证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2012-003

  河南明泰铝业股份有限公司

  第二届董事会第九次会议（现场+通讯方式）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议（现场+通讯方式）于2012年2月27日以现场+通讯方式召开。会议应参加董事8名，实参加董事8名，符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  会议由马廷义先生主持，审议并形成了以下决议：

  一、审议通过《关于中国银行股份有限公司河南省分行综合授信的议案》。

  公司近期收到中国银行河南省分行综合授信批复通知，同意为河南明泰铝业股份有限公司（集团客户）核定50000万元集团授信总量，其中为河南明泰铝业股份有限公司核定30000万元授信总量，为郑州明泰实业有限公司核定20000万元授信总量，该授信总量有效期自批复之日起一年，利率底限为基准利率，担保方式为免担保。现我公司拟与银行签订《综合授信协议》，公司将根据自身需要确定用款计划。

  经董事审议表决，8票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《关于中国建设银行股份有限公司郑州绿城支行综合授信的议案》

  公司近期收到中国建设银行郑州绿城支行综合授信批复通知，同意为河南明泰铝业股份有限公司（集团客户）核定40000万元集团授信总量，其中为河南明泰铝业股份有限公司核定35000万元授信总量，为郑州明泰实业有限公司核定5000万元授信总量，该授信总量有效期自批复之日起一年，利率为基准利率，担保方式为信用，公司将根据自身需要确定用款计划。

  经全体董事审议表决，8票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》

  全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

  经全体董事审议表决，8票同意，0票反对，0票弃权。

  四、审议通过《关于制定<年度报告工作制度>的议案》

  全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

  经全体董事审议表决，8票同意，0票反对，0票弃权。

  五、审议通过《关于制定<年度报告披露重大差错责任追究制度>的议案》

  全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

  经全体董事审议表决，8票同意，0票反对，0票弃权。

  六、审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》

  全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

  经全体董事审议表决，8票同意，0票反对，0票弃权。

  七、审议通过《关于制定<内部控制制度>的议案》

  全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

  经全体董事审议表决，8票同意，0票反对，0票弃权。

  八、审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》

  全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

  经全体董事审议表决，8票同意，0票反对，0票弃权。

  九、审议通过《关于制定<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》

  全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

  经全体董事审议表决，8票同意，0票反对，0票弃权。

  十、审议通过《关于制定<投资者接待与推广管理制度>的议案》

  全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

  经全体董事审议表决，8票同意，0票反对，0票弃权。

  十一、审议通过《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》

  全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

  经全体董事审议表决，8票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  河南明泰铝业股份有限公司董事会

  2012年2月27日