证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2012--009号

山煤国际能源集团股份有限公司

关于全资子公司

山煤国际能源集团晋城有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资标的名称：高平市源丰物贸有限公司（以下简称“源丰物贸公司”）

投资标的注册资金：人民币500万元

投资方式：全资子公司山煤国际能源集团晋城有限公司（以下简称“晋城公司”）受让源丰物贸公司股东邱向东、秦建文、李欣翘各自持有的源丰物贸公司22%、16.5%、16.5%,合计55%的股权及该等股权之上的所有权利和权益（以下简称“标的股权”）

一、受让源丰物贸公司股权的基本情况

晋城公司本次对外投资，不需要经公司董事会及股东大会审议。

公司全资子公司山煤国际能源集团晋城有限公司受让源丰物贸公司股东邱向东、秦建文、李欣翘各自持有的源丰物贸公司22%、16.5%、16.5%,合计55%的股权及该等股权之上的所有权利和权益。标的股权的交易价格参考北京国友大正资产评估有限公司出具的评估报告（已经山西省国资委晋国资产权函[2011]567号核准评估结果）最终确定为1701.86万元。

二、源丰物贸公司基本情况

公司名称：高平市源丰物贸有限公司

注册地址：高平市原村乡良户村

法定代表人：赵安民

注册资本：人民币500万元整

经营范围为：许可经营项目：煤炭洗选（限分支机构良户洗煤厂经营，有效期至2012年12月31日）。

一般经营项目：代储生铁、钢材、建材、矿山机电设备配件。家俱制作装璜。废金属收购（国家有专项规定的除外）。

成立日期：2003年4月9日

公司股权结构为：

股东名称	本次股权转让前		本次股权转让后
	出资额（万元）	持股比例（%）	出资额（万元）	持股比例（%）
邱向东	200	40%	90	18%
秦建文	150	30%	67.5	13.5%
李欣翘	150	30%	67.5	13.5%
晋城公司	0	0	275	55%
合计	500	100	500	100

最近一期及评估基准日资产负债状况和经营业绩：

2010年12月31日，资产总计为12370.87万元，负债合计为8709.73万元，资产负债率为70.41%，净资产为3661.15万元，主营业收入为17,649.43万元，净利润为466.3万元。

评估基准日2011年2月28日，公司资产总计为4386.18万元，负债合计为1400万元，资产负债率为31.92%，净资产为2986.18万元，主营业收入为6155.46万元，净利润为152.93万元。

三、备查文件

1. 《关于高平市源丰物贸有限公司55%股权转让之协议书》

2.《 山煤国际能源集团晋城有限公司拟收购高平市源丰物贸有限公司55%股权项目评估报告国友大正评报字(2011)第329A号》

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董 事 会

2012年2月27日

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2012--010号

山煤国际能源集团股份有限公司

关于全资子公司

山煤国际能源集团大同有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资标的名称：内蒙古蒙成煤炭运销有限公司（以下简称“蒙成公司”）

投资标的注册资金：人民币3500万元

投资方式：全资子公司山煤国际能源集团大同有限公司（以下简称“大同公司”）与大同市东昌实业有限责任公司（以下简称“东昌公司”）、内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司（以下简称“不连沟公司”）（以下合称甲方）共同受让蒙成公司股东吴文冠、吴文录、吴文祥（以下合称乙方）持有的蒙成公司合计100%的股权（以下简称“标的股权”）

一、受让蒙成公司股权的基本情况

大同公司、东昌公司、不连沟公司共同受让蒙成公司股东吴文冠、吴文录、吴文祥持有的蒙成公司合计100%的股权。受让股权后，大同公司、东昌公司、不连沟公司分别持有蒙成公司51%、39%、10%的股权。

大同公司本次对外投资，不需要经公司董事会或股东大会审议通过。

本次对外投资事项已将山西省人民政府国有资产监督管理委员会核准，标的股权的交易价格参考辽宁元正资产评估有限公司出具的评估报告确定的股权转让价款合计为7216.23万元.其中，大同公司支付股权转让款3680.28万元，东昌公司支付股权转让款2814.33万元，不连沟公司支付股权转让价款721.62万元。

二、蒙成公司基本情况

名称：内蒙古蒙成煤炭运销有限公司

注册地址：和林格尔县大红城乡大红城村

法人代表：吴文冠

注册资本：3500万元整

经营范围：煤炭的销售。（经营期限为2014年4月30日）

成立日期：2010年9月2日

公司股权结构为：

股东名称	本次股权转让前		本次股权转让后
	出资额（万元）	持股比例（%）	出资额（万元）	持股比例（%）
吴文冠	1500	42.86%	0	0
吴文录	1000	28.57%	0	0
吴文祥	1000	28.57%	0	0
大同公司	0	0	1785	51%
东昌公司	0	0	1365	39%
不连沟公司	0	0	350	10%
合计	3500	100	3500	100%

评估基准日资产负债状况和经营业绩：

评估基准日2011年2月28日，公司资产总计为30,006.69万元，负债合计为22,790.46万元，资产负债率为75.95%，净资产为7,216.23万元。

三、备查文件

1.《关于蒙成公司股权转让合同及补充协议》

2.《 山煤国际能源集团大同有限公司拟收购自然人吴文冠、吴文禄持有的内蒙古蒙成煤炭运销有限公司51%股权项目评估报告元正评报字[2011]第098号》

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2012年2月27日