第五届董事会第十次
会议决议公告
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2012—004
南通江山农药化工股份有限公司
第五届董事会第十次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
南通江山农药化工股份有限公司于2012年2月15日以传真及电子邮件方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第十次会议的通知，并于2012年2月25日在南通如期召开。会议由董事长李大军先生主持，本次会议应到董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经书面表决形成如下决议：
1、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《公司2011年度董事会工作报告》；
2、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《公司2011年度独立董事述职报告》；
3、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《公司2011年度总经理工作报告》；
4、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《公司2011年年度报告》正文及摘要；
5、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《公司2011年度内部控制评价报告》（内容详见上海证券交易所网站）；
6、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《公司2011年社会责任报告》（内容详见上海证券交易所网站）；
7、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《公司2011年度财务决算报告》；
8、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《公司2011年度利润分配预案》；
经国富浩华会计师事务所审计，2011年度母公司实现净利润-4,744,190.37元，加上年初未分配利润351,571,023.42元，累计可供股东分配的利润为346,826,833.05元。
考虑到母公司2011年亏损，而且公司目前资产负债率水平偏高，2012年正常生产经营及项目建设的资金需求仍然较大，2011年度分配预案拟定为不分配，也不以资本公积金转增股本，公司累计未分配利润将用于补充公司生产经营所需的资金。
公司独立董事对上述利润分配预案发表独立意见表示同意。
9、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于2011年度公司高级管理人员薪酬考核与支付的议案》（2011年度公司高级管理人员薪酬情况详见上海证券交易所网站上披露的公司2011年年度报告全文）；
10、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整公司组织机构的议案》；
11、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
同意聘任宋金华为公司副总经理兼董事会秘书，聘任樊文新为公司副总经理。
相关人员简介：
宋金华，男，1967年出生，硕士，经济师。已通过上海证券交易所第十九期董事会秘书任职资格考试。历任本公司政治处副主任、公司办公室副主任、综合管理部经理、开发区分公司党支部书记、证券事务代表、办公室主任。现任本公司董事会秘书。
樊文新，男，1969年出生，南通纺织工学院机械制造工艺及设备专业本科毕业，江苏省委党校区域经济学专业研究生。曾任职于南通市经济贸易委员会、历任南通市安监局监督管理二处副处长、政策法规处处长。
12、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《公司2012年度安全生产工作意见》；
13、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；
申请授信和办理贷款融资等业务时，公司董事会授权总经理薛健代表公司签署相关法律文件，申请授信和贷款融资等具体事宜授权财务总监于强办理。
14、会议以6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于中化国际2012年向公司提供总额不超过3亿元委托贷款的关联交易议案》（内容详见公司编号为临2012-006号临时公告）；
该交易属关联交易，关联董事回避表决，独立董事发表独立意见表示同意。
15、会议以6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2012年日常关联交易的议案》（与公司第一大股东及其关联企业）（内容详见公司编号为临2012-007号临时公告）；
该交易属关联交易，关联董事回避表决，独立董事发表独立意见表示同意。
16、会议以6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2012年日常关联交易的议案》（与公司第二大股东及其关联企业）（内容详见公司编号为临2012-007号临时公告）；
该交易属关联交易，关联董事回避表决，独立董事发表独立意见表示同意。
17、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于2012年度独立董事年度津贴核定的议案》；
独立董事津贴每人每年10万元（含税）。
18、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于申请公司2012年度工资总额预算的议案》；
19、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》；
公司拟续聘国富浩华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构。
20、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘公司2012年度法律顾问的议案》；
21、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《公司内控规范实施工作方案》；
22、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开公司2011年度股东大会的议案》(详见公司编号为临2012-008号临时公告)。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2012年2月28日
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2012—005
南通江山农药化工股份有限公司
第五届监事会第八次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
南通江山农药化工股份有限公司于2012年2月25日在南通召开了第五届监事会第八次会议，会议由监事会主席王明华先生主持。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人（左晶晶女士因工作原因未能出席本次会议，授权委托王明华先生代为表决），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成了如下决议：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司监事会2011年度工作报告》，该议案尚须提交股东大会审议；
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2011年年度报告》正本及摘要；
公司监事会根据《证券法》第68条规定，对公司2011年年度报告进行了认真严格的审核，提出如下书面审核意见：
（1）年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2011年度内部控制评价报告》（内容详见上海证券交易所网站）；
4、会议以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于中化国际2012年向公司提供总额不超过3亿元委托贷款的关联交易议案》（内容详见公司编号为临2012-006号临时公告）；
5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2012年日常关联交易的议案（与公司第一大股东及其关联企业）》（内容详见公司编号为临2012-007号临时公告）；
6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2012年日常关联交易的议案（与公司第二大股东及其关联企业）》（内容详见公司编号为临2012-007号临时公告）。
南通江山农药化工股份有限公司监事会
2012年2月28日
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2012—006
南通江山农药化工股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：中化国际（控股）股份有限公司（以下简称中化国际）拟通过银行向南通江山农药化工股份有限公司（以下简称公司）提供不超过人民币三亿元的委托贷款，期限自委托贷款合同签署之日起一年，利率条件为同期人民银行公布的贷款基准利率。
●关联人回避事宜：中化国际持有公司29.19%的股份，系本公司第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本项交易构成关联交易。审议该议案时，关联董事李大军、毕冬冬、于强回避表决。该关联交易事项尚需公司股东大会审议批准。
●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本次关联交易是为满足公司正常生产经营活动的资金需求，不存在损害公司及股东利益的情况。
一、关联交易概况
经公司2011年第一次临时股东大会审议通过《关于中化国际向公司提供不超过3亿元委托贷款的关联交易议案》，2011年上半年，中化国际向公司提供3亿元委托贷款，对于在货币政策收紧的情况下，确保公司生产经营活动正常开展、控制降低整体融资成本起到了十分重要的作用。
为了满足公司2012年正常生产经营活动的资金需求，扩大融资渠道，降低公司融资成本，在遵循公平、公正、公开原则的基础上，经与公司第一大股东中化国际协商，计划在2011年的委托贷款到期归还后，2012年通过银行继续向公司提供不超过人民币三亿元的委托贷款，期限自委托贷款合同签署之日起一年，利率条件为同期人民银行公布的贷款基准利率。
中化国际持有公司29.19%的股份，系本公司第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本项交易构成关联交易。该项议案尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联方中化国际将在股东大会上回避对该议案的表决。
二、关联方及关联关系介绍
1、交易对方的情况介绍
公司名称：中化国际（控股）股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦三区18层
法定代表人：潘正义
注册资本：14.3759 亿元人民币
成立日期：1998年 12月 14日
企业类型：股份有限公司
经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他商品及技术的进口业务，进料加工和“三来一补”业务，对销贸易和转口贸易；饲料、棉、麻、土畜产品、纺织品、服装、日用百货、纸浆、纸制品、石油制品（成品油除外）、润滑脂、煤炭、橡胶制品，建筑材料、黑色金属材料、机械、电子设备、汽车（小轿车除外）、摩托车及零配件的销售（国家有专营专项规定的除外）；仓储服务；项目投资；粮油及其制品的批发；化肥、农膜、农药等农资产品的经营，以及与上述业务相关的咨询服务、技术交流、技术开发（涉及行政许可的凭许可证经营）。
2、关联关系
中化国际是本公司的第一大股东。
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三、关联交易的主要内容
中化国际通过银行向公司提供不超过人民币三亿元的委托贷款，期限自委托贷款合同签署之日起一年，利率条件为同期人民银行公布的贷款基准利率。
四、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
该项关联交易的目的是为满足公司正常生产经营活动的资金需求，扩大融资渠道，降低公司融资成本，符合公司及全体股东的利益，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
本公司2012年2月25日召开的第五届董事会第十次会议审议了《关于中化国际2012年向公司提供总额不超过3亿元委托贷款的关联交易议案》，关联董事李大军、毕冬冬、于强回避表决，其他6名非关联董事参与表决并一致同意通过该议案。
2、独立董事发表独立意见情况
本议案经公司独立董事事前审查认可并发表了独立意见：此次关联交易的表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，关联董事回避了表决，表决结果真实、有效。
此次关联交易不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会对公司独立性构成影响。
六、备查文件目录
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于中化国际向公司提供不超过3亿元委托贷款的关联交易议案的独立意见。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2012年2月28日
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2012—007
南通江山农药化工股份有限公司
关于公司2012年
日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况，对本公司 2012年度日常关联交易情况进行了预计。
一、预计全年日常关联交易的基本情况单位：万元
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二、关联方介绍及交易情况
1、中化国际（控股）股份有限公司（以下简称中化国际）
住所：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦三区18层
法定代表人：潘正义
注册资本：人民币14.3759 亿元
成立日期：1998年 12月 14日
企业类型：股份有限公司
经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他商品及技术的进口业务，进料加工和“三来一补”业务，对销贸易和转口贸易；饲料、棉、麻、土畜产品、纺织品、服装、日用百货、纸浆、纸制品、石油制品（成品油除外）、润滑脂、煤炭、橡胶制品，建筑材料、黑色金属材料、机械、电子设备、汽车（小轿车除外）、摩托车及零配件的销售（国家有专营专项规定的除外）；仓储服务；项目投资；粮油及其制品的批发；化肥、农膜、农药等农资产品的经营，以及与上述业务相关的咨询服务、技术交流、技术开发（涉及行政许可的凭许可证经营）。
与本公司的关联关系：公司第一大股东
2012年关联交易产生的原因：公司与中化国际之间的销售主要包括三氯化磷、二甲酯等化工产品。公司三氯化磷等产品计划进一步拓展出口市场，公司希望通过中化国际具有的特殊产品出口经营权，拓展现有产品的出口市场，进一步提高公司产能利用率，提高公司盈利水平。公司与中化国际之间的采购主要包括助剂等化工原料，目的是为了利用中化国际的进口渠道优势，丰富公司采购渠道，稳定公司特殊原料供应。
2、中化上海有限公司（以下简称中化上海）
住所： 上海市河南南路33号17层-19层
法定代表人：胡汉春
注册资本：人民币叁亿肆仟肆佰捌拾壹万壹仟贰佰玖拾元
成立日期：1992年8月14日
企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围： 从事货物及技术的进出口业务，物业管理，农药经营，金属材料，汽车（含轿车）及零、配件进口经营权，燃料油，原粮、成品粮、油料、油脂及其副产品，煤炭批发经营，化工原料及产品，仓储（限分公司经营）。
与本公司的关联关系：中化上海与公司第一大股东中化国际均为中国中化股份有限公司的子公司。
2012年关联交易产生的原因：公司与中化上海之间的关联交易主要是销售农药，在不影响公司现在产品正常销售的基础上进行的，是为了利用中化上海在公司非传统市场的销售渠道优势，扩大公司部分农药及中间体的销售规模，进一步提高公司产能利用率。
3、中化作物保护品有限公司（以下简称中化作物）
住所：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦2506室
法定代表人：张增根
注册资本：人民币捌亿元
成立日期：2011年1月7日
企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：从事货物及技术的进出口业务，农资经营（取得许可证后方可从事经营活动），实业投资，仓储（除危险品），化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆炸、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械、电子设备的销售，及以上相关专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
与本公司的关联关系：中化作物为公司第一大股东中化国际的全资子公司，且本公司董事长李大军先生任中化作物董事、总经理，本公司董事毕冬冬先生任中化作物董事、副总经理。
2012年关联交易产生的原因：公司与中化作物之间的销售主要内容包括：销售酰胺类农药等产品。公司酰胺类除草剂将于2012年正式投产，按照公司2008年与中化国际签订的《原药和制剂专有技术许可协议》，该产品将通过中化国际（中化作物为其全资子公司）销售。公司与中化作物之间的采购主要内容为部分农药原药，目的是利用中化作物的渠道优势，丰富公司采购渠道，降低公司同类产品的采购成本。
4、中化南通石化储运有限公司（以下简称中化南通储运）
住所：江苏省南通市经济技术开发区江海港区通盛南路1号
法定代表人：姚军
注册资本：31953万元
成立日期：1994年11月18日
企业类型：有限责任公司
经营范围：经营汽油、柴油、原油、甲苯、二甲苯、苯、甲醇、异内醇、正丁醇、丙酮、四氯化碳、DOP、冰醋酸、苯乙烯、二甘醇、正辛醇、醋酸乙脂、丙二醇、石脑油、环乙酮、二氯甲烷、VCM、乙二醇、乙烯焦油、氯仿、乙醇、乙酸丁酯、丁酮、环乙烷、丁二烯、苯酚、重芳烃、C5、酒精、脂肪醇、棕榈油、烯烃、丙烯酸、异丁醇、异辛醇、异壬醇、烷基苯、溶剂油的仓储中转业务。
与本公司的关联关系：中化南通石化储运有限公司的母公司中化国际实业公司与公司第一大股东中化国际均为中国中化股份有限公司的子公司。
2012年关联交易产生的原因：中化南通储运位于南通市经济技术开发区江海港区通盛南路1号，属公司供热范围，其正常生产经营过程中需使用公司生产的蒸汽。
5、Sinochem International Crop Care (Overseas) Pte.,Ltd. 中化作物新加坡有限公司
住所：9 Raffles Place #56-02 Republic Plaza Singapore（048619）
法定代表人：李大军
注册资本：3800万美元
成立日期：2011年3月9日
企业类型：私人豁免有限公司
经营范围：批发贸易
与本公司的关联关系：Sinochem International Crop Care (Overseas) Pte.,Ltd.为公司第一大股东中化国际的全资子公司中化作物的全资子公司，且本公司董事长李大军先生任Sinochem International Crop Care (Overseas) Pte.,Ltd.的董事长、总经理。
2012年关联交易产生的原因：公司计划与Sinochem International Crop Care (Overseas) Pte.,Ltd.之间的销售主要是利用该公司融资渠道优势，公司将农药直接销售给该公司，该公司可以预付货款给本公司，有利于本公司控制人民币升值的风险，缩短结算周期，进一步降低出口成本，提高出口产品的竞争力。
6、南通江天化学品有限公司（以下简称江天化学）
住所：南通市经济技术开发区中央路16号
法定代表人：蔡建国
注册资本：12030万元人民币
成立日期：1999年 11月 4日
企业类型：有限责任公司
经营范围：甲醛、氯甲烷、多聚甲醛的生产、销售；第3类易燃液体，第4类易燃固体、自燃物品和遇湿自燃物品，第6类毒害品，第8类腐蚀品销售(以上化学危险品凭有效许可证生产经营，不得超范围经营危险化学品，不得经营剧毒化学品、成品油、一类易制毒品和监控化学品。经营场所及未经批准的其他场所均不得存放危险化学品)；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器、仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补业务。
与本公司的关联关系：江天化学为公司第二大股东南通产业控股集团有限公司的控股子公司，且公司董事蔡建国先生为江天化学的法定代表人、董事长。
2012年关联交易产生的原因：公司与江天化学之间的交易是过去交易的延续，销售品种有：氯甲烷、烧碱、氯化氢等，采购原料有：多聚甲醛、44%甲醛、50%甲醛等。
三、关联交易的定价政策及结算方式
公司与各关联方之间的日常关联交易，均为一单一签，合同中规定销售（采购）数量、价格、结算方式及付款时间，价格按照合同签署时标的物的市场价格进行定价。
1、与各关联方发生的采购业务结算方式为：在授信额度内，货到付款，付款方式为现汇或承兑；
2、销售农药给中化作物新加坡有限公司时，结算方式为：该公司预付货款给本公司；
3、与其它关联方发生的销售业务主要结算方式为：货物发出十天后，对方付款，付款方式为现汇或承兑。
四、关联交易对上市公司的影响
公司 2012 年度日常关联交易，是为了进一步扩大公司业务规模及市场竞争力，遵循市场化的原则在公开、公平、公正的基础上进行交易的，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
六、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
本公司2012年2月25日召开的第五届董事会第十次会议审议了《关于公司2012年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，其他参与表决的董事全部同意。
2、独立董事发表独立意见
公司独立董事认为：日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
七、关联交易协议签署情况
上述关联交易属本公司的日常性的关联交易，有关协议为一项一签。
由于上述交易预计发生额超过3000万元，且占公司最近一期经审计净资产的比例超过5%，根据上海证券交易所的规定，上述关联交易需提交公司股东大会审议批准。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2012年2月28日
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2012—008
南通江山农药化工股份有限公司
关于召开公司2011年度
股东大会的通知
一、会议日期：2012年3月20日（星期二）上午9:00
二、会议地点：南通文景国际大酒店
三、会议主要议程：
1、审议公司2011年度董事会工作报告；
2、审议公司2011年度监事会工作报告；
3、审议公司2011年度财务决算报告；
4、审议公司2011年度利润分配预案；
5、审议公司2011年度报告全文及摘要；
6、审议关于公司2012年日常关联交易的议案（与公司第一大股东及其关联企业）；
7、审议关于公司2012年日常关联交易的议案（与公司第二大股东及其关联企业）；
8、审议关于中化国际2012年向公司提供总额不超过3亿元委托贷款的关联交易议案；
9、审议关于2012年度独立董事年度津贴核定的议案；
10、审议关于续聘公司2012年度审计机构的议案；
11、听取公司2011年独立董事述职报告。
四、出席会议对象：
1、本公司董事、监事、高级管理人员、审计机构人员、律师等。
2、截止2012年3月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。
五、会议登记办法：
法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人委托书（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续。
个人股东持股票帐户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，应持委托人股票帐户卡、本人和委托人身份证、授权委托书办理登记手续。
异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式登记，在来信或传真上写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附股东身份证及股票帐户卡复印件。
6、登记时间：
2012年3月15日上午：8:30—11:30，下午：13:00—17:00。
7、登记地点：南通市经济技术开发区江山路998号公司董事会办公室。
8、联系方式：
（1）联系电话：0513—83558270、83530931
（2）传真：0513—83521807
（3）邮政编码：226006
（4）联系人：宋金华、黄燕
9、其他事项：
股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，股东出席会议的交通及食宿费用自理。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2012年2月28日
附：
股东授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我本人/单位参加南通江山农药化工股份有限公司2011年度股东大会，并授权对以下议案进行表决：
■
委托期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束
委托人签名：
身份证号码：
股东帐号：
持有股数：
受托人签名：
身份证号码：
委托日期：
| 关联单位 | 交易内容 | 2011年预计交易额（含税） | 2011年交易额(含税) | 占同类交易金额的比例（%） | 预计2012年交易额(含税) |
| 中化国际（控股）股份有限公司 | 销售产品 | 9,500 | 2,315.00 | 1.37 | 3,000 |
| 中化国际（控股）股份有限公司 | 采购产品 | 6,000 | 196.95 | 0.11 | 1,000 |
| 中化上海有限公司 | 销售产品 | 8,000 | 2,931.66 | 1.71 | 5,000 |
| 中化作物保护品有限公司 | 销售产品 | 2,500 | 260.80 | 0.15 | 18,000 |
| 中化作物保护品有限公司 | 采购产品 | 700 | 671.33 | 0.41 | 6,000 |
| 中化南通石化储运有限公司 | 销售产品 | 500 | 498.51 | 2.41 | 600 |
| Sinochem International (Overseas) Pte.,Ltd | 销售产品 | 25,000 | 51.53 | 0.03 | - |
| Sinochem International Crop Care (Overseas) Pte.,Ltd | 销售产品 | - | - | - | 32,000 |
| 南通江天化学品有限公司 | 销售产品 | 3,000 | 1,391.02 | 2.64 | 2,000 |
| 南通江天化学品有限公司 | 废旧物资 | - | 93.93 | 6.41 | - |
| 南通江天化学品有限公司 | 采购产品 | 7,000 | 6,151.59 | 13.26 | 7,500 |
| 议案序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
| 1 | 审议公司2011年度董事会工作报告 | ||||
| 2 | 审议公司2011年度监事会工作报告 | ||||
| 3 | 审议公司2011年度财务决算报告 | ||||
| 4 | 审议公司2011年度利润分配预案 | ||||
| 5 | 审议公司2011年度报告全文及摘要 | ||||
| 6 | 审议关于公司2012年日常关联交易的议案（与公司第一大股东及其关联企业） | ||||
| 7 | 审议关于公司2012年日常关联交易的议案（与公司第二大股东及其关联企业） | ||||
| 8 | 审议关于中化国际2012年向公司提供总额不超过3亿元委托贷款的关联交易议案 | ||||
| 9 | 审议关于2012年度独立董事年度津贴核定的议案 | ||||
| 10 | 审议关于续聘公司2012年度审计机构的议案 |