证券代码：002276 证券简称：万马电缆 编号：临2012-006

  浙江万马电缆股份有限公司

  关于2011年度利润分配及资本公积转增股本的预披露公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、公司2011年度利润分配及资本公积转增股本预案主要内容

  浙江万马电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事长张珊珊女士就2011年度利润分配及资本公积转增股本预案提议如下：

  由于公司去年年报与非公开发行时间比较接近，为了简化工作流程，对当年度利润不分配，也不转增，并承诺在非公开发行工作完成后择机进行现金利润分配。同时，考虑到公司增发项目实施后的业务扩张，公司将进入快速发展的轨道，预计业绩将继续保持增长的态势，为了支持业务开展，公司有扩充股本的迫切需要。因此拟按2011年末总股本43,160万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），合计派发现金股利4,316万元，同时进行资本公积金转增股本，每10股转增8股，转增后公司总股本增至77,688万股。

  公司董事张珊珊、张德生、张丹凤、姚伟国、独立董事刘翰林承诺，在董事会正式审议该分配预案时投赞成票，并在知悉内幕信息后承担保密义务，严禁进行内幕交易。上述参与本预案预披露审核的董事共计5人，超过公司现任董事人数的1/2。

  在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  根据《公司章程》及规范性文件的规定，本次利润分配及资本公积转增股本预案满足相关要求，符合相关规定。

  二、特别提示

  本次利润分配及资本公积转增股本预案仅是公司董事长作出的提议，尚须经公司审议2011年年度报告的董事会和2011年年度股东大会审议通过后方能确定最终的2011年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。

  三、备查文件

  1、公司董事对2011年度利润分配及资本公积转增股份预案的书面确认文件。

  特此公告。

  浙江万马电缆股份有限公司董事会

  二〇一二年二月二十七日