证券代码：600577 证券简称：精达股份 编号：2012-08

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

第四届董事会第十七次

会议决议公告暨召开公司

2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2012年2月26日在广东精达里亚特种漆包线有限公司会议室召开。本次会议的通知于2012年2月15日以电子邮件发出，并以电话方式确认。应参加会议董事9人，实际参会董事8人, 董事李光荣先生特委托董事李晓先生代为参会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下事项：

1、审议《2011年度总经理工作报告》；同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议《2011年度董事会工作报告》；同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议《2011年度财务决算》；同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议《2011年度利润分配和转增股本的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票。

2011年度利润分配预案为：以2011年12月31日总股本36,056.69万股为基数，每10股派发现金红利1元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度。

2011年度转增股本的议案为：以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

5、审议《2011年年度报告》正文及摘要；同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议《关于董事津贴的预案》；同意4票，反对0票，弃权0票。

鉴于董事在公司规范运作中责任重大，为体现风险报酬原则，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，参照其他上市公司董事津贴水平，并结合公司的实际情况，拟将公司向外部董事发放工作津贴的标准由每人每年5万元调整为每人每年7万元，副董事长为10万元每年。

全体外部董事回避表决此议案。

7、审议《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票。

公司决定继续聘请华普天健会计师事务所(北京)有限公司为我公司2012年度审计机构

上述2、3、4、6、7项议案需要提交公司2011年年度股东大会审议。

现决定于2012年3月20日召开公司2011年年度股东大会。

1）会议时间: 2012年3月20日（星期二）上午9:00时开始。

2）会议地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道公司三楼会议室

3）审议事项：

①《2011年度董事会工作报告》；

②《2011年度监事会工作报告》；

③《2011年度财务决算》；

④《2011年度利润分配和转增股本的议案》；

⑤《关于董事津贴的预案》；

⑥《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》。

4）、出席会议对象

①截止2012年3月16日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

②公司董事、监事及高级管理人员；

③因故不能出席会议股东的授权代表；

④公司聘请的有证券从业资格的律师事务所的律师。

5）参加会议登记办法

①登记手续：法人股股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记；社会公众股股东持本人身份证、证券帐户卡或持股凭证办理登记手续，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡及身份证（可为复印件）办理登记手续（授权委托书见附件）。同时受理传真登记（烦请注明“股东大会登记”字样）。

②登记时间：2012年3月20日8:00至会议开始前。

③登记地点：精达股份董秘办。

联系人：张天赢 周江

联系电话及传真：0562-2809086

6）其它事项

会议会期半天，费用自理。

特此公告

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2012年2月28日

受托人姓名： 身份证号码： 受托人签名： 委托日期：2012年 月 日

证券代码：600577 证券简称：精达股份 编号：2012-09

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

铜陵精达特种电磁线股份有限公司第四届监事会第七次会议于2012年2月26日在公司会议室召开。应参加会议监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议《2011年度总经理工作报告》；同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议《2011年度董事会工作报告》；同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议《2011年财务决算及2012年财务预算的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议《2011年度利润分配和转增股本的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票。

2011年度利润分配预案为：以2011年12月31日总股本36,056.69万股为基数，每10股派发现金红利1元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度。

2011年度转增股本的议案为：以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

5、审议《2011年监事会工作报告》；同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议《2011年年度报告》正文及摘要；同意3票，反对0票，弃权0票。

公司2011年年度报告的编制和审核程序符合法律，行政法规和中国证监会的规定，该报告真实、准确、完整地反映了公司生产经营情况和财务状况，我们认为本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

7、审议《关于董事津贴的预案》；同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会

2012年2月28日