股票简称：新五丰 股票代码：600975 编号：临2012-05

  湖南新五丰股份有限公司

  第三届董事会第三十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南新五丰股份有限公司第三届董事会第三十五次会议于2012年2月27日（周一）以通讯方式召开。公司董事8名，实际参加表决董事8名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

  经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：

  1、 关于聘任张源先生为公司财务总监的议案

  根据有关法律、法规的规定，为了保证公司财务管理工作的有序开展，公司总经理提名张源先生任公司财务总监（简历附后）。任期同第三届董事会任期。

  以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案；

  公司独立董事发表了独立意见：湖南新五丰股份有限公司总经理提名张源先生为公司财务总监的程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定；同时，经审阅张源先生的履历，公司独立董事认为张源先生具备与其行使职权相适应的任职条件，因此表示同意。

  特此公告。

  湖南新五丰股份有限公司董事会

  2012年2月28日

  附件：

  张源简历

  张源，男，1972年1月生，学士学位，现任公司财务副总监。曾任深圳尊荣集团财务主管；长沙华盛集团财务经理、副总会计师；湖南长信信息系统集成有限公司财务总监；湖南红太阳新能源科技有限公司财务总监等职。