二、2012年度日常关联交易预计

2012年，公司及附属企业与伊泰集团及其附属企业预计发生日常关联交易金额共为127544.33万元。具体明细见下表：

公司2012年日常关联交易预计明细表

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	关联交易方	关联交易内容	定价原则	协议价格	11年实际发生额	12年预计总金额
销售产品、商品	伊泰集团	公司向集团所属煤矿出售材料物资	同期市场价格	同期市场价格	13,874.69	14,120.71
	京泰发电	向联营企业销售煤、煤矸石、柴油	同期市场价格	同期市场价格	19,866.53	22,502.3
	北京京能热电	销售煤炭	同期市场价格	同期市场价格	630.78	5,022.22
小计					34,372.00	41,645.23
提供劳务	伊泰集团	公司向伊泰集团提供煤炭洗选	同期市场价格	吨煤委托加工洗选费33.86元	6,921.18	2,080.00
	伊泰集团	控股子公司向伊泰集团提供铁路运输服务	运费执行内蒙古自治区发改委核定统一价格,杂费及装卸费比照国铁有关规定执行	货位租赁费20元/吨，运费执行0.15元/吨/公里，站台租赁费8.6元/吨，杂费及装卸费比照国铁有关规定	53,552.06	62,932.1
	伊泰集团	公司向伊泰集团提供工作面搬迁服务	同期市场价格	同期市场价格	2,337.97	2,600.00
	蒙泰不连沟	控股子公司向联营企业提供运输服务及物流服务	同期市场价格	同期市场价格	173.89	3,041
小计					64,036.53	70,653.10
购买原材料、燃料、动力	中科合成油	公司向伊泰集团控股子公司购买催化剂	同期市场价格	同期市场价格	1,592.14	4,000.00
小计					1,592.14	4,000.00
接受劳务	伊泰集团储运分公司	伊泰集团储运分公司为公司提供站台租赁服务	同期市场价格	同期市场价格	13,343.17	11,246.00
小计					13,343.17	11,246.00
合计					113,343.84	127,544.33

（一）销售商品

2012年，公司向伊泰集团所属煤矿出售矿用物资，销售价格以市场价格为基础，预计发生金额约为14,120.71万元；公司向参股公司京泰发电供应煤炭，预计发生金额约为22,502.3万元；向联营企业京能热电销售煤炭，预计发生金额约为5,022.22万元；

（二）提供煤炭洗选服务

2012年公司向伊泰集团提供原煤洗选服务，预计发生金额为2,080万元。

（三）提供铁路运输服务

本公司的控股子公司准东铁路和呼准铁路为伊泰集团发运煤炭，运费根据内蒙古自治区发展和改革委员会及物价局有关文件规定执行，即 0.15元/吨/公里，杂费及装卸费比照国铁有关规定执行。货位租赁费根据双方签订的《内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司与内蒙古伊泰集团有限公司的日常关联交易的补充协议》执行，即20元/吨。根据以上标准预计，2012年铁路运费日常关联交易的预计发生金额约为62,932.1万元。

（四）提供工作面搬迁服务

2012年，公司生产事业部下属的生产服务中心向伊泰集团提供工作面搬迁服务，本着公平合理的原则，服务价格以市场价格为基础，预计发生金额约为2,600万元。

（五）提供物流服务

2012年，公司控股子公司准东铁路及呼准铁路向联营企业蒙泰不连沟提供运输服务及物流服务，服务价格以市场价格为基础，预计发生金额约为3,041万元。

（六）接受劳务

内蒙古伊泰集团有限公司储运分公司向本公司提供站台租赁服务，交易价格按照与伊泰集团储运分公司签订的《站台租赁及服务协议》执行，即每吨的站台租赁费为20元，按购进量每吨加收过磅费 1.57元。根据以上标准，2012年站台租赁服务日常关联交易的预计发生金额约为11,246万元。

（七）购买材料、燃料、动力

2012年，公司控股子公司煤制油公司向伊泰集团控股子公司中科合成油技术有限公司购买催化剂，服务价格以市场价格为基础，预计发生金额约为4,000万元。

因2011年内蒙古汽运公司承包车辆全部出队，不再与伊泰集团发生业务，呼准如意物流公司与伊泰集团签订的《煤炭物流综合服务》合同到期，2012年不再为伊泰集团提供服务，故这两个公司2012年未作关联交易预计。

三、关联方介绍和关联关系

关联方名称	成立日期	注册资本	法定代表人	经营范围	关联关系
内蒙古伊泰集团有限公司	1999.10.27	125,000万元	张双旺	原煤生产（分支机构生产经营）；原煤加工、运销、铁路建设、铁路客货运输；矿山设备、零配件及技术的进口业务；公路建设与经营；煤化工、煤化产品销售；种植业、养殖业。	内蒙古伊泰集团有限公司是本公司的控股股东，持有本公司54.64%的股份
内蒙古京泰发电有限责任公司	2007.11.29	57,000万元	杨松	煤矸石发电、销售、供热	本公司控股子公司内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司持股10%以上的股东
中科合成油技术有限公司	2006.4.27	100,000万元	张东海	煤基合成油技术的研发；产业化技术入股、产业化技术转让、技术服务、培训与咨询；专项课题研究；催化剂生产与销售、煤制油专有设备的开发，能源化工产品研制开发，煤化工生产工艺设计及工程设计	中科合成油技术有限公司是伊泰集团的控股子公司，集团持有该公司40.4%的股份
北京京能热电股份有限公司	2000.3.10	78,722.55 万元	刘海峡	生产电力、热力产品；普通货运、货物专用运输；销售电力、热力产品；电力设备运行；发电设备检测、修理；销售脱硫石膏	北京京能热电股份有限公司是本公司控股子公司内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司的参股公司，持有控股子公司24%的股份
内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司	2006.5.24	10,000 万元	张贵忠	焦炭、焦粉销售；经销矿山机电产品，供热	蒙泰不连沟是本公司控股子公司内蒙古呼准铁路有限责任公司的参股公司，持有控股子公司21.33%的股份

关联方履约能力分析：关联方的基本情况显示，关联方依法存续且生产经营正常，经济效益和财务状况良好，且据本公司知悉关联方有良好的商业信用和商业运作能力。因此，本公司董事会认为关联方能够遵守约定，及时向本公司提供和交付当期发生的关联交易的服务及款项。

四、定价政策和定价依据

本公司与关联方的交易本着公平合理的原则，以市场价格作为交易的基础。其中矿用物资、站台租赁费、公路运费、工作面搬迁服务费用、提供煤炭洗选及综合物流服务以同期市场价格结算，铁路运费以内蒙古自治区发改委批准的地方铁路收费价格执行，杂费及装卸费比照国铁价格执行，与社会其它客户在准东、呼准铁路的发运价格相同，以合同的方式明确各方的权利和义务。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述日常关联交易均为公司与伊泰集团、京泰发电、北京京能热电、中科合成油、蒙泰不连沟日常经营所需要的，以市场公允价格或国家发改委审批价格作价，是在平等、互利的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

六、审议程序

(一) 公司五届五次董事会对该议案进行了审议

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成了本公司与控股股东及附属企业的日常关联交易。公司全体独立董事对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅，并出具了事前认可意见，同意提交公司董事会审议。董事会应到董事11人，实到董事11人，公司关联董事张东海、葛耀勇、刘春林、张东升、康治、张新荣、吕贵良进行回避，公司非关联董事即全体独立董事在发表意见后以4票赞成的表决结果审议通过了《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司五届五次董事会关于对公司2011年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2012年度日常关联交易进行预计的议案》。该议案在董事会审议通过后需提交公司二〇一一年度股东大会表决通过。

（二）公司4名独立董事的独立意见

2011年度所发生的关联交易是以市场价格作为交易基础，以合同的方式明确了各方的权利和义务，是公司及伊泰集团、其它关联方日常经营所需要的，是在平等、互利的基础上进行的，未损害公司中小股东利益。2012年度日常关联交易也是本着以市场价格作为交易基础预计的，未损害公司中小股东利益。

七、关联交易协议的签署情况

公司与本次日常关联交易的关联方就公司2011年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2012年度日常关联交易的预计已达成了初步意向，股东大会审议通过后，公司根据经营中具体情形与各关联方签署具体的业务合同。

八、备查文件

1、内蒙古伊泰煤炭股份有限公司五届五次董事会决议；

2、经公司独立董事签字确认的关于公司2011年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2012年度日常关联交易的预计的独立意见；

3、日常关联交易协议。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

二○一二年二月二十八日

证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临2012—003

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

关联交易公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次交易的主要内容

本次关联交易为公司与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司共同出资设立伊泰新疆能源有限公司。

●本次交易审批程序

本次与关联方共同投资的关联交易已于公司五届五次董事会审议通过，关联董事回避表决，由四名非关联董事即全体独立董事表决通过。

●本次交易完成后对本公司的影响

公司在新疆出资设立公司可以提升煤炭主业市场竞争力，做大做强煤炭产业，为公司创造更大的经济效益

一、关联交易概述：

公司与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司共同出资设立伊泰新疆能源有限公司。该公司注册资本为10000万元人民币。其中，公司出资9000万元，占注册资本的90%；内蒙古伊泰集团有限公司出资1000万元，占注册资本的10%。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，由于内蒙古伊泰集团有限公司为公司的控股股东，因此，该交易构成公司的关联交易行为。由于本次关联交易涉及金额为10000万元，占公司最近一期审计净资产的0.06%，因此，属于本公司董事会批准权限。

本次与关联方共同投资的关联交易已于公司五届五次董事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事对该项交易发表了独立意见并审议通过。

二、关联方介绍

内蒙古伊泰集团有限公司为公司的控股股东，法定代表人：张双旺，注册地址：鄂尔多斯市东胜区伊煤路南14号街坊区六中南，成立日期：1999年10月27日，注册资本：125,000万元，主要经营业务为：原煤生产（分支机构生产经营）；原煤加工、运销、铁路建设、铁路客货运输；矿山设备、零配件及技术的进口业务；公路建设与经营；煤化工、煤化工产品销售；种植业、养殖业。

三、关联交易标的基本情况

公司名称：伊泰新疆能源有限公司

注册地址：乌鲁木齐市经济技术开发区维泰南路1号

注册资本：10000万元

经营范围：煤化工产品生产、销售；煤化工技术咨询服务、煤炭技术咨询服务。

四、关联交易的定价政策及定价依据

公司与上述关联方发生的该项关联交易，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。

五、关联交易的目的及对本公司的影响

公司与伊泰集团有限公司共同出资设立伊泰新疆能源有限公司，可以做大做强煤炭产业，为公司创造更大的经济效益，是适应公司未来发展需要的举措。

六、独立董事的意见

本公司独立董事认为，该关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，没有发现有损害公司和全体股东利益的行为和情况，符合公司及其股东的整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

七、备查文件目录

1、本公司五届五次董事会会议决议；

2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

二○一二年二月二十八日

证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临2012—004

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

五届五次监事会决议公告

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司五届五次监事会于2012年2月23日上午11时在公司本部会议中心二楼一号会议室召开，会议由监事会主席李文山先生主持。会议应出席监事7名，实到监事6名。监事王永亮先生因工作原因未能出席会议，委托监事李文山先生出席。出席会议监事占公司监事总数的86%，会议符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。

与会监事经认真审议讨论，以 7票赞成的表决结果一致通过了如下议案：

一、审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2011年度监事会工作报告》的议案；

二、审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2011年度内部控制评价报告》的议案；

三、审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2011年度履行社会责任报告》的议案；

四、审议通过了关于公司对2011年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2012年度日常关联交易进行预计的议案；

五、审议通过了关于公司提取长期股权投资减值准备的议案；

六、审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2011年年度报告》及其摘要的议案；

七、审议通过了关于公司为内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司通过银行办理委托贷款的议案。

特此公告

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会

二O一二年二月二十八日