第六届董事会第二十六次
会议决议公告暨召开公司
2012年第二次临时股东大会的
通 知
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2012－007
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
第六届董事会第二十六次
会议决议公告暨召开公司
2012年第二次临时股东大会的
通 知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第六届董事会第二十六次会议通知于2012年2月17日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各董事，于2012年2月27日上午在本公司三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，公司独立董事颜春友因公出差未能出席本次会议，委托独立董事陈显明代为行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议由公司董事长沈小军女士主持，会议审议各议案后形成以下决议：
1、会议以逐人表决方式及相同的表决结果（9票同意，0票弃权，0票反对）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
公司第六届董事会成立于2009年3月，任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的规定，须进行换届选举。公司第七届董事会成员拟定为九人，其中独立董事三人。董事会同意提名沈小军女士、金良顺先生、苏明波先生、周俭先生、孙卫江先生、毛东敏先生、颜春友先生、陈显明先生和周应苗先生为第七届董事会董事候选人，其中颜春友先生、陈显明先生和周应苗先生为第七届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见附件一）；同意将《关于公司董事会换届选举的议案》以提案方式提交公司2012年第二次临时股东大会审议，上述三名独立董事候选人须经上海证券交易所对其任职资格审核无异议后，尚可提交公司股东大会选举。
如本议案经公司股东大会审议通过，则上述董事沈小军女士、金良顺先生、苏明波先生、周俭先生、孙卫江先生、毛东敏先生和独立董事周应苗先生的任期为2012年3月16日至2015年3月15日；独立董事颜春友先生和陈显明先生的任期为2012年3月16日至2014年10月12日。
独立董事就上述事项发表了独立意见：
本次董事会会议审议的《关于公司董事会换届选举的议案》所列的第七届董事会九名董事候选人（其中三名独立董事候选人），其提名方式以及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事候选人具备任职资格，有利于公司的长远发展。
2、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》。
董事会同意公司于2012年3月15日召开公司2012年第二次临时股东大会（股东大会通知见附件二）。
特此公告！
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○一二年二月二十八日
附件一
董事候选人简历
沈小军 女，汉族，浙江绍兴人，1959年7月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。1980年8月－1987年9月，国营746厂四车间统计、调度员、团委书记；1987年9月－1990年7月，绍兴县农调队干部；1990年7月－1991年8月，绍兴县统计局城镇统计股副股长；1991年8月－1993年7月， 绍兴县统计局综合统计股股长；1993年7月－1997年5月，绍兴县统计局副局长、党组成员；1997年5月－2006年5月，绍兴县统计局党组书记、局长；2006年5月-2008年12月，绍兴县经济贸易局党组书记、局长，县统计局党组书记。沈小军女士系本公司第五届、第六届董事会董事，现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事长，绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司董事长，会稽山绍兴酒股份有限公司副董事长。
金良顺 男，汉族，浙江绍兴人，1954年10月出生，中共党员，大专学历，高级工程师、高级政工师。1968年参加工作，1989年任绍兴经编机械总厂厂长；1994年任浙江华能综合发展有限公司副董事长兼总经理；1996年任浙江华能精工集团董事长兼总经理；1997年任浙江精工集团有限公司董事长兼总经理；2003年任精功集团有限公司董事长兼总经理，2005年至今任精功集团有限公司董事局主席、总裁。金良顺先生系本公司第三届、第四届、第五届、第六届董事会董事，现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司副董事长。
苏明波 男，汉族，浙江省苍南县人，1970年2月出生，中共党员，大学本科学历，会计师。1990年8月浙江省财政厅工作，历任浙江省财政厅、浙江省财务开发公司副主任科员、主任科员、科长，现任浙江省财务开发公司投资管理一部副经理。苏明波先生系本公司第六届董事会董事，现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司副董事长，浙江省兴财房地产发展有限公司董事，浙江工信投资股份有限公司董事，万向信托有限公司董事。
周 俭 男，汉族，浙江诸暨人，1964年9月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。1985年8月－1989年11月，绍兴柯桥区农技站干部；1989年11月－1992年4月，绍兴县州山乡干部；1992年4月－1992年6月，绍兴县华舍乡干部；1992年6月－1998年10月，绍兴县旅游局干部、办公室主任；1998年10月－1999年2月，绍兴县运管所副所长；1999年2月－2002年6月，绍兴县中国轻纺城运输市场管理委员会办公室主任助理；2002年6月－2003年6月，绍兴县中国轻纺城运输市场管理委员会办公室副主任；2003年6月－2006年4月，绍兴县中国轻纺城市场管理委员会办公室副主任、绍兴县中国轻纺城运输市场管理委员会办公室副主任；2006年4月－2007年5月，绍兴县中国轻纺城建设管理委员会副主任、绍兴县中国轻纺城运输市场管理委员会办公室副主任；2007年5月-2008年12月，绍兴县中国轻纺城建设管理委员会党工委副书记、副主任，绍兴县中国轻纺城运输市场管委会办公室副主任。周俭先生系本公司第五届、第六届董事会董事，现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事、总经理，绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司董事。
孙卫江 男，汉族，浙江绍兴人，1968年8月出生，中共党员，大专学历，高级经济师。1987年-1993年，在绍兴经编机械总厂工作，历任办公室主任、厂长助理；1994年-1995年，任浙江华能综合发展有限公司企管部经理；1996年-2002年，任浙江精工集团有限公司董事，历任总经理助理、副总经理兼浙江精工纺织有限公司总经理；2003年-2005年，任精功集团董事、浙江精功纺织有限公司董事长兼总经理、浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事、副总经理；2006年至今先后担任精功集团有限公司董事局董事、执行总裁、董事局副主席。孙卫江先生系本公司第五届、第六届董事会董事，现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事。
毛东敏 男，汉族，浙江诸暨人，1961年10月出生，1988年12月参加中国民主促进会，本科学历，高级经济师。1981年参加工作，1981年-1984年，绍兴双梅中学任教；1984年-1986年，浙农大宁波分校学习；1986年-1994年，绍兴柯桥中学任教；1994年-1998年，绍兴县教育局下属企业工作，任副总经理；1998年-2004年，绍兴县柯桥经济开发区管委会工作，任园管处主任、建设处副处长、处长；2004年-2009年，绍兴县交通局工作，任建管科长、副局长。现任绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司董事、总经理。
颜春友 男，汉族，浙江温岭人，1945年9月9日出生。1969 年毕业于北京大学经济地理专业，研究员。1977 年，任云和县委办公室副主任；1978年－1983年，任云和县委常委兼宣传部长；1984年－1987年，任丽水地区经济研究中心副主任；1987年－1990年，任浙江省政府经济研究中心产业处处长；1990年－2000年，任浙江省改革与发展研究所所长；2000年－2004年，任浙江省政府企业上市工作办公室副主任；2006年-2011年，任杭州天目山药业股份有限公司独立董事；现任浙江产权交易所董事长。兼任中国经济体制改革研究会理事，浙江省发展规划研究院专家委员，浙江省浙商研究会副会长，浙江上市公司协会独立董事专业委员会第二届常务委员会成员。颜春友先生系本公司第五届、第六届董事会独立董事，现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事，浙江杭萧钢构股份有限公司独立董事，上海开创国际海洋资源股份有限公司独立董事。
陈显明 男，汉族，浙江绍兴人，1967年11月25日出生。1985年－1989年，上海复旦大学法律系经济法专业本科学习；1993年－1994 年，北京司法部涉外律师培训中心英语强化培训；1999年－2001年，华东政法学院民商法专业研究生班学习；现任浙江明显律师事务所主任、合伙人，绍兴仲裁委员会仲裁员。1990 年被评定为四级律师，1994年被评定为三级律师，2000年被评定为二级律师，全国律协民事业务委员会委员，浙江省律协公司与证券业务委员会委员。绍兴县政协常委（九届、十届、十一届）、绍兴市政协委员（六届）、浙江省人大代表（十一届）、绍兴仲裁委员会仲裁员。先后被评为第三届绍兴县优秀青年、第五届绍兴县优秀青年、绍兴市十佳中青年律师、全国优秀仲裁员、善于管理的主任律师、浙江省律师事业突出贡献奖、绍兴县第二批专业技术拔尖人才、学术技术带头人。陈显明先生系本公司第五届、第六届董事会独立董事，现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事，浙江三力士橡胶股份有限公司独立董事。
周应苗 男，汉族，浙江诸暨人，1962年9月20日出生，大学专科学历，高级会计师、注册会计师。1982年8月-1993年10月，绍兴市财税干校财会教研室主任、校长助理；1993年11月-1997年12月，绍兴越城会计师事务所所长；1998年1月-1999年12月，绍兴市第一税务师事务所所长；2000年1月-2000年12月，绍兴天鹰税务师事务所有限责任公司董事长；现任绍兴天鹰税务师事务所有限责任公司董事长，绍兴天源会计师事务所有限责任公司董事长，绍兴天源工程管理咨询有限责任公司董事长。周应苗先生系本公司第六届董事会独立董事，现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事，内蒙古时代科技股份有限公司独立董事。
附件二
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
关于召开2012年第二次临时股东大会的通知
根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，公司董事会决定以现场方式召开2012年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召集人：浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二、会议时间：2012年3月15日（星期四）上午9:30
三、会议地点：本公司二楼会议室。
四、会议主要议程
1、审议《关于公司董事会换届选举的提案》（逐人表决）；
2、审议《关于公司监事会换届选举的提案》（逐人表决）。
五、会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡在2012年3月8日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
六、会议登记办法
1、登记手续：法人股东持上海证券帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2012年3月12日（上午8：30—11：30，下午1：30—4：30）
3、登记地点：本公司董事会办公室。
4、联系人： 季宝海
联系电话：0575－84135815
传 真：0575－84116045（传真后请来电确定）
七、会议为期半天，出席者食宿费和交通费自理。
特此公告！
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○一二年二月二十八日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席浙江中国轻纺城集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列提案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该提案投赞成票、反对票或弃权票：
■
1.委托人（签字/盖章）：
2.身份证号码：
3.股东账号： 持股数：
4.被委托人签名： 身份证号码：
委托日期：2012年 月 日
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2012-008
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
第六届监事会第二十次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第六届监事会第二十次会议通知于2012年2月17日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各监事，于2012年2月27日上午在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由公司监事会主席张伟强先生主持，经监事审议议案后形成以下决议：
会议以逐人表决方式及相同的表决结果（3票同意，0票弃权，0票反对）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司第六届监事会成立于2009年3月，任期届满。根据《公司章程》的规定，须进行换届选举。公司第七届监事会成员拟定为三人，其中职工监事一人。监事会同意提名张伟强先生和虞建妙先生为第七届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件一）；同意将《关于公司监事会换届选举的议案》以提案方式提交公司2012年第二次临时股东大会审议。
如本议案经公司股东大会审议通过，则上述监事张伟强先生和虞建妙先生的任期为2012年3月16日至2015年3月15日。
另：公司于2012年2月23日在公司会议室召开了2012年临时职工代表大会，会议选举马晓峰先生为公司第七届监事会职工监事，任期为2012年3月16日至2015年3月15日（职工监事简历见附件二）。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会
二○一二年二月二十八日
附件一
监事候选人简历
张伟强 男，浙江绍兴人，1969年12月出生，大学学历。历任绍兴市城东开发委建设科干部，绍兴市联合开发总公司工程部经理，绍兴经济开发区综合规划土地局、建设局干部，绍兴经济开发区开发建设有限公司副总经理，绍兴县经济适用房开发有限公司常务副总经理，绍兴县城市建设投资开发集团有限公司工程三部经理，绍兴县中国轻纺城建设管理委员会党工委委员、总工程师；现任绍兴县中国轻纺城建设管理委员会党工委委员、副主任，绍兴县体育中心建设指挥部副总指挥。张伟强先生系公司第六届监事会监事，现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会主席，绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司监事会主席。
虞建妙 男，浙江绍兴人，1964年5月出生，中共党员，大专学历。1981年-1983年，在绍兴县柯桥谢桥小学任教；1983年-1983年11月，在绍兴县柯桥红建村任村委主任；1983年11月-1989年3月，在83544部队服役；现任绍兴县柯桥街道红建居委会书记、主任、红建村经济合作社董事长、绍兴县建达置业有限公司总经理。虞建妙先生系本公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届、第六届监事会监事，现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事。
附件二
职工监事简历
马晓峰，男，汉族，1977年9月出生，籍贯绍兴，硕士研究生，经济师，中共党员。1998年9月至2002年7月在浙江工商大学金融学院学习；2002年8月至2007年8月在中国人民财产保险股份有限公司绍兴支公司工作；2007年9月至今在浙江中国轻纺城集团股份有限公司工作。马晓峰先生系本公司第六届监事会职工监事，现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司职工监事，投资管理部副经理。