山东太阳纸业股份有限公司<BR/>2012年第一次临时股东大会决议公告

山东太阳纸业股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议公告

2012-02-28 来源：上海证券报

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业公告编号：2012-009

山东太阳纸业股份有限公司

2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

1、本次会议没有否决或修改提案的情况

2、本次会议没有新提案提交表决

二、会议召开的情况

1、会议召开时间：

①现场会议召开时间为：2012年2月27日上午9：00

②网络投票时间为：2012年2月26日～2012年2月27日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年2月27日交易日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间（2012年2月26日下午15:00）至投票结束时间（2012年2月27日下午15:00 ）期间的任意时间。

2、股权登记日：2012年2月22日

3、现场会议召开地点：山东省兖州市友谊路1号公司办公楼会议室

4、会议召开方式：本次年度股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会

6、主持人：董事长李洪信先生

7、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计29人，代表股份730,758,927股，占公司有表决权总股份的72.7261％。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计5人，代表股份726,183,225股，占公司有表决权总股份的72.2707％；通过网络投票表决的股东共计24人，代表股份4,575,702股，占公司有表决权总股份的0.4554％。

公司全体董事、全体监事及部分高级管理人员及见证律师等出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次会议逐项审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于2012年度向银行申请综合授信额度的议案》

该议案的表决结果为：赞成的股数730,737,027股，占出席会议有表决权股份总数的99.9970％；反对的股数300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001％；弃权的股数21,600股(其中，因未投票默认弃权20,600股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0029％。

（二）审议通过了《关于公司控股子公司与山东万国太阳食品包装材料有限公司签署项目服务协议的议案》

（三）审议通过了《关于公司控股子公司与山东万国太阳食品包装材料有限公司签署机器拆除、建筑物拆除补偿及土地清理协议的议案》

（四）审议通过了《关于为全资子公司太阳纸业（香港）有限公司提供内保外贷的议案》

该议案的表决结果为：赞成的股数730,737,027股，占出席会议有表决权股份总数的99.9970％；反对的股数20,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0029％；弃权的股数1,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0001％。

（五）审议通过了《关于公司以融资租赁方式进行融资的议案》

（六）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

（七）审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

该议案的表决结果为：赞成的股数730,737,027股，占出席会议有表决权股份总数的99.9970％；反对的股数300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001％；弃权的股数216,00股(其中，因未投票默认弃权20,600股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0029％。

（八）审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

所有议案同意股数均超过出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的2/3以上。

以上议案的详细内容详见刊登在2012年2月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告。

五、律师出具的法律意见

本次临时股东大会由北京德恒律师事务所黄侦武律师、赵永刚律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次临时股东大会投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

六、备查文件

1、经与会董事签字的本次临时股东大会决议：

2、北京市德恒律师事务所出具的法律意见书；

3、本次临时股东大会全套会议资料。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董事会

二〇一二年二月二十八日

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业公告编号：2012-010

山东太阳纸业股份有限公司

2011年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

本公告所载2011年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2011年度主要财务数据和指标

单位：元

项目本报告期上年同期增减变动幅度（％）
营业总收入 8,766,437,227.48 8,037,044,178.98 9.08%
营业利润 351,963,454.40 862,099,050.64 -59.17%
利润总额 611,495,678.90 903,661,382.63 -32.33%
归属于上市公司股东的净利润 474,261,476.04 636,379,332.95 -25.48%
基本每股收益（元） 0.47 0.63 -25.40%
加权平均净资产收益率 12.80% 19.47% -6.67%
本报告期末本报告期初增减变动幅度（％）
总资产 15,164,406,169.13 11,595,607,686.31
30.78%
归属于上市公司股东的所有者权益 3,857,605,828.73 3,548,492,357.72
8.71%
股本 1,004,810,394.00 1,004,810,394.00
0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）
3.84

3.53

8.78%

二、经营业绩和财务状况情况的简要说明

1、经营业绩说明

报告期内实现营业总收入876,644万元，比去年同期增加72,940万元，增长9.08%；营业成本733,693万元，比去年同期增加86,073万元，增长13.29%；营业利润为35,196万元，比去年同期减少51,014万元，同比降低59.17%；利润总额为61,150万元，比去年同期减少29,216万元，同比降低32.33%；归属于母公司所有者的净利润为47,426万元，比去年同期减少16,212万元，同比降低25.48%；基本每股收益为0.47元，比去年同期降低25.40%。

2、财务状况说明

报告期末公司总资产1,516,441万元，总负债1,066,500万元，股东权益385,761万元，资产负债率70.33%。报告期末公司总资产、股东权益、每股净资产分别比去年同期增长30.78%、44.62%、8.71%。

3、影响经营业绩的主要因素

报告期内，利润减少因素为营业税金及附加比去年同期增加1,614万元，增长222.76%；公司本期贷款增加，加上国家宏观经济调控，致使公司财务费用比去年同期增加29,642万元，增长96.44%；本期末公司存货按可变现净值孰低进行计量，计提了存货跌价准备6,637万元。比去年同期增加了4,704万元，增长243.35%。

报告期内，公司全资子公司太阳纸业有限公司以土地使用权作价投资山东万国太阳食品包装材料有限公司，拥有该公司45%的股权，太阳纸业有限公司在山东万国太阳食品包装材料有限公司资金全部投资到位后，对该公司可辨认净资产按应享有净资产份额大于初始投资成本的部分计入当期营业外收入6,263万元，非货币性资产交换收入8,552万元计入当期营业外收入。当期还收到政府补助12,458万元计入营业外收入中。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司2011年第三季度报告中对2011年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润与上年相比增减变动幅度为-30%～10%。

公司2011年度业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。

四、备查文件

1、经公司董事长李洪信先生、主管会计工作的负责人牛宜美女士、会计主管人员李辉女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董事会

二○一二年二月二十八日

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