证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 编号：临 2012—002

  上海阳晨投资股份有限公司

  关于董事会、监事会延期换届的公告

  特别提示

  本公司及董事会、监事会全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会将于2012年2月26日任期届满，鉴于公司目前正在进行控股权划转事宜，为了确保控股权划转工作的顺利进行， 保证董事会、监事会工作的平稳过渡，公司第五届董事会、监事会换届工作将延期进行。待公司控股权划转工作完成后，即按规定程序及时进行董事会、监事会换届工作。

  在换届完成之前，公司第五届董事会、监事会全体董事、监事将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事、监事的义务和职责。

  特此公告！

  上海阳晨投资股份有限公司

  董事会 监事会

  二○一二年二月二十三日