证券代码：600575 证券简称：芜湖港 公告编号：临2012－012

  芜湖港储运股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议未有否决或修改提案情况。

  2、本次会议无新提案提交表决情况。

  一、会议召开和出席的情况

  芜湖港储运股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会于2012年2月24日在芜湖市经济技术开发区内朱家桥外贸码头公司A楼三层会议室召开。会议通知于2012年1月31日以公告形式发出。本次会议采取现场投票的表决方式。出席本次股东大会的股东及股东授权代表人共8人，代表股份654,166,404股，占公司股份总数的62.49% 。公司董事、监事、高级管理人员以及律师事务所见证律师列席了本次会议。会议由公司董事会召集、董事长孔祥喜先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，经北京市国枫律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。

  二、提案审议的情况

  经大会审议并表决，形成了以下决议：

  （一）审议通过《芜湖港储运股份有限公司关于2011年度暂不实施利润分配的议案》

  表决结果：同意股份654,166,404股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100% ；反对股份 0 股，弃权股份 0 股。

  （二）审议通过《芜湖港储运股份有限公司关于预计2012年日常关联交易的议案》

  表决结果：有效表决权股份4,072,426股。其中：同意股份3,803,932股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的93.41%；反对股份268,494股，弃权股份 0 股。公司关联股东淮南矿业（集团）有限责任公司、芜湖港口有限责任公司回避表决。

  （三）审议通过《芜湖港储运股份有限公司2012年度财务预算报告》

  表决结果：同意股份654,166,404股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100% ；反对股份 0 股，弃权股份 0 股。

  （四）审议通过《芜湖港储运股份有限公司关于与淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限责任公司签订<芜湖港煤炭储配中心项目委托管理协议>暨关联交易议案》

  表决结果：有效表决权股份318,961,234股。其中：同意股份318,692,740股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的99.92% ；反对股份268,494股，弃权股份 0 股。公司关联股东淮南矿业（集团）有限责任公司回避表决。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由北京市国枫律师事务所律师现场见证，并就有关事项出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

  四、备查文件

  1、《芜湖港储运股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议》；

  2、《北京市国枫律师事务所关于芜湖港储运股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  芜湖港储运股份有限公司董事会

  2012年2月25日