证券简称：中国平安 证券代码：601318 编号：临 2012-011

  中国平安保险（集团）股份有限公司

  关于董事会秘书变更的公告

  特别提示：

  中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任金绍樑先生出任公司董事会秘书的议案》，同意金绍樑先生在获得中国保险监督管理委员会（以下简称“中国保监会”）任职资格核准后接替姚军先生出任本公司董事会秘书。

  本公司于近日收到中国保监会《关于金绍樑任职资格的批复》（保监发改〔2012〕153号），中国保监会已经核准金绍樑先生董事会秘书的任职资格。金绍樑先生自2012年2月27日起正式出任本公司董事会秘书，姚军先生不再兼任本公司董事会秘书。

  姚军先生在担任本公司董事会秘书期间，在公司治理、“三会”规范运作、信息披露以及投资者关系管理等方面做了大量卓有成效的工作，本公司董事会对姚军先生所作的重要贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

  2012年2月27日