第六届董事会第十一次会议决议公告
股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2012-06
名流置业集团股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第六届董事会第十一次会议于2012年2月21日以通讯表决的方式召开，公司已于2012年2月17日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事5名）发出了会议通知。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，5名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致审议通过了如下议案：
一、关于为子公司芜湖名流置业有限公司借款提供担保的议案
为保证芜湖“名流印象”项目的顺利开发，子公司芜湖名流置业有限公司于2010年12月29日与交通银行芜湖分行签订借款合同，合同约定借款金额为人民币贰亿元整（￥20,000万元）。该笔借款的原抵押物为43,316.83m2的主力百货店房产和芜湖名流印象吉和地块63,777.00m2土地使用权。现因项目开发需要，需将原抵押物进行置换。置换后的担保方式为：以芜湖“名流印象”项目用地1034.20m2建设用地使用权（国有土地使用权证编号：芜国用2008第265号）及其地上在建的芜湖“名流印象”6号还建楼1-2层5439.10m2、芜湖“名流印象”酒店及裙房30120.23m2在建工程作为抵押；同时，公司为该笔借款提供连带责任保证担保，保证期间至借款合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。上述担保事项属于公司2010年年度股东大会批准的公司对全资子公司提供融资担保总额不超过40亿元相关事项的授权范围内。（具体内容，详见公司2012年2月23日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网《关于为子公司芜湖名流置业有限公司借款提供担保的公告》。
本议案获得全体董事一致通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2012年2月23日
股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2012-07
名流置业集团股份有限公司
关于为子公司芜湖名流置业有限公司
借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易事项概述
芜湖名流置业有限公司（以下简称“芜湖名流”）为名流置业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的全资子公司。
芜湖名流于2010年12月29日与交通银行芜湖分行签订借款合同，合同约定借款金额为人民币贰亿元整（￥20,000万元）。该笔借款的原抵押物为43,316.83 m2的主力百货店房产和芜湖名流印象吉和地块63,777.00 m2土地使用权。现因项目开发需要，需将原抵押物进行置换，置换后的担保方式为：以芜湖“名流印象”项目用地1034.20m2建设用地使用权（国有土地使用权证编号：芜国用2008第265号）及其地上在建的芜湖“名流印象”6号还建楼1-2层5439.10m2、芜湖“名流印象”酒店及裙房30120.23m2在建工程作为抵押；同时，由公司为该笔借款提供连带责任保证担保，保证期间至借款合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。
公司第六届董事会第十一次会议审议通过了上述担保事项，该担保事项属于公司2010年年度股东大会批准的公司对全资子公司提供融资担保总额不超过40亿元相关事项的授权范围内。因此不需再次提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、芜湖名流的基本情况
名称：芜湖名流置业有限公司
注册资本：40,000万元
法定代表人：熊晟楼
注册地址：芜湖市冰冻街58号
成立日期：2004年11月24日
营业执照号码：340200000004208
经营范围：集贸市场的改造、开发、经营，房地产开发、经营（凭资质经营）
2、芜湖名流的财务状况
截至2010年12月31日，公司经审计的资产总额为154,040.41万元，负债总额为110,348.30万元（其中流动负债为106,348.30万元，银行贷款19,000.00万元），净资产为43,692.11万元，营业收入为31,328.03万元，利润总额为6,536.48万元，净利润为5,147.71万元。
截至2011年9月30日，资产总额为156,831.31万元，负债总额为109,263.18万元（其中流动负债为95,363.18万元，银行贷款13,900.00万元），净资产为47,568.13万元，2011年1-9月营业收入为28,309.96万元，利润总额为4,994.11万元，净利润为3,876.02万元（未经审计）。
三、担保协议的主要内容
交通银行芜湖分行向芜湖名流提供20,000万元的借款，由芜湖名流以其拥有的芜湖“名流印象”项目用地1034.20m2建设用地使用权（国有土地使用权证编号：芜国用2008第265号）及其地上在建的芜湖“名流印象”6号还建楼1-2层5439.10m2、芜湖“名流印象”酒店及裙房30120.23m2在建工程为该笔借款进行担保，同时由本公司为芜湖名流该笔借款提供连带责任保证担保，保证期间至借款合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。
1、担保事项的发生时间：从借款合同生效之日开始
2、担保方名称：名流置业集团股份有限公司
3、被担保方名称：芜湖名流置业有限公司
4、债权人名称：交通银行芜湖分行
5、担保方式：连带责任保证
四、董事会意见
经公司董事会认真审议，认为：本公司作为芜湖名流的母公司，对该公司资金具有较强的控制能力，上述担保借款资金是用于其正常生产经营活动，对芜湖名流的业务发展产生积极的作用，有利于公司业绩提升，符合本公司整体利益，同时为股东带来良好回报，因此董事会同意上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2012年2月21日，公司及控股子公司对外担保总额为102,900万元（不含本次担保），均为对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计（2010年12月31日）净资产的比例为20.36%。
六、备查文件
公司第六届董事会第十一次会议决议
特此公告。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2012年2月23日