第四届董事会第七次（临时）会议决议公告
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2012-005
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
第四届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年2月22日通过书面、电话、传真和电子邮件方式发出通知，通知公司全体董事于2012年2月24日以通讯方式召开公司第四届董事会第七次（临时）会议。会议在董事长洪石笙先生主持下如期召开。应出席本次会议的董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
出席本次会议的董事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成了如下决议：
审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
依据企业会计准则的要求，为真实反映公司截止2011年12月31日的财务状况及经营情况，本公司于 2011年末对公司及下属子公司的各类存货、应收款项、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查，在清查的基础上,对各类存货的变现值、应收款项回收可能性、固定资产及无形资产的可变现性进行了充分的分析和评估后认为，公司上述资产中存货和应收款项存在减值损失迹象。为此，公司基于谨慎性原则,对此两项资产拟计提减值准备。本次计提对2011年度合并报表归属于母公司所有者净利润的影响数为-7,919,454.92元，转回对2011年度合并报表归属于母公司所有者净利润的影响数为114,558.32元。
审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
详见2012年2月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮咨询网上披露的公告。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董 事 会
二〇一二年二月二十五日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2012-006
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
第四届监事会第四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年2月22日通过书面、电话、传真和电子邮件方式发出通知，通知公司全体监事于2012年2月24日以通讯方式召开公司第四届监事会第四次（临时）会议。会议在监事会主席常军先生主持下如期召开。应出席本次会议的监事3人，实际出席监事3人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
出席本次会议的监事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成了如下决议：
审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
依据企业会计准则的要求，为真实反映公司截止2011年12月31日的财务状况及经营情况，本公司于 2011年末对公司及下属子公司的各类存货、应收款项、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查，在清查的基础上,对各类存货的变现值、应收款项回收可能性、固定资产及无形资产的可变现性进行了充分的分析和评估后认为，公司上述资产中存货和应收款项存在减值损失迹象。为此，公司基于谨慎性原则,对此两项资产拟计提减值准备。本次计提对2011年度合并报表归属于母公司所有者净利润的影响数为-7,919,454.92元，转回对2011年度合并报表归属于母公司所有者净利润的影响数为114,558.32元。
经审核，公司本次计提资产减值准备审批程序合法，依据充分，过程准确，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定。
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
详见2012年2月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮咨询网上披露的公告。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
监 事 会
二〇一二年二月二十五日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2012-007
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本次计提资产减值准备的情况概述
依据企业会计准则的要求，为真实反映公司截止2011年12月31日的财务状况及经营情况，本公司于 2011年末对公司及下属子公司的各类存货、应收款项、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查，在清查的基础上，对各类存货的变现值、应收款项回收可能性、固定资产及无形资产的可变现性进行了充分的分析和评估后认为，公司上述资产中存货和应收款项存在减值损失迹象。为此，公司基于谨慎性原则，拟对此两项资产拟计提减值准备，计入2011年度。
单位：元
| 项目 | 2011年度计提资产减值准备金额 | 占2010年净利润的比例 | 2011年度转回资产减值准备金额 | 占2010年净利润的比例 |
| 存货 | 5,744,604.26 | 55.88% | 114,558.32 | 1.11% |
| 应收账款 | 2,174,850.66 | 21.16% | - | - |
| 合计 | 7,919,454.92 | 77.03% | 114,558.32 | 1.11% |
注：2010年净利润为归属于上市公司所有者的净利润。
2012年2月24日，公司第四届董事会第七次（临时）会议和第四届监事会第四次（临时）会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。审计委员会就该事项合理性发表说明，独立董事对该事项发表独立意见。
二、本次计提存货减值准备的具体说明
鉴于，本期计提存货减值准备超过最近一个会计年度经审计的净利润的比例超过30%且绝对金额超过300万元。根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第10号——计提资产减值准备》的要求，现列表说明该单项资产计提减值准备相关情况。
| 资产名称 | 存货 |
| 本次计提资产减值准备前账面价值 | 117,723,657.60元 |
| 可收回金额 | 110,403,807.69元 |
| 可收回金额计算过程 | 存货公允价值减去处置费用 |
| 资产减值准备期初值 | 2,523,589.40元 |
| 本期资产减值准备计提金额 | 5,744,604.26元 |
| 本期资产减值准备转回金额 | 114,558.32元 |
| 本期资产减值准备转销金额 | 833,785.43元 |
| 本期资产减值准备计提依据 | 依据《企业会计准则》采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货项目成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。 |
| 本期资产减值准备计提原因 | 稀土相关的原材料、产品价格大幅波动，2011年稀土价格在攀升至高位后一路滑落，造成公司库存商品钕铁硼磁体及原材料镨钕、镝铁价值大幅下降。 |
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备将减少归属于母公司所有者净利润7,919,454.92元，归属于母公司所有者权益减少7,919,454.92元。本次转回资产减值准备将增加归属于母公司所有者净利润114,558.32元，归属于母公司所有者权益增加114,558.32元。
四、审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明
公司计提资产减值准备事项依据充分，计算过程正确，计提金额准确，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定。本次计提资产减值准备有助于真实、公允反映公司整体经营情况，符合公司整体利益，未损害中小股东的合法权益，同意将本次计提资产减值准备议案提交董事会。
五、监事会关于计提资产减值准备的意见
经审核，公司本次计提资产减值准备审批程序合规，计提依据充分，计算过程准确，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定。
六、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
公司计提资产减值准备事项依据充分，履行了董事会审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，真实、准确的反映了公司相关会计信息，有助于规范运作，符合公司整体利益，未损害中小股东的合法权益，同意本次计提资产减值准备。
七、重要提示
（一）公司2011年度业绩快报中已包含本次计提和转回的资产减值准备，本次计提和转回资产减值准备不影响2011年度业绩快报中归属于上市公司所有者的净利润；
（二）本次计提的资产减值准备尚未经会计师事务所审计,最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。
八、备查文件
（一）公司第四届董事会第七次（临时）会议决议
（二）公司第四届监事会第四次（临时）会议决议
（三）独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
（四）审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董 事 会
二〇一二年二月二十五日