股票代码：601398 股票简称：工商银行 编号：临2012-7号

  证券代码：113002 证券简称：工行转债

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  中国工商银行股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

  本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议无否决或修改议案的情况

  ●本次会议无临时议案提交表决

  一、会议的召集、召开和出席情况

  本行2012年第一次临时股东大会（简称本次股东大会）于2012年2月23日在本行总行B3学术报告厅举行。

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表共69人，代表有表决权股份288,724,217,183股，占本行有表决权股份总数的82.6957%。本次股东大会由董事会召集，姜建清董事长主持，本行部分董事和监事出席了会议。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议情况

  出席会议的股东通过现场投票的表决方式，审议通过了以下议案：

  （一）关于2012年度固定资产投资预算的议案

  同意票288,130,698,223股，占出席会议有表决权股份总数的99.7944%;

  反对票399,307,254股，占出席会议有表决权股份总数的0.1383%；

  弃权票194,211,706股，占出席会议有表决权股份总数的0.0673%。

  （二）关于选举柯清辉先生为中国工商银行股份有限公司独立董事的议案

  会议选举柯清辉先生为本行独立董事，任期自中国银行业监督管理委员会核准其任职资格之日起计算。

  同意票286,458,330,884股，占出席会议有表决权股份总数的99.2152%;

  反对票2,115,655,761股，占出席会议有表决权股份总数的0.7328%；

  弃权票150,230,538股，占出席会议有表决权股份总数的0.0520%。

  上述事项均以普通决议案方式审议通过。

  关于上述议案的详细内容，请参见本行于2012年1月6日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的本次股东大会会议通知,及本行于2012年2月16日刊载于上海证券交易所网站的会议资料。

  三、律师见证情况

  北京市金杜律师事务所出席并见证了本次股东大会，出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1.本次股东大会决议；

  2.北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  中国工商银行股份有限公司董事会

  二〇一二年二月二十三日