股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2012—004

  浙江钱江生物化学股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有修改提案的情况；

  ● 本次会议无临时提案；

  ● 本次会议以现场记名投票方式表决。

  一、会议召开和出席情况

  浙江钱江生物化学股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年2

  月24日上午9︰00时在公司会议室召开。出席大会的股东、股东代表和委托代理人共15人，代表股份 104,783,522股，占公司股份总数的34.77%。公司董事、监事、高管人员及上海市锦天城律师事务所李波、徐海霞律师出席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次股东大会由公司董事长高云跃主持，经出席会议股东的认真审议，并以记名投票方式表决通过了以下决议。

  二、提案审议情况

  1、审议《关于选举公司董事》的议案；

  选举通过了龙怡娟女士为公司第六届董事会董事，任期自本次股东大会选举通过之日起计算,至公司第六届董事会届满止。

  表决情况：赞成104,783,522股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

  2、审议《关于选举公司独立董事》的议案；

  选举通过了李鸣杰先生为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起计算,至公司第六届董事会届满止。

  表决情况：赞成104,783,522股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

  龙怡娟女士和李鸣杰先生的简历详见上海证券交易网站www.sse.com.cn公司六届董事会2012年第一次临时会议决议公告。

  三、律师见证情况

  本次股东大会审议的上述议案，经上海市锦天城律师事务所李波、徐海霞律

  师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及会议表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法有效。

  四、备查文件目录

  1、2012年第一次临时股东大会决议和经出席会议董事签字的会议记录；

  2、上海市锦天城律师事务所律师出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

  2012年2月24日