证券代码：600890    股票简称： ST中房    编号：临2012－03

  中房置业股份有限公司

  第七届董事会七次会议决议公告

  及召开2011年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中房置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年2月23日在公司会议室召开了第七届董事会七次会议，会议应到董事9人，实际到会董事8人，董事李艳因出差未出席董事会，委托冯廷秀代为行使表决权。本次董事会会议通知于2012年2月13日以传真及电子邮件方式发出，会议的召开和程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长岳慧欣先生主持，审议并通过了以下决议：

  一、审议通过了《2011年年度报告及摘要》。

  本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《2011年度董事会工作报告》。

  本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《2011年度独立董事述职报告》。

  本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了《2011年度财务决算报告》。

  本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过了《2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案》。

  经中瑞岳华会计师事务所审计，2011年归属于母公司所有者的净利润为46,399,908.96元，加上年初未分配利润-401,190,227.37元，期末可供分配的利润-354,790,318.41元。

  由于公司累计未分配利润为负数，本年度公司拟不进行利润分配，资本公积金不转增股本。

  本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过了《关于会计估计变更对2011年利润影响的议案》。

  因大股东中国房地产开发集团公司整体并入中国交通建设集团有限公司，成为其全资子公司，本公司应执行与中国交通建设集团有限公司统一的会计政策，导致本公司会计估计变更。本公司第六届董事会十九次会议已审议通过了《关于会计估计变更的议案》，会计估计变更包括应收款项坏帐计提区间、计提比例的变更、固定资产及投资性房地产预计使用年限及残值率的变更。上述会计估计变更的变更日期为2011年1月1日，采用未来适用法处理，不调整以前各期折旧和坏账准备，也不计算累积影响数，共影响本年度利润数为-148.81万元。

  本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  七、董事会关于2011年度审计报告中非标意见的专项说明。

  本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  八、审议通过了《关于2012年度董事会对总经理决策权限授权的议案》。

  本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  九、审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。定于2012年3月22日召开2011年度股东大会。

  本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  （一）会议时间及地点

  1、时间：2012年3月22日上午10：00

  2、地点：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座2层会议室

  （二）出席会议人员

  1、公司董事、监事及高级管理人员；

  2、截至2012年3月19日下午3时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

  （三）会议内容

  1、2011年年度报告及摘要；

  2、2011年度董事会工作报告；

  3、2011年度独立董事述职报告；

  4、2011年度监事会工作报告；

  5、2011年度财务决算报告；

  6、2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案。

  （四）登记办法

  1、登记手续；

  凡符合上述条件的法人股股东持法人帐户、法定代表人身份证、营业执照复印件，法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

  凡符合上述条件的个人股股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续。

  委托代理人持授权委托书、身份证及委托人持股凭证办理登记手续、异地股东可用信函或传真方式登记。

  2、登记时间：2012年3月20日、21日9：00—17：00

  3、登记地点：公司证券部

  （五）本次股东大会会期半天，与会股东食宿自理

  （六）公司地址：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座2层；

  邮政编码：100080

  联系人：郭洪洁

  联系电话：010-82608847 传真：010-82611808

  特此公告。

  中房置业股份有限公司董事会

  2012年2月23日

  附件：

  授权委托书

  兹授权 先生/女士代表本公司/本人出席中房置业股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  委托人持股数量： 委托人股东帐户号：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期：

  证券代码：600890    股票简称：ST中房    编号：临2012－04

  中房置业股份有限公司

  第七届监事会四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于2012年2月23日现场方式召开了第七届监事会四次会议，会议应到监事5人，实际到会监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事长徐永建先生主持，审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《2011年年度报告及摘要》。

  按照《证券法》的有关要求，监事会对董事会编制2011年年度报告进行了审核，经审核认为：

  (1)董事会编制2011年年度报告和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  (2)2011年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司2011年度的经营管理和财务状况；

  (3)在出具本意见前，未发现参与2011年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  本议案同意5票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《2011年度监事会工作报告》。

  本议案同意5票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《2011年财务决算报告》。

  本议案同意5票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了《关于会计估计变更对2011年利润影响的议案》。

  本议案同意5票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过了《关于监事会对董事会关于2011年度审计报告中非标意见专项说明的意见的议案》。

  本议案同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中房置业股份有限公司监事会

  2012年2月23日