证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2012-006

  内蒙古亿利能源股份有限公司

  第五届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  内蒙古亿利能源股份有限公司于2012年2月28日上午9：00 在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利能源大厦四楼会议室以现场会议方式召开公司第五届董事会第十四次会议。会议应到董事7人，亲自出席会议董事7人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长尹成国先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定，是合法、有效的。会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过如下议案：

  一、《关于出资设立乌兰察布市亿利能源煤炭运销有限公司的议案》

  会议审议同意公司出资设立全资子公司乌兰察布市亿利能源煤炭运销有限公司，注册资本人民币5,000万元，公司持股100%。

  具体内容详见于2012年2月29日登载在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《内蒙古亿利能源股份有限公司关于出资设立乌兰察布市亿利能源煤炭运销有限公司的公告》。

  二、《关于聘任公司副总经理的议案》

  经公司总经理提名，同意聘任张军强先生为公司副总经理。

  张军强：男，汉族，1974年3月出生，大学本科，中共党员。曾任唐山冀东水泥股份有限公司滦县古冶分公司经理，内蒙古冀东水泥有限责任公司副总经理、内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司总经理,现任内蒙古亿利化学工业有限公司总经理。

  特此公告

  内蒙古亿利能源股份有限公司董事会

  2012年2月28日

  证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2012-007

  内蒙古亿利能源股份有限公司

  关于出资设立乌兰察布市亿利能源煤炭运销

  有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：乌兰察布市亿利能源煤炭运销有限公司

  ●注册资本和比例：注册资本5,000万元人民币，本公司持有100%股权。

  一、概述

  内蒙古亿利能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟出资设立乌兰察布市亿利能源煤炭运销有限公司（以下简称“乌兰察布亿利煤炭运销”）。乌兰察布亿利煤炭运销注册资本5,000万元人民币，本公司出资5,000万元，持股比例为100%。

  《关于出资设立乌兰察布市亿利能源煤炭运销有限公司的议案》已经2012年2月28日召开的公司第五届董事会第十四次会议审议通过，表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。此次公司出资设立全资子公司乌兰察布亿利煤炭运销的投资行为在公司董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准，本次出资不涉及关联交易。

  乌兰察布市亿利能源煤炭运销有限公司尚需在工商行政管理局办理完毕公司设立登记备案并取得营业执照后正式成立。

  二、 投资主体介绍

  内蒙古亿利能源股份有限公司

  注册资本：90,193.5万元

  法定代表人：尹成国

  注册地址：鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号

  主营业务：医药产品、食品的技术开发和加工销售；甘草、麻黄草等中药材的种植、收购、加工销售；化工产品（除专营）销售；经济林木种植、收购、加工销售；养殖业及其产品的收购、加工、生产销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关技术的出口业务；经营企业的进料加工和“三来一补”业务；电石的生产和销售（分支机构经营），PVC管材的销售。

  三、投资标的的基本情况

  公司名称：乌兰察布市亿利能源煤炭运销有限公司（以工商部门最终审核的名称为准）

  注册地址：乌兰察布市兴和县

  注册资本：5,000万元人民币

  经营范围：煤炭及制品批发

  出资方式 ：本公司以货币出资5,000万元，持股比例为100%。

  四、对上市公司的影响

  公司此次出资设立的乌兰察布市亿利能源煤炭运销有限公司主要从事煤炭采购、存储及销售业务，有利于公司进一步做强做大煤炭运销业务，拓宽能源化工循环经济产业链的上游产业，从源头上不断完善能源化工新材料产业链，进一步拓展和提升公司盈利空间和盈利能力。

  五、备查文件目录

  （一）第五届董事会第十四次会议决议

  内蒙古亿利能源股份有限公司

  2012年2月28日