证券简称：粤高速A 、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2012-005

  广东省高速公路发展股份有限公司

  第六届董事会第二十三次(临时)会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东省高速公路发展股份有限公司第六届董事会第二十三次（临时）会议于2012年2月24日(星期五)上午以通讯方式召开。会议通知于2012年2月21日分别以送达和传真的方式向全体董事发出，会议应到董事11名，实到董事11名，出席会议的董事超过全体董事的半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了《关于公司拟通过投资广东广电网络投资有限合伙企业参与投资粤广电的议案》:

  1、同意本公司以自有资金不超过2亿元人民币，通过投资广东广电网络投资有限合伙企业（暂定名，最终以本公司签署的《合伙协议书》中的合伙企业名称为准），参与投资广东省广播电视网络股份有限公司；

  2、同意授权本公司经营班子办理本次投资后续相关事宜，包括但不限于修改、完善并签署《合伙协议书》等相关契约文件。若相关协议等不能充分维护本公司的意志和利益，本公司 最终可能放弃该投资事项。

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、项目简介

  广东广电网络投资有限合伙企业总募集资金规模约40亿元人民币，本公司拟成为广东广电网络投资有限合伙企业的有限合伙人。广东广电网络投资有限合伙企业成立后，将定向投资于广东省广播电视网络股份有限公司（以下简称“粤广电”）股权，本公司将间接持有粤广电股份。

  粤广电基本情况如下：

  粤广电是经广东省委、省政府批准于2010年8月5日成立，由广东省19个地级市广播电视台和南方广播影视传媒集团共同发起组建国有文化企业，是以广播电视节目传输为主业的大型现代化有线广电网络运营商。粤广电注册资本为3,016,375,780元，注册地为广州市越秀区环市东路331号，法定代表人为张健，经营范围为：广播电视网络及其他通讯网络规划建设；在广东省干线网上从事干线传输业务及在广东省各市、县分配网上从事接入服务业务（具体项目按有效许可证书经营）；广播电视及信息设备的研制、开发、生产、销售、代理和租赁（不含地面接收设备）；对广播、电视、电影、信息、传媒产业进行投资及其管理；设计制作、发布、代理国内外各类广告。

  目前粤广电拥有1个直属公司、19个地市分公司，有线电视用户680万户，其中数字电视用户445万户，用户规模、资产总额在全国排名位居江苏省之后、全国第二。粤广电将通过对全省各县区的广电网络资源整合，形成广东全省一张网，有线电视用户达到1900万户的广电网络公司。

  截止2010年末，粤广电总资产为8,058,264,311.72元，负债总额为2,468,172,118.89元，净资产为5,590,092,192.83元；2010年实现营业收入为1,505,094,453.73元，利润总额为-50,184,533.79元，净利润为-50,333,530.87元。

  截止2011年4月末，粤广电总资产为10,393,587,208.63元，负债总额为3,045,690,166.34元，净资产为7,347,897,042.29元; 2011年1-4月实现营业收入为848,527,949.80元，利润总额为14,918,000.17元，净利润为14,888,557.96元。

  本公司将依据本项投资的实际进展情况，在相关条件具备时及时披露《对外投资公告》，敬请投资者关注。

  四、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十三次（临时）会议决议。

  特此公告

  广东省高速公路发展股份有限公司董事会

  二〇一二年二月二十五日

  证券简称：粤高速A 、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2012-006

  广东省高速公路发展股份有限公司

  第六届董事会第二十三次(临时)会议决议补充公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司第六届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于公司拟通过投资广东广电网络投资有限合伙企业参与投资粤广电的议案》，同意本公司以自有资金不超过2亿元人民币投资广东广电网络投资有限合伙企业，参与投资广东省广播电视网络股份有限公司。

  现将与本次投资相关的情况做进一步的补充说明，具体如下：

  1、 关于广东广电网络投资有限合伙企业的介绍

  广东广电网络投资有限合伙企业目前仍在招募有限合伙人，最终合伙人数量尚无法确定，总募集资金规模预计约40亿元人民币。

  广东广电网络投资有限合伙企业成立后，所募资金将全部定向投资于广东省广播电视网络股份有限公司股权，投资完成后占有广东省广播电视网络股份有限公司比例约为26%。

  2、 关于本公司拟投资情况的补充说明

  本公司基于对广东省广播电视网络股份有限公司良好发展前景的展望和预期，拟实施向广东广电网络投资有限合伙企业的投资，投资规模原则不超过2亿元人民币。本公司在广东广电网络投资有限合伙企业所占份额比例须待广东广电网络投资有限合伙企业成立后方可确定。

  根据本公司《章程》所确定的投资决策权限的约定，本次投资不需要提交本公司股东大会审议。

  3、 风险提示

  本次投资尚存在不确定性。本公司经营班子将按照董事会授权，就本次投资的具体事宜进行跟踪，包括但不限于修改、完善和签署《合伙协议书》等相关契约文件。若相关协议等不能充分维护本公司的意志和利益，本公司最终可能放弃该投资事项。

  特此公告

  广东省高速公路发展股份有限公司董事会

  二〇一二年二月二十五日