股票代码：600617、900913 股票简称：ST联华 ST联华B 编号：临2012-007

  上海联华合纤股份有限公司

  关于2011年年度股东大会增加临时议案的通知

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

上海联华合纤股份有限公司（以下简称：公司）于2012年2月14日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》、香港《文汇报》发布了《上海联华合纤股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知》，公司定于2012年3月6日召开2011年年度股东大会（以下简称：“本次股东大会”）。（详见公司临2012-005号公告）

2012年2月24日，公司收到股东何云才先生提请在本次股东大会议程中增加议案的文件，即《关于提请核销南华置业其他应收款及联源经贸股权投资和其他应收款临时提议》，具体内容如下：

根据公司发布的公开信息，何云才先生关注到公司对青岛市南华置业有限公司（以下简称：南华置业）的债权90,792,463.66元，公司对上海联源经贸发展有限公司（以下简称：联源经贸）的股权投资4,500,000.00元及公司对联源经贸的债权4,585,436.38元，按公司财务规章制度的规定均已符合债务核销的条件。现将相关情况予以说明，根据公司《章程》的规定提请公司股东大会予以审议批准核销。

一、关于南华置业的情况

2006年6月公司与青岛市胶州湾南方家园置业有限公司（以下简称：南方家园）签署《资产置换协议》，公司以105,407,737.11元的资产置换南方家园115,758,073.46元的资产，并将置换取得的资产全部注入公司全资子公司南华置业，形成公司对南华置业的债权。截止于2011年12月31日，公司应收南华置业债权90,792,463.66元，且已全额计提坏账准备。

2011年7月4日，南华置业收到胶州市国土资源局的行政处罚，胶州市国土资源局以胶国土字（2011）87号《胶州市国土资源局收回国有土地使用权决定书》，对已开工建设8栋网点房，规划建筑面积22331.5平方米，且已办理商品房预售许可证对外出售，《根据闲置土地处置办法》的规定，对8栋建筑所占土地23284.3平方米（计34.92645亩）延长半年开发建设时间，（自本决定书生效之日起），半年期满后如上述8栋建筑未完成建设且办妥竣工验收备案手续，则直接无偿收回。对未开工建设的76775.1平方米（计115.16265亩）土地使用权直接无偿收回，到目前为止公司尚未完成上述在建工程的竣工验收备案手续。

截止2011年12月31日，南华置业的财务状况是总资产1,545,350.06元，总负债92,321,722.03元，净资产-90,776,371.97元。

二、关于联源经贸股权投资及债务情况

联源经贸，成立于1995年12月21日，企业法人营业执照注册号310115000315244；注册资本500万元（公司出资450万元，占出资额的90%比例）联源经贸成立初期，以经营布料为主，后因纺织行业发展趋势逐渐走下坡路，转而经营化工原料，但由于经营不善，导致企业资金周转不良，进而导致亏损。自2008年10月起，停止生产，并陆续解聘员工。经上海高科会计师事务所有限公司审计出具沪高专审（2009）第 139号审计报告，截止2009年5月31日联源经贸资产总额为624.82万元，负债总额为1,929.44万元，资不抵债1304.62万元。

联源经贸于2009年5月11日向上海市浦东新区人民法院提出破产申请。上海市浦东新区人民法院于2009年9月23日作出（2009）浦民二（商）破字第5号的受理破产申请通知书，确定受理时间为2009年8月21日。上海市浦东新区人民法院于2011年5月3日作出（2009）浦民二（商）破字第5-6号民事裁定书，终结上海联源经贸发展有限公司破产程序。公司于2011年3月10日收到破产管理人分配清偿款33,335.54元，截止2011年12月31日止，仍有4,585,436.38元其他应收款无法收回，且已全额计提坏帐准备4,585,436.38元。公司对联源经贸长期股权投资帐面余额为4,500,000.00元无法收回，且已全额计提长期股权投资减值准备。

综合以上情况，为了使公司的财务核算更加清晰，根据《企业会计准则》的相关规定及公司财务管理的规章制度，本着一贯性，谨慎性的原则，作为持有公司5.59%的股东，何云才先生依据公司《章程》向本次股东大会提交临时提议，提请批准公司核销南华置业的债务90,792,463.66元，核销联源经贸股权投资4,500,000.00元及债务4,585,436.38元。

何云才先生现提出关于核销南华置业其他应收款及联源经贸股权投资和其他应收款的临时议案，提交公司2011年年度股东大会审议和表决。公司董事会认为：截止2011年12月31日，何云才先生直接持有公司股份9,349,963股，占股本总额的5.59%，其增加股东大会议案的程序和内容符合《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，同意在本次股东大会增加上述临时议案。

增加临时议案后，公司本次股东大会审议内容如下：

1、审议公司2011年年度报告全文及摘要的议案；

2、审议公司2011年度董事会工作报告的议案；

3、审议公司2011年度监事会工作报告的议案；

4、审议公司独立董事2011年度述职报告；

5、审议公司2011年度财务决算报告的议案；

6、审议公司2011年度利润分配预案；

7、审议公司2011年审计报告带强调事项段无保留意见的说明；

8、审议关于续聘公司2012年度会计师事务所及报酬的议案；

9、审议关于核销南华置业其他应收款及联源经贸股权投资和其他应收款的临时议案。

除增加临时议案外，本次股东大会召开的时间、地点、股权登记日等相关事项不变。修订后的授权委托书详见附件。

特此公告。

上海联华合纤股份有限公司

董事会

2012年2月24日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我出席上海联华合纤股份有限公司2011年年度股东大会，并对会议下列议题行使如下代表权。

提案（投票方式：普通投票制）	同意	反对	弃权
1、审议公司2011年年度报告全文及摘要的议案；
2、审议公司2011年度董事会工作报告的议案；
3、审议公司2011年度监事会工作报告的议案；
4、审议公司独立董事2011年度述职报告；
5、审议公司2011年度财务决算报告的议案；
6、审议公司2011年度利润分配预案；
7、审议公司2011年审计报告带强调事项段无保留意见的说明；
8、审议关于续聘公司2012年度会计师事务所及报酬的议案；
9、审议关于核销南华置业其他应收款及联源经贸股权投资和其他应收款的临时议案。

委托人（签名\章）： 委托人证件号码（或营业执照）：

委托人持股数 ： 委托人股东帐号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期：

注：议案1-9采用普通投票制（同意、弃权、反对只能选择一项）。