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    华丽家族股份有限公司2011年年度报告摘要
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    浙江卫星石化股份有限公司
    2012年第一次临时股东大会决议公告
    2012-02-24       来源:上海证券报      

      证券代码:002648 证券简称:卫星石化 公告编号:2012-015

      浙江卫星石化股份有限公司

      2012年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      特别提示:

      1、公司于2012年2月8日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》;

      2、本次股东大会以现场投票方式召开;

      3、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况。

      一、会议召开情况

      1、召集人:浙江卫星石化股份有限公司董事会

      2、召开时间:2012年2月23日(星期四)上午10:00

      3、召开地点:浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路公司三楼会议室

      4、召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式

      5、主持人:董事长 杨卫东先生

      6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

      二、会议出席情况

      参加本次股东大会的股东及股东代表共15人,代表有表决权的股份数额155,365,550股,占公司总股份数的77.68%。

      公司董事、监事、高级管理人员及保荐代表人、见证律师列席本次会议。

      三、议案审议表决情况

      本次会议以现场书面投票表决的方式审议通过了以下议案:

      1、审议通过了《关于公司签署<关于浙江聚龙石油化工有限公司之股权转让协议>的议案》

      表决结果:同意155,365,550股,占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的0%。

      2、审议通过了《关于公司以部分超募资金支付<关于浙江聚龙石油化工有限公司之股权转让协议>项下股权转让价款的议案》

      表决结果:同意155,365,550股,占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的0%。

      3、审议通过了《关于公司投资浙江聚龙石油化工有限公司的议案》

      表决结果:同意155,365,550股,占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的0%。

      四、律师出具的法律意见

      上海市瑛明律师事务所陈志军律师对本次股东大会进行了见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

      五、备查文件

      1、浙江卫星石化股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议;

      2、上海市瑛明律师事务所《关于浙江卫星石化股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》;

      特此公告。

      浙江卫星石化股份有限公司董事会

      2012年2月23日