证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2012-004

  中金黄金股份有限公司

  第四届董事会第二十次会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中金黄金股份有限公司（以下简称公司或中金黄金）第四届董事会第二十次会议于2012年2月27日以通讯表决方式召开。应参会董事9人,实际参会董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议有效审议表决，全票通过了《关于收购托里县金福黄金矿业有限责任公司51%股权的议案》。同意公司以人民币10,850万元收购自然人刘新民持有的托里县金福黄金矿业有限责任公司（以下简称金福矿业）51%股权。

  一、 标的企业基本情况：

  公司名称：托里县金福黄金矿业有限责任公司，公司地址：新疆托里县萨尔托海提依尔敏，公司法定代表人：刘新民(自然人、控股股东)，注册资本：人民币50万元，公司类型：有限责任公司，营业执照注册号：654224050000056。

  二、标的资产的评估情况

  （一）金福矿业的主要资产为一处探矿权，具体情况如下：

  金福矿业所属的提依尔金矿勘查许可证编号为T65120090802033508，探矿权人为金福矿业，勘查面积为1.49平方公里，有效期限自2011年10月25日至2013年10月25日。

  中国黄金集团地质有限公司出具了《新疆托里县提依尔金矿详查地质报告》，提依尔金矿详查探矿权的矿石储量614.04万吨，金金属量9,677.47千克，平均品位 1.58克/吨。

  北京中矿联咨询中心对此出具了“中矿咨评字[2012]1号”《<新疆维吾尔自治区托里县提依尔金矿详查报告>评审意见书》。

  （二）资产评估情况

  本次资产评估采用折现现金流量法进行评估，资产评估基准日为2011年11月30日。本次评估只对可露天开采的储量进行了利用，评估利用资源储量为矿石量 385.87 万吨，金金属量 6,545.16 千克，金平均地质品位 1.70 克/吨。公司考虑到周边矿权正在整合当中，拟对深部资源一并进行开发，因此暂时未对深部资源做开发利用方案，没有参与价值评估。

  中联资产评估集团有限公司（以下简称中联集团）对金福矿业出具了“中联评报字[2012] 第57号”评估报告确定新疆托里县提依尔金矿详查探矿权在评估基准日的价值为人民币 15,462.16 万元。

  中联集团对金福矿业股东全部权益出具了中联评报字[2012] 第58号评估报告，金福矿业股东全部权益在评估基准日的市场价值为15,656.37万元。

  经双方协商，参考中联集团出具的“中联评报字[2012] 第58号评估报告”的评估价格，确定股东刘新民所持有的金福矿业51%股权的最终转让价格为人民币10,850万元。

  三、其他情况说明

  交易双方拟签订的股权转让合同约定：金福矿业目前拥有（现有储量部分）并记载于《矿业权评估报告》的采矿权、探矿权根据法律、法规及规章于交割日以前须缴纳而未缴纳的探矿权价款、使用费，采矿权价款、使用费，无论主管机关在交割日前或交割日后要求缴纳，均由刘新民承担。

  鉴于原股东之前在现有探矿权证外围投入资金，进行了地质勘探工作，且已经探明一定数量黄金资源储量，目前正在以金福矿业的名义申请办理矿业权证书。公司董事会同意授权给公司的经营层参照本次交易确定的价格进行收购。

  特此公告。

  中金黄金股份有限公司董事会

  二○一二年二月二十七日