证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2012-02

  安徽四创电子股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有被否决或修改提案的情况

  ● 本次会议没有新提案提交表决

  根据安徽四创电子股份有限公司（以下称“本公司”）四届十九董事会决议公告（见2012年1月18日《上海证券报》），本公司于2012年2月23日上午9:30在合肥市高新区香樟大道199号公司会议室以现场方式召开了2012年第一次临时股东大会，会议由本公司董事会召集，董事长吴曼青先生因工作原因未能出席本次会议，经与会董事推举，由董事宗伟先生主持会议，公司董事、监事和高管人员参加了会议。

  本公司股份总数为11760万股，出席本次股东大会的股东及股东代表共2 人，代表股份57,426,666股，占公司股份总数的48.83%。会议有表决权股份总数为57,426,666股。本次会议的召开，符合《公司法》和公司章程等有关规定，并作出如下决议：

  一、审议批准《关于聘请大华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》。

  公司聘请大华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度的审计机构，聘期一年，审计费用25万元。

  赞成票57,426,666票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。

  本次股东大会经安徽天禾律师事务所见证，并出具《法律意见书》认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

  备查文件：

  1、本公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2、安徽天禾律师事务所关于本公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

  安徽四创电子股份有限公司

  二Ｏ一二年二月二十三日