证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2012-007

  中华企业股份有限公司对外担保公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称：上海古北（集团）有限公司(我公司占87.5%的股权)

  ● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次我公司为上海古北（集团）有限公司通过宁波银行以委托债权投资交易形式借款人民币壹亿元整提供担保，公司累计为其担保金额6亿元（不包括本次担保）

  ● 对外担保逾期的累计数量：无

  ● 截至目前，我公司及控股子公司对外担保总额为8亿元（不包括本次担保金额），其中：我公司对控股子公司提供担保的总额为8亿元，占公司最近一期经审计净资产的16.1%

  一、 担保情况概述

  2012年2月24日，我公司第六届董事会以通讯表决的方式审议通过了关于公司为控股子公司上海古北（集团）有限公司提供担保的议案（9票同意0票反对0票弃权），具体内容如下：

  2012年1月11日，公司第六届董事会以通讯表决的方式审议通过了关于公司为控股子公司上海古北（集团）有限公司提供担保的议案。议案内容为上海古北（集团）有限公司拟通过宁波银行以上海古北顾村置业有限公司宝山顾村保障房经营性配套公建设施建设设立单一信托计划，此次信托计划由昆仑信托有限责任公司发行，共计发行人民币1亿元，综合利率12％（含一切费用），期限12个月，并由公司为上海古北（集团）有限公司向昆仑信托有限责任公司支付信托贷款本息提供连带责任保证担保。详细内容请见公司公告（编号：2012-003）。

  现根据实际情况，经与有关单位进一步协商，公司拟调整上述决议内容，调整后的决议内容如下：

  上海古北（集团）有限公司通过宁波银行以委托债权投资交易形式借款人民币壹亿元整，期限为12个月，综合利率12%，由公司提供连带责任保证担保，该笔借款用于宝山顾村保障房项目的相关建设。

  截止目前，公司对外担保总额8亿元（不包括本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产16.1%，其中为上海房地产经营（集团）有限公司及其控股子公司提供担保2亿元，为上海古北（集团）有限公司及其控股子公司提供担保6亿元，公司对外担保逾期的累计数量为零。截止到2011年9月30日，上海古北（集团）有限公司主要财务指标（未经审计）为：净资产为21.07亿元，总资产为65.35亿元，净利润为0.36亿元,资产负债率为67.76%。按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监法（2005）120号文）规定，经公司董事会审议通过即可执行。

  鉴于上海古北（集团）有限公司财务状况良好，抗风险能力强，开发项目前景良好，有能力偿还到期债务，公司董事会同意为上海古北（集团）有限公司本次借款提供连带责任保证担保。担保具体内容以公司与宁波银行股份有限公司上海分行签署的保证合同为准。

  二、被担保人基本情况

  古北集团股东结构为：我公司占87.5％的股权，新长宁集团有限公司占12.5％的股权；住所为上海市虹桥路1452号14-15楼，注册资本为人民币贰亿零玖佰叁拾万元，法定代表人为戴智伟，该公司主要经营房地产开发投资经营，兴建代建代理租赁及相关业务，生产资料及生活资料的经营等业务。

  截止2011年9月30日，古北集团总资产、负债总额和股东权益（未经审计）分别是65.36亿元、44.29亿元和21.07亿元，资产负债率67.7%。

  三、担保的主要内容

  上海古北（集团）有限公司通过宁波银行以委托债权投资交易形式借款人民币壹亿元整，期限为12个月，综合利率12%，由公司提供连带责任保证担保，本次借款用于宝山顾村保障房项目的相关建设。

  四、董事会意见

  鉴于古北集团财务状况良好，抗风险能力强，开发项目前景良好，有能力偿还到期债务，公司董事会同意为古北集团本次借款提供连带责任保证担保。

  特此公告

  中华企业股份有限公司

  2012年2月28日