第六届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2012-009
安信信托投资股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安信信托投资股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2012年2月24日以现场表决方式在公司会议室召开，公司五名董事全部参加现场会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司2011年度董事会工作报告》的议案
本议案提交股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于公司2011年度财务决算报告》的议案
本议案提交股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于公司2011年度利润分配预案》的议案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2011年度归属于母公司净利润为19,509.14万元，累计可供分配利润为-238.82万元。鉴于以上情况，公司2011年度不分配、不转增。
本议案提交股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《公司2011年年度报告及报告摘要》的议案
本议案提交股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《安信信托投资股份有限公司2011年度内部控制的自我评价
报告》的议案
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过《安信信托投资股份有限公司2011年度社会责任报告》的议案
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过《关于批准董事会薪酬与考核委员会相关决议》的议案
关联董事张春景、武国建回避表决。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过《安信信托投资股份有限公司2011年度稽核审计报告》的议案
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过《2011年度经营管理工作总结及2012年度工作要点》的议案
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2012年度审计机构》的议案
从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度报告审计的会计师事务所，聘期一年，费用65万元。
本议案提交股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
十一、审议通过《关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明》的议案
本议案提交股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
十二、审议通过《安信信托投资股份有限公司内部控制制度》的议案
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
十三、审议通过《关于继续推进公司重大资产重组》的议案
公司于2012年2月16日收到中国证券监督管理委员会《关于不予核准安信信托投资股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产的决定》（证监许可【2012】188号)。公司本次重大资产重组方案经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2012年1月16日召开的2012年第2次并购重组委工作会议审核，公司重大资产出售及发行股份购买资产事宜的申请未获通过。根据公司2012年第一次临时股东大会会议的授权，公司董事会决定继续推进本次重大资产重组工作。公司将根据中国证监会的要求和并购重组委的意见，对本次重大资产重组申请材料进行补充、修订和完善，重新向中国证监会提交申请材料。
本议案为关联交易，关联董事张春景、宋沈建回避表决。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
安信信托投资股份有限公司
二○一二年二月二十七日
证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2012-010
安信信托投资股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安信信托投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议于2012年2月24日以现场会议方式在公司会议室召开，公司3名监事全部参加会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，通过如下决议：
1、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》的议案
本议案提交股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《公司2011年年度报告及报告摘要》的议案
本议案提交股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《安信信托投资股份有限公司2011年度公司内部控制的自我评价报告》的议案
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《安信信托投资股份有限公司2011年度社会责任报告》的议案
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过《监事会对2011年度公司有关事项的独立意见》的议案
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2012年度审计机构》的议案
本议案提交股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
7、审议通过《公司与关联方资金往来及公司对外担保情况的专项说明》的议案
本议案提交股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
8、审议通过《关于继续推进公司重大资产重组事项》的议案
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
安信信托投资股份有限公司
二○一二年二月二十七日
证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2012-011
安信信托投资股份有限公司
复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2012年2月24日召开了安信信托投资股份有限公司第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于继续推进公司重大资产重组事项》，根据公司2012年第一次临时股东大会会议的授权，公司董事会决定继续推进本次重大资产重组工作。公司将根据中国证监会的要求和并购重组委的意见，对本次重大资产重组申请材料进行补充、修订和完善，重新向中国证监会提交申请材料。公司股票于2012年2月28日起复牌。
本次公司重大资产重组事项尚需监管部门核准，该事项存在不确定性。公司董事会提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
特此公告。
安信信托投资股份有限公司
二○一二年二月二十七日