立董事，担任董事会各专门委员会有关职务。聘期与第六届董事会任期同步。

  赞成票：176584950股，占出席会议有表决权股东所持股份的100 %；

  反对票：0股；

  弃权票：0股。

  议案经本次股东大会审议并通过。

  （二）审议《公司2012年度日常关联交易预计额度的议案》

  同意公司控股子公司中电智能卡有限责任公司预计2012年度与关联方发生日常交易额度合计为28,000万元。关联交易具体情况参见公司于2012年1月30日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公告。

  关联股东中国电子信息产业集团有限公司回避了对该议案的表决。

  赞成票：270000股，占出席会议有表决权股东所持股份的100 %；

  反对票：0股；

  弃权票：0股。

  议案经本次股东大会审议并通过。

  四、律师出具的法律意见

  公司的法律顾问北京市金杜律师事务所指派律师出席了本次股东大会，见证并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序等相关事项符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果、决议合法有效。

  五、备查文件

  1、中电广通股份有限公司第六届董事会第十八次（临时）会议决议；

  2、2012年第一次临时股东大会决议；

  4、2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  中电广通股份有限公司

  董 事 会

  2012年02月24日