证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2012-008

  上海新时达电气股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

  一、特别提示：本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开和出席情况：

  上海新时达电气股份有限公司（以下简称公司）2012年第一次临时股东大会会议通知于2012年2月3日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上发出。

  会议于2012年2月24日上午9:30在上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅召开；会议以现场会议方式召开；会议召集人为公司董事会；会议主持人为纪德法董事长。

  出席本次会议的股东及代理人共26人，代表有表决权股份138,886,255股，占公司有表决权股份总数20000万股的69.4431%。

  公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

  本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  三、议案审议和表决情况：

  采用累积投票制，以记名投票方式审议并通过了《关于选举沈辉忠先生为监事的议案》。

  表决结果：同意138,886,255股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的0%。

  以上议案的具体内容详见2012年2月3日刊登于深圳证券交易所网站、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的相关公告。

  四、律师出具的法律意见书

  1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所

  2、律师姓名：陈洁、陈晓敏

  3、结论性意见：本所认为，公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

  法律意见书全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  五、备查文件

  1、上海新时达电气股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议。

  2、上海市广发律师事务所出具的《上海新时达电气股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告

  上海新时达电气股份有限公司董事会

  二〇一二年二月二十四日

  证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2012-009

  上海新时达电气股份有限公司

  第二届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2012年2月24日中午12：30 在上海市嘉定区新勤路289号公司二楼多功能会议室以现场方式召开。

  召开本次会议的通知已于2012年2月14日以邮件的方式送达到全体监事。本次会议由沈辉忠先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，董事会秘书、证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致审议通过如下议案：

  选举沈辉忠先生为公司第二届监事会主席

  任期自本次监事会决议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

  3名赞成，占出席会议的监事人数的100％；0名弃权，0名反对。

  特此公告

  上海新时达电气股份有限公司监事会

  2012年2月24日

  附：简历

  沈辉忠：男，中国国籍，无境外永久居留权，1960年2月出生，上海交通大学工学硕士，高级工程师。1985年—1987年于中国纺织大学自动化系担任助教；1987年—1992年担任上海三菱电梯有限公司产品开发科科长助理；1993年—1995年担任杭州西子电梯厂副总工程师；1996年起就职于上海新时达电气有限公司。2008年9月1日至2011年7月11日，任公司副总经理。现任本公司工程中心总监。

  沈辉忠先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；现持有公司股票3,486,825股，其中有限售条件股票3,138,143股；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。