2、周建国
男，出生于1957年10月，大专学历，经济师，中共党员。曾任扬州市经委企业管理科科长，扬州轻工业局副局长，扬州市轻工控股有限责任公司副董事长、副总经理，本公司董事，现任扬州工业资产经营管理公司董事长、党委书记。
其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，2009年深圳证券交易所曾给予通报批评处分。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。
3、周琦
女，出生于1972年7月，本科学历，高级经济师，江苏省国信资产管理集团有限公司审计与法律事务部高级经理，江苏省环保产业股份有限公司监事会主席。
其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与本公司实际控制人之间不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东之间存在关联关系（任职于江苏省国信资产管理集团有限公司审计与法律事务部）。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：002002 证券简称：ST琼花 公告编号：临2012－018
江苏琼花高科技股份有限公司
关于召开2012年度第二次临时股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1.会议召集人：公司董事会
2.会议日期：2012年3月15日（星期四）上午10:00
3.股权登记日：2012年3月12日（星期一）
4.会议地点：公司一楼会议室
5.会议方式：现场
二、会议审议事项
1.审议《同意公司董事辞职的议案》；
2.审议《关于增补公司董事的议案》；
2.1 周奕丰
2.2 蔡红兵
2.3 王羽跃
2.4 姚 兵
2.5 胡道勇
3.审议《关于增补公司独立董事的议案》；
3.1 李旦生
3.2 刘东升
4.审议《关于更改公司注册名称的议案》；
5.审议《关于修订<公司章程>的议案》；
6.审议《同意公司监事辞职的议案》；
7.审议《关于增补公司监事的议案》；
7.1 顾宏言
7.2 周建国
7.3 周 琦
8.审议《关于向金融机构申请授信额度的议案》。
审议议案 2、3、7 事项时实行累积投票办法。
相关候选人简历已经披露在公司相应的董事会、监事会决议公告中；独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。
三、会议出席对象
1.公司董事、监事、高级管理人员；
2.公司董事候选人、独立董事候选人、股东监事候选人；
3.2012年3月12日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
4.公司聘请的律师和相关工作人员。
四、会议登记方法
法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续。
自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续。
委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股证明办理登记手续。
异地股东可以用信函和传真方式办理登记。
登记时间：2012年3月13－14日（上午9:00—11:30，下午2:00—5:00）；
会上若有股东发言，请于2012年3月14日下午5:00前，将发言提纲提交公司证券部。
五、其他
1.联系办法
公司地址：江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路
邮 编：225111
联 系 人：于 静
联系电话：0514-87270833，0514-87271301-8210
传 真：0514-87270939
2.会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
六、备查文件
1.公司第四届董事会第十三次（临时）会议决议及公告；
2.公司第四届监事会第八次（临时）会议决议及公告。
特此公告。
江苏琼花高科技股份有限公司董事会
二○一二年二月二十九日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席江苏琼花高科技股份有限公司2012年度第二次临时股东大会，并对以下议案行使表决权。
1.审议《同意公司董事辞职的议案》；
（同意 ，反对 ，弃权 ）
2.审议《关于增补公司董事的议案》；
| 议案 | 累积表决票数 | 候选人名单 | 赞成（票） |
| 关于增补公司董事的议案 | 持股数量×5 | 周奕丰 | |
| 蔡红兵 | |||
| 王羽跃 | |||
| 姚 兵 | |||
| 胡道勇 |
3.审议《关于增补公司独立董事的议案》；
| 议案 | 累积表决票数 | 候选人名单 | 赞成（票） |
| 关于增补公司独立董事的议案 | 持股数量×2 | 李旦生 | |
| 刘东升 |
4.审议《关于更改公司注册名称的议案》；
（同意 ，反对 ，弃权 ）
5.审议《关于修订<公司章程>的议案》；
（同意 ，反对 ，弃权 ）
6.审议《同意公司监事辞职的议案》；
（同意 ，反对 ，弃权 ）
7.审议《关于增补公司监事的议案》；
| 议案 | 累积表决票数 | 候选人名单 | 赞成（票） |
| 关于增补公司监事的议案 | 持股数量×3 | 顾宏言 | |
| 周建国 | |||
| 周 琦 |
8.审议《关于向金融机构申请授信额度的议案》。
（同意 ，反对 ，弃权 ）
注：对议案2、3、7表决时采用累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股数与应选举董事、独立董事或监事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2012年 3月 日
证券代码：002002 证券简称：ST琼花 公告编号：临2012－019
江苏琼花高科技股份有限公司
关于进行境内期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2012年2月27日，江苏琼花高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过《关于进行境内期货套期保值业务的议案》，会议同意公司利用不超过300万元自有资金进行境内合规的商品期货交易所交易的PVC 商品期货的套期保值业务，现将有关情况公告如下：
一、进行套期保值业务的目的
公司生产所需的主要原材料PVC树脂粉占公司主要产品PVC片板材生产成本的70%左右，PVC树脂粉价格波动对产品毛利率的影响很大。公司拟利用期货市场的套期保值功能进行风险控制，利用期货合约与现货采购形成对冲机制，规避和减弱PVC树脂粉价格波动造成的不利影响。
二、套期保值期货品种
公司拟进行的期货套期保值业务只限于境内合规的商品期货交易所交易的PVC 商品期货品种。
三、投入的资金金额、进行套期保值的期间
2012年度PVC期货套期保值自有资金投入金额不超过300万元人民币,止损额度为 90 万元人民币。董事会授权公司期货工作小组按照《公司商品期货套期保值业务管理制度》组织实施 PVC 期货套期保值业务。
四、是否满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件
公司本次进行的套期保值业务为境内合规的商品期货交易所交易的PVC 商品期货品种，该品种有着公开的、透明的市场价格。公司本次套期保值业务属于公允价值套期，满足《企业会计准则第24号-套期保值》第三章套期确认和计量条件，可以运用套期保值会计处理方法进处理。
五、套期保值业务的可行性分析
过去几年，即使公司受流动资金短缺的影响，产能大幅下滑，但乙烯法PVC树脂粉年需求量达到2万吨，随着公司产能的逐步恢复，乙烯法PVC树脂粉需求量将会大幅提高。公司已建立较为完善的商品期货套期保值业务管理制度，只要严格按照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》和《公司商品期货套期保值业务管理制度》的要求，落实风险防范措施，审慎操作，进行PVC期货套期保值是切实可行的，对公司的生产经营是有利的。
六、风险分析
公司进行期货套期保值业务遵循锁定原材料成本、销售利润的原则，不做投机性的交易操作。期货套期保值业务作为规避现货价格变化风险的手段，是安全的。但也会存在下面风险：
1.价格波动风险:期货行情变动较大,可能产生价格波动风险,造成投资损失。
2.资金风险:期货交易采取保证金和每日结算制度,可能会带来相应的资金风险。
3.流动性风险:可能因为成交不活跃,造成难以成交而带来流动性风险。
4.内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成风险。
5.技术风险:可能因为计算机系统和网络通讯系统不完备导致技术风险。
七、拟采取的风险控制措施
1.将套期保值业务与公司原材料采购相匹配,最大程度对冲价格波动风险。
2.严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照《公司商品期货套期保值业务管理制度》的规定权限下达操作指令。
3.套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险,套期保值业务亏损金额达到或超过90万元人民币的,本公司将及时止损。套期保值业务亏损金额每达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%或亏损金额达到或超过1000 万元人民币的，本公司将及时公告。
4.建立《公司商品期货套期保值业务管理制度》，对期货套期保值业务的运营模式、组织机构、授权制度、业务流程、风险管理等均有明确规定。公司合理设置套期保值业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限。同时公司内部审计部负责对公司套期保值业务相关风险控制政策和程序的评价和监督，及时识别相关的内部控制缺陷并采取补救措施。
八、独立董事意见
1.公司使用自有资金利用境内期货市场开展的套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。
2.公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《商品期货套期保值业务管理制度》。
3.在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展的套期保值业务，有利于锁定公司原材料价格，控制经营风险，提高公司抵御原材料价格波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
特此公告。
江苏琼花高科技股份有限公司
董事会
二○一二年二月二十九日