证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2012-014

  四川科伦药业股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会无变更、否决提案的情况。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2012年2月27日9：00

  2、召开地点：成都市青羊区百花西路36号四川科伦药业股份有限公司会议室

  3、召开方式：现场会议

  4、召 集 人：公司董事会

  5、主 持 人：第三届董事会董事长刘革新先生

  会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

  三、会议出席情况

  1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表26名，代表股份数量共314,364,309股，占公司有表决权股份总数480,000,000股的65.49%。符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

  2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。公司保荐代表人及北京中伦（成都）律师事务所见证律师出席了本次会议。

  本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：

  1、审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》

  表决结果：同意314,364,309股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有表决权股份总数的0%；弃权0股，占有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过了《关于吸收合并全资子公司四川珍珠制药有限公司暨变更募投项目实施主体的议案》

  表决结果：同意314,364,309股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有表决权股份总数的0%；弃权0股，占有表决权股份总数的0%。

  3、审议通过了《关于变更部分募集资金投资用途的议案》

  表决结果：同意314,364,309股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有表决权股份总数的0%；弃权0股，占有表决权股份总数的0%。

  4、审议通过了《关于确认收购崇州君健塑胶有限公司股权事项的议案》

  表决结果：同意314,364,309股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有表决权股份总数的0%；弃权0股，占有表决权股份总数的0%。

  5、审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

  表决结果：同意314,364,309股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有表决权股份总数的0%；弃权0股，占有表决权股份总数的0%。

  6、审议通过了《关于公司及所属子（分）公司向银行融资的议案》

  表决结果：同意314,364,309股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有表决权股份总数的0%；弃权0股，占有表决权股份总数的0%。

  7、审议通过了《关于吸收合并全资子公司四川新元制药有限公司的议案》

  表决结果：同意314,364,309股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有表决权股份总数的0%；弃权0股，占有表决权股份总数的0%。

  8、审议通过了《关于为部分控股子公司提供财务资助的议案》

  表决结果：同意314,364,309股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有表决权股份总数的0%；弃权0股，占有表决权股份总数的0%。

  9、审议通过了《关于湖南科伦吸收合并中南科伦暨变更募投项目实施主体的议案》

  表决结果：同意314,364,309股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有表决权股份总数的0%；弃权0股，占有表决权股份总数的0%。

  五、律师出具的法律意见

  北京中伦（成都）律师事务所文泽雄、郭曼律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

  六、备查文件

  1、四川科伦药业股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2、北京中伦（成都）律师事务所关于本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告

  四川科伦药业股份有限公司

  2012年2月27日